Bizimlə əlaqə

Cinayət

Gömrük Birliyi: AB, çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üçün nağd nəzarət qaydalarını artırır

Paylaş:

Nəşr

on

Razılaşdığınız şəkildə məzmun təmin etmək və sizin haqqınızda anlayışımızı yaxşılaşdırmaq üçün qeydiyyatınızı istifadə edirik. İstənilən vaxt abunəlikdən çıxa bilərsiniz.

Yeni qaydalar 3 İyunda qüvvəyə mindi və bu, AB-nin AB-yə giriş və çıxma nağd nəzarət sistemini inkişaf etdirəcək. Aİ-nin mübarizə səylərinin bir hissəsi olaraq çirkli pulların yuyulması və mənbələrini kəsmək terrorçu maliyyələşdirmə, AB ərazisinə daxil olan və ya çıxan bütün səyahətçilər onsuz da 10,000 avro və ya daha çox valyuta ilə və ya digər valyutalarda onun ekvivalenti və ya səyahət çekləri, veksellər və s.

Bununla birlikdə 3 İyundan etibarən qaydaları daha da sərtləşdirəcək və aşkarlanmamış böyük miqdarda nağd pul köçürməsini daha da çətinləşdirəcək bir sıra dəyişikliklər həyata keçiriləcəkdir. Birincisi, yeni qaydalar çərçivəsində 'nağd pul' tərifi uzadılacaq və artıq qızıl sikkələr və bəzi digər qızıl əşyaları əhatə edəcəkdir. İkincisi, gömrük orqanları nağd pulun cinayət fəaliyyətilə əlaqəli olduğuna işarə olduqda 10,000 avrodan aşağı məbləğlərdə hərəkət edə biləcəklər. Nəhayət, gömrük orqanları artıq 10,000 avro və ya daha çox nağd pulun müşayiət olunmadan poçt, yük və ya kuryer vasitəsi ilə göndərildiyini aşkar etdikdə nağd pula dair açıqlama bəyannaməsinin verilməsini tələb edə bilərlər.

Yeni qaydalar, hər bir üzv dövlətdəki səlahiyyətli orqanların və milli Maliyyə Kəşfiyyat Birliyinin qanunsuz fəaliyyətin maliyyələşdirilməsi üçün istifadə edilə bilən nağd pul hərəkətlərini izləmək və həll etmək üçün lazımi məlumatlara sahib olmasını təmin edəcəkdir. Yenilənmiş qaydaların tətbiqi, Maliyyə Fəaliyyət Vəziyyəti Qrupunun (FATF) çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı beynəlxalq standartlardakı son inkişafların AB qanunvericiliyində əks olunduğunu göstərir. Yeni sistem haqqında ətraflı məlumat və məlumat vərəqəsi mövcuddur burada.

Bu məqaləni paylaşın:

EU Reporter müxtəlif xarici mənbələrdən geniş baxışları ifadə edən məqalələr dərc edir. Bu məqalələrdə yer alan mövqelər mütləq Aİ Reportyorunun mövqeləri deyil.

Eğilimleri