Bank Trust, BVI-da əsas treyderləri saxta sxemə görə 1 milyard dollardan çox məhkəməyə verir

Rusiyanın “Bank Trust” şirkəti Britaniyanın Virciniya adaları məhkəməsində iddia qaldırıb bir neçə əsas beynəlxalq əmtəə treyderlərinə qarşı, o cümlədən Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo və Liberty Commodities, 1 milyard dollardan çox maliyyə ziyanı ilə nəticələnən saxtakarlıq sxemində iştirak etdiklərini iddia etdilər.

Bank Trust-ın iddianı xarici məhkəməyə təqdim etmək qərarı Rusiyanın bir neçə il əvvəl baş vermiş bank böhranından sonra vəsaitləri geri qaytarmağa davam etdiyini vurğulayır. 2017-ci ildə Rusiya mərkəzi bankı tərəfindən xilas edilmiş kreditorlar olan Binbank, Otkritie və Promsvyazbank-ın problemli kreditləri üçün çətir rolunu oynayan Trust, iddiasını gücləndirmək və bərpa perspektivlərini artırmaq üçün beynəlxalq məhkəmə sisteminin etibarından istifadə etməyə çalışır. əhəmiyyətli məbləğlər risk altındadır.

Ci cou-ya qarşı iddia qaldırdırt, Bank Trust iri treyderləri iri özəl kreditorlar Binbank və Rost Bankın keçmiş sahibi rusiyalı iş adamı Mikayıl Şişxanovla sui-qəsddə ittiham edib.

İddiaya görə, Şişxanov 2013-2017-ci illər arasında Binbank-dan köçürmələri gizlətmək üçün əsas əmtəə ticarəti firmalarının treyderləri ilə əlbir olub və maliyyə qaydalarını pozaraq vəsaitləri dağıtmaq niyyətində olub.

Bank Trust iddia edir ki, Binbank bu treyderlərə ticarət maliyyəsi şəklində vəsait təmin edib və sonradan bu vəsaitlər yenidən yönləndirilib. Şişxanova kölgə əməliyyatları yolu ilə bağlı ofşor şirkətlərə. Daha sonra treyderlər ticarətin maliyyələşdirilməsi müqavilələri əsasında Binbank-a borclu olan pulları bankın Rost Bank-a ayrıca kreditlər vasitəsilə verdiyi vəsaitlərdən istifadə edərək ödəyiblər. Bu vəsaitlər müxtəlif digər şirkətlərlə bir sıra kölgə əməliyyatları vasitəsilə treyderlərə köçürüldü və heç vaxt Rost Banka qaytarılmadı.

Bank Trust iddia edir ki, beynəlxalq treyderlər komissiya alarkən heç bir maliyyə riski daşımadan saxtakarlıq sxemində bilə-bilə iştirak ediblər, eyni zamanda taxıl və ya xam kauçuk kimi malların alqı-satqısı adı altında əməliyyatlarının arxasında duran əsl motivləri gizlətmişlər.

İddiaya görə, malların faktiki göndərilməsi baş tutmayıb. Binbank və treyderlər arasında ticarətin maliyyələşdirilməsi əməliyyatları Binbank-ın qeydlərində düzgün şəkildə yerinə yetirildiyi görünür, lakin bu əməliyyatlar vasitəsilə baş verən aktiv aktivlərin dağıdılması aşkar edilməmişdir.

reklam

Sxem nəticəsində Binbank ofşor şirkətlər olan faktiki kontragentlərinin kredit reytinqləri əvəzinə tanınmış etibarlı treyderlər kimi nominal tərəfdaşlarının yüksək kredit reytinqlərini göstərərək maliyyə hesabatlarını manipulyasiya edə bilib. .

2017-ci ilin sentyabrında Rusiya Bankı Binbank və Rost Bank-ı müvəqqəti idarəçiliyə qoydu və sonuncunun Binbank-a pul qaytara bilməsi üçün Rost Banka vəsait təqdim etməli oldu. Nəticə etibarı ilə, Rost Bank bu sxemdən əsas maliyyə zərərini çəkdi, çünki o, müvafiq tərəf müqabilləri ilə əməliyyatlar nəticəsində dəyən zərərləri tanımalı idi.

Bank Trust bildirib ki, o, Rusiya qanunlarına əsasən Rost Bank-ın hüquqi varisi kimi çıxış edir və buna görə də Rost Bank-a dəymiş ziyanı tələb etmək hüququna malikdir.

"Biz bu fırıldaqda iştirak etmiş şəxsləri öz əməllərinə görə məsuliyyətə cəlb etməyə qərarlıyıq. Bu qeyri-qanuni fəaliyyət Bank Trust-ın müştərilərinə, adi rusiyalılara ciddi ziyan vurub və biz kreditorlar üçün ədalət axtarmaq üçün əlimizdə olan bütün qanuni yollara əl atacağıq. ", - Bank Trust-ın sözçüsü açıqlamasında bildirib.

Nəşrin dərc edildiyi vaxt Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo və Liberty Commodities, eləcə də Şişkanov şərh sorğusuna cavab verməyib.

Bu məqaləni paylaşın: