İnternetdə saxta maliyyə xidmətləri satan şəbəkə ləğv edildi

Bolqarıstan, Kıbrıs, Almaniya, Hollandiya və Ukraynanın hüquq -mühafizə və məhkəmə orqanları, Europol və Eurojust tərəfindən dəstəklənərək, ikili fırıldaqçılıqla məşğul olan mütəşəkkil cinayətkar qrupa qarşı birləşdi. Qrup, ikili variantları olan maliyyə xidmətləri üçün bir onlayn ticarət platformasının arxasında idi. Europol, sərhədlərarası istintaqı dəstəkləmək üçün Operativ İşçi Qrupu qurdu. 

6 Oktyabr 2021 -ci il Kiyev, Limasol və Sofiyada keçirilən Aksiya günü:

• Səkkiz ev axtarışı (beşi Bolqarıstanda, biri Kiprdə, ikisi Ukraynada)
• Bolqarıstanda 17 nəfər sorğu -suala tutulub
• Kiprdə yüksək dəyər hədəflərindən biri həbs edildi
  Tutmalara telefonlar, elektron avadanlıqlar, bank hesabları və məlumatların ehtiyat nüsxələri daxil idi 

Saxta variantlardan ən az 15 milyon avro itirildi

2019 -cu ilin mayından 2021 -ci ilin sentyabrınadək fəaliyyət göstərən cinayətkar şəbəkə, alman investorlarını cəmi 15 milyon avro dəyərində əməliyyatlar aparmağa sövq etdi. Şübhəlilər 250 -dən çox domen adından istifadə edərkən maliyyə xidmətlərini onlayn və sosial media vasitəsi ilə reklam ediblər. Ukraynada yerləşən bir şirkətlə əlaqəli cinayət şəbəkəsi Bolqarıstanda bir çağrı mərkəzi qurdu. Sofiyada yerləşən iki zəng mərkəzinin təxminən 100 işçisi "müştərilər" ilə əlaqə saxladı və maliyyə məsləhətçiləri adı altında ikili seçimlər sahəsində maliyyə xidmətləri göstərdiklərini elan etdi. Fırıldaqçılıq etmək üçün zəng mərkəzinin işçiləri müştəriləri daha çox vəsait buraxmağa inandırmaq üçün əvvəlcədən təyin edilmiş söhbətlər və əsas mesajlaşmalardan ibarət skriptlərə sahib idilər. Ancaq sonrakı araşdırmalar göstərir ki, işçilərin əksəriyyəti işlədikləri şirkətin fırıldaqçılıq sxemində iştirak etdiyinin fərqində deyillər. İstifadəçi interfeysində göstərilən ilkin mənfəət müştəriləri böyük miqdarda pul yatırmağa təşviq etdi. Bununla birlikdə, müştərilər nə qazandıqlarını, nə də kredit balanslarını istədikləri zaman ödəmədilər. İstintaq indiyə qədər Almaniyanın 246 federal əyalətində 15 cinayət işinin açılmasına səbəb olub. 

İstintaqı dəstəkləmək üçün Europol, məlumat mübadiləsini asanlaşdıran və analitik dəstək verən xüsusi bir Əməliyyat Qrupu yaratdı. Aksiya günlərində, Europol, bu sahədəki araşdırmaçılara yol açmaq üçün Bolqarıstan, Kipr və Ukraynaya əməliyyat məlumatlarını Europolun məlumat bazaları ilə real vaxtda yoxlamaq üçün XNUMX mütəxəssis göndərdi. Mütəxəssislər, mobil cihazlardan və İT infrastrukturundan məlumatların çıxarılmasını təmin etmək üçün texniki təcrübə də təmin etdilər.

Eurojust, hərəkət günü ərzində əlaqədar orqanlar arasında məlumat mübadiləsini asanlaşdırmaq və əməkdaşlığı dəstəkləmək üçün bir koordinasiya mərkəzinə ev sahibliyi etdi. 
 

Bu məqaləni paylaşın: