İran neft imperiyası nəzarət altındadır

Londondan Dubaya qədər uzanan qlobal maliyyə şəbəkəsi Qərb hakimiyyətinin yüksək rütbəli İran məmurunun oğlu Hüseyn Şamxani ilə əlaqəsi olan qurumları araşdırdığı bir vaxtda getdikcə nəzarət altındadır. Hesabatlar göstərir ki, Şamxaninin əmtəə ticarəti, hedc fond investisiyaları və Britaniya məhkəmələrində məhkəmə prosesləri ilə məşğul olan şəbəkə ilə əlaqələri var. Qanuni olaraq heç bir qanun pozuntusu müəyyən edilməsə də, Böyük Britaniya hökuməti və ABŞ hakimiyyəti onun fəaliyyətinə nəzarəti gücləndirib.

London Hedc Fondu yoxlama ilə üz-üzədir

Diqqəti çəkən qurumlardan biri Londonun Knightsbridge məhəlləsində yerləşən Ocean Leonid Investments hedcinq fondudur. 2022-ci ilin iyun ayında yaradılmış fond neft, qaz və metalların ticarəti üzrə ixtisaslaşıb və Gunvor Group, Koch Industries və Citadel kimi böyük firmalardan istedadlıları cəlb edib.

Bloomberg araşdırması bildirdi ki, Okean Leonid Şamxani ilə əlaqəli olduğu güman edilən aktivləri idarə edir, lakin firma onunla birbaşa əlaqəni inkar edir. Rəsmi qeydlər göstərir ki, fond Dubayda yerləşən ISFAD Fund LP-nin nəzdində fəaliyyət göstərir və onun mülkiyyət strukturu qeyri-şəffaf olaraq qalır. Okean Leonid-in hər hansı qanunları pozduğuna dair heç bir sübut olmasa da, Böyük Britaniyanın tənzimləyiciləri sanksiyalara məruz qalmış neft ticarəti fəaliyyətləri ilə potensial əlaqələri olan maliyyə qurumlarını izləyir.

İngiltərə Londonda yerləşən ticarət firmalarına qarşı təzyiqlər

Ayrı bir inkişafda Böyük Britaniya hökuməti Şamxaninin şəbəkəsi ilə əlaqəli Londonda yerləşən Nest Wise Trading Ltd.-ni bağlamaq üçün hərəkətə keçdi. Böyük Britaniya Şirkətlər Evi, şirkətin adekvat mülkiyyət açıqlamasını təqdim etmədiyini və tənzimləyici tələblərə uyğun gəlmədiyi təqdirdə aylar ərzində ləğv edilə biləcəyini bildirən bir bildiriş yayımladı.

Nest Wise Trading-in neft məhsulları, yanacaq, filizlər və sənaye kimyəvi maddələrinin satışı ilə əlaqəli olan Dubayda yerləşən Nest Wise Petroleum MMC ilə əlaqəli olduğu bildirilir. Böyük Britaniya səlahiyyətliləri Nest Wise-ni səhv hərəkətdə günahlandırmır, lakin bu addım neft ticarəti məhdudiyyətlərindən yayınmaqda şübhəli bilinən şirkətlərə qarşı daha geniş repressiyanın bir hissəsidir.

Böyük Britaniya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü işi şərh etməkdən imtina etdi və Nest Wise və Shamkhani nümayəndələri media sorğularına cavab vermədi.

London Ali Məhkəməsində hüquqi mübahisə

Bu arada, Londonun Ali Məhkəməsində İranın neft-kimya ticarəti ilə əlaqəsi olan tərəflərlə əlaqəli olmayan hüquqi mübahisə gedir. İranın Mehr Petrokimya Şirkətinin (MHPC) 60%-nə sahib olan Sinqapurda yerləşən Alliance Petrochemical Investment (API) Londonda yerləşən investorlar Francesco Mazzagatti və Francesco Dixit Dominusa qarşı iddia qaldırıb. API iddia edir ki, müttəhimlər saxta sənədlər vasitəsilə 144 milyon avronu şirkətdən yayındırıblar.

Bununla belə, müdafiə tərəfi iddiaya etiraz edərək iddianın siyasi motivli olduğunu və ikili ABŞ-İran vətəndaşı olan Arşiya Cahanpurun daha geniş strategiyasının bir hissəsi olduğunu iddia edir. Məhkəmə sənədlərinə görə, Cahanpour API-nin arxasında nəzarət edən qüvvə kimi təsvir edilir və ABŞ-ın sanksiyalar qanunlarına tabe ola biləcək əməliyyatları asanlaşdırmaqda ittiham olunur. Cahanpur bütün ittihamları rədd edir.

Hesabatlar həmçinin Mehr Neft-Kimya Şirkətini (MHPC) İranda maliyyə pozuntuları ilə bağlı araşdırmalarla əlaqələndirib və şirkətin İran hökumətinə 170 milyon dollar ixrac valyutası borcu olması ilə bağlı iddialar irəli sürüb. İran hakimiyyəti heç bir rəsmi ittiham irəli sürməyib, lakin dövlət mediası əvvəllər MHPC-yə nəzarətlə bağlı daxili mübahisələr, o cümlədən Hüseyn Şamxaninin atası Əli Şamxaninin müdaxiləsi barədə məlumat vermişdi.

Beynəlxalq neft ticarəti şəbəkələri nəzərdən keçirilir

İctimaiyyətə açıq olan məlumatlara görə, Starex Dis Ticaret Kimya Anonim Sirketi (Starex Turkey) ilə aparılan əməliyyatlar İran neftinin daşınması ilə bağlı suallar doğurub. Təchizat zənciri risk kəşfiyyatı platformalarından əldə edilən məlumatlar göstərir ki, Starex Türkiyənin BƏƏ-dəki həmkarı 2023 və 2024-cü illərdə çoxlu neft məhsulları göndərib, lakin şirkətə qarşı heç bir tənzimləyici tədbir görülməyib.

Hesabatlarda Hüseyn Şamxani ilə əlaqəli BƏƏ-də yerləşən bir qurum olan Admiral Group Shipping Company də vurğulanıb. Bəzi mənbələr “Admiral Group”un İran və Rusiyadan xam neftin daşınmasında iştirak etdiyini iddia edir, lakin şirkətin özünə qarşı heç bir rəsmi sanksiyalar tətbiq edilməyib.

Böyük Britaniyanın enerji təhlükəsizliyinə potensial təsirlər

API ilə bağlı məhkəmə işi Böyük Britaniyanın enerji təhlükəsizliyinə potensial təsirinə görə diqqəti daha çox cəlb etdi. Təqsirləndirilən şəxslər, Mazzagatti və Dixit, bu yaxınlarda Shell və ExxonMobil-dən Böyük Britaniyanın Şimal dənizindəki qaz aktivlərini almağa razılaşan Viaro Energy-nin yüksək səviyyəli menecerləridir. Bəzi analitiklər uzun müddət davam edən məhkəmə prosesinin əməliyyatı poza biləcəyi barədə xəbərdarlıq ediblər, lakin heç bir tənzimləyici müdaxilə elan edilməyib.

Hüquq ekspertləri qeyd ediblər ki, beynəlxalq enerji şirkətləri ilə bağlı korporativ mübahisələr sektora investisiya inamı üçün daha geniş təsirlərə malik ola bilər. Bununla belə, heç bir dəlil işin Böyük Britaniyanın qaz tədarükünə birbaşa təsir edəcəyini göstərmir.

Nəticə: Qlobal neft ticarətinə artan nəzarət

Qərb hökumətləri enerji ilə bağlı maliyyə əməliyyatlarına nəzarəti gücləndirdikcə, Şamxaninin şəbəkəsi və əlaqəli qurumları ciddi nəzarətlə üzləşir. İştirak edən əsas fiqurların heç birinə qarşı heç bir rəsmi ittiham irəli sürülməsə də, davam edən hüquqi mübarizələr və tənzimləyici araşdırmalar rəsmilərin İranın qlobal neft ticarəti strategiyalarını diqqətlə izlədiyini göstərir.

Bu məqalə Bloomberg araşdırmaları, Böyük Britaniyanın korporativ sənədləri və məhkəmə prosesləri daxil olmaqla, ictimaiyyətə açıq hesabatlara əsaslanır. Bütün iddialar mübahisəli olaraq qalır və adıçəkilən şəxslərə və ya qurumlara qarşı heç bir hüquqi tapıntı müəyyən edilməyib. İştirak edən tərəflər hər hansı qanun pozuntusunu inkar ediblər.

Bu məqaləni paylaşın: