Cinayət
Gömrük Birliyi: AB, çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üçün nağd nəzarət qaydalarını artırır
Yeni qaydalar 3 İyunda qüvvəyə mindi və bu, AB-nin AB-yə giriş və çıxma nağd nəzarət sistemini inkişaf etdirəcək. Aİ-nin mübarizə səylərinin bir hissəsi olaraq çirkli pulların yuyulması və mənbələrini kəsmək terrorçu maliyyələşdirmə, AB ərazisinə daxil olan və ya çıxan bütün səyahətçilər onsuz da 10,000 avro və ya daha çox valyuta ilə və ya digər valyutalarda onun ekvivalenti və ya səyahət çekləri, veksellər və s.
Bununla birlikdə 3 İyundan etibarən qaydaları daha da sərtləşdirəcək və aşkarlanmamış böyük miqdarda nağd pul köçürməsini daha da çətinləşdirəcək bir sıra dəyişikliklər həyata keçiriləcəkdir. Birincisi, yeni qaydalar çərçivəsində 'nağd pul' tərifi uzadılacaq və artıq qızıl sikkələr və bəzi digər qızıl əşyaları əhatə edəcəkdir. İkincisi, gömrük orqanları nağd pulun cinayət fəaliyyətilə əlaqəli olduğuna işarə olduqda 10,000 avrodan aşağı məbləğlərdə hərəkət edə biləcəklər. Nəhayət, gömrük orqanları artıq 10,000 avro və ya daha çox nağd pulun müşayiət olunmadan poçt, yük və ya kuryer vasitəsi ilə göndərildiyini aşkar etdikdə nağd pula dair açıqlama bəyannaməsinin verilməsini tələb edə bilərlər.
Yeni qaydalar, hər bir üzv dövlətdəki səlahiyyətli orqanların və milli Maliyyə Kəşfiyyat Birliyinin qanunsuz fəaliyyətin maliyyələşdirilməsi üçün istifadə edilə bilən nağd pul hərəkətlərini izləmək və həll etmək üçün lazımi məlumatlara sahib olmasını təmin edəcəkdir. Yenilənmiş qaydaların tətbiqi, Maliyyə Fəaliyyət Vəziyyəti Qrupunun (FATF) çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı beynəlxalq standartlardakı son inkişafların AB qanunvericiliyində əks olunduğunu göstərir. Yeni sistem haqqında ətraflı məlumat və məlumat vərəqəsi mövcuddur burada.
Bu məqaləni paylaşın:
-
Yaşıl sövdələşmə5 gün əvvəl
İstilik nasosları polad və digər sənayelər üçün yaşıl keçid üçün çox vacibdir
-
Motoring3 gün əvvəl
Fiat 500 və Mini Cooper: Ətraflı Müqayisə
-
Horizon Avropa3 gün əvvəl
Suonsi akademikləri yeni tədqiqat və innovasiya layihəsini dəstəkləmək üçün € 480,000 Horizon Europe qrantı aldılar
-
Kömək3 gün əvvəl
Qonaq otağınızın dəyişdirilməsi: Əyləncə Texnologiyasının Gələcəyinə Bir Baxış