Altı nəfər, Fransadan 12 milyon avroluq saxta COVID-19 işsizlik ödəmələri aldığına görə tutuldu

16 iyun tarixində Fransa Milli Jandarma Komandanlığı (Jandarmerie Nationale) və İsrail Polisi (משטרת ישראל) Aralıq dənizinin hər iki tərəfində inkişaf etmiş fayda fırıldaqçılığı planı işləyən mütəşəkkil cinayətkar qrupun üzvlərini bağladı. Fransa daxilində müxtəlif yerlərdə cəmi altı nəfər həbs olundu.

Bu cinayət sindikatının, Fransa dövlətini ödəmələri tələb etmək üçün 12 qabıq şirkətini istifadə edərək 19 milyon avroluq COVID-3,600 işsizlik müavinətindən dolandırdığı düşünülür. Dələduzluq yolu ilə əldə edilən fayda dərhal xaricə köçürülmədən və virtual valyutalara dəyişdirilmədən əvvəl Avropaya köçürülmədən əvvəl Fransız bank hesablarına ödənildi.  

Əsas şübhəli - 30 yaşlı Fransa-İsrail vətəndaşı - və xanımı 16 iyun tarixində İsveçrə sərhədinə yaxın Replonges (Fransa) şəhərində Cenevrəyə uçmağı planlaşdırdıqları yerə qaçmağa çalışarkən tutuldu. Tel-Əviv son dəqiqədə rezerv olundu. 

Bir saat sonra Jandarmeriyanın Qanunsuz Əməklə Mübarizə Mərkəzi İdarəsi (OCLTI) və Tuluza (SR Tuluza) Araşdırma Bölməsi zabitləri, Parisdəki (19-cu bölgə) və ətrafındakı (Pantin) tərəfdaşlarını həbs etmək üçün bir neçə ünvana basqın etdilər - bütün ailə yaxınları, və başqa şeylər arasında külli miqdarda pulun gizlədildiyi yeri tapmaq üçün axtarışlar aparın. 

Nağd pul həmin axşam Parisin 19-cu məhəlləsindəki xüsusi park yerində tapıldı). Cəmi 1 765 630 avro və 3 420 ABŞ dolları, yanmaz və suya davamlı çantalarda gizlədilib. Eyni yerdə 230 Avro dəyərində üç lüks saat və 000 Avro dəyərində zinət əşyaları olan bir kisə də tapıldı. 

Bu tutmalardan əlavə, Fransız səlahiyyətliləri, bu cinayətkar qrupa məxsus bank hesablarındakı 6.2 milyon avrodan çox pul da geri qaytardılar.  

Fransadakı hərəkətlərə paralel olaraq İsrail Polisi, İsraildə yerləşən eyni cinayətkar qrupun üzvlərinə qarşı da hərəkətə keçdi. Bir ortaq saxlanıldı və bu geniş miqyaslı fırıldaqları təşkil etmək üçün istifadə edildiyi düşünülən bir çağrı mərkəzi Netanya şəhərində axtarıldı. Bu münasibətlə telefonlar və yüksək texnologiyalı İT cihazları ələ keçirildi. 

reklam

Europol dəstəyi

Bu işin uğur qazanmasında Europol-un dəstəyi böyük rol oynadı:

• Europol'un Avropa Maliyyə və İqtisadi Cinayət Mərkəzi (EFECC) bu cinayətkarların cinayət yolu ilə əldə etdikləri pulları yuymaq üçün istifadə etdikləri sxemini izah edən maliyyə təhlili aparmışlar;
• Europol'un Avropa Kiber Cinayət Mərkəzi (EC3) bir kripto aktiv izləmə təhlili apardı;
• Aksiya gününə hazırlaşmaq üçün milli müstəntiqləri bir araya gətirmək üçün Europol tərəfindən iki əməliyyat iclası təşkil edildi. O vaxtdan bəri Europol, sahə araşdırmaçılarını dəstəkləmək üçün davamlı kəşfiyyat inkişafı təmin etdi və;
• aksiya günü ilə Fransız səlahiyyətlilərinə dəstək olmaq üçün Parisə bir Europol mütəxəssisi göndərildi. 

Bu əməliyyat, Cinayət Təhdidlərinə Qarşı Avropa Çox Disiplinli Platforması (EMPACT) çərçivəsində həyata keçirilmişdir. 
 

2010-da Avropa Birliyi qurdu dörd illik siyasət dövrü ciddi beynəlxalq və mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizədə daha çox davamlılığı təmin etmək. 2017-ci ildə AB Şurası 2018 - 2021-ci illər üçün AB Siyasət Dövrünü davam etdirməyə qərar verdi. Aİ-yə mütəşəkkil və ağır beynəlxalq cinayətin yaratdığı ən əhəmiyyətli təhdidlərin öhdəsindən gəlmək məqsədi daşıyır. Buna, AB üzv dövlətlərinin, müvafiq qurumların və qurumların müvafiq xidmətləri, həmçinin AB-yə üzv olmayan ölkələr və təşkilatlar, o cümlədən lazım olduğu yerlərdə özəl sektor arasında əməkdaşlığın təkmilləşdirilməsi və gücləndirilməsi yolu ilə nail olunur. Cinayət maliyyəsi Siyasət dövrü üçün prioritetlərdən biridir.

Bu məqaləni paylaşın: