Bizimlə əlaqə

Iqtisadiyyat

TBMM Komissiya #TaxHaven kara rədd müəyyən

Paylaş:

Nəşr

on

Razılaşdığınız şəkildə məzmun təmin etmək və sizin haqqınızda anlayışımızı yaxşılaşdırmaq üçün qeydiyyatınızı istifadə edirik. İstənilən vaxt abunəlikdən çıxa bilərsiniz.

Avropa Parlamentinin üzvləri unco-operativ pulların yuyulması ölkələrdə kara daxil edilməlidir ölkələr yenidən qiymətləndirmək üçün Avropa Komissiyasına itələyir. İqtisadi və Valyuta İşlər (ECON) və Vətəndaş Azadlıqları birgə səs (Libe) komitələr bir qətnamə siyahısını yenidən Komissiyası istədi Çərşənbə günü (3 May). qətnamə qarşıdakı plenar səsverməyə qoyulacaq.


Avropa Parlamentinin üzvü Yaşıllar / EFA qrupunun maliyyə və iqtisadi siyasət sözçüsü Sven Giegold, "Komissiyanın çirkli pulların yuyulması riski yüksək olan ölkələrin qara siyahısı gülüncdür. Siyahıda heç bir əhəmiyyətli dəniz maliyyə mərkəzi yoxdur. Qayana Efiopiya ilə əvəz Avropa Parlamentinin tənqidlərinə cavab olaraq, Komissiyanın bir növ pis zarafatı kimi görünür, açıq şəkildə Parlamentin narahatlıqlarını ciddiyə almağa səy göstərmir.

"AB-nin çirkli pul yuyan ölkələrin gerçək bir qara siyahısına ehtiyacı var. Son dövrlərdə çirkli pulların yuyulması və vergidən yayınma ilə bağlı sızmalarla qarşılaşan Panamanın və digər əhəmiyyətli vergi sığınacaqlarının hələ də Komissiyanın qara siyahısına daxil edilməməsi qəbuledilməzdir.

"Maliyyə Fəaliyyət Vəzifə Qrupunun (FATF) məhdud tövsiyələrini yerinə yetirmək əvəzinə Komissiya öz qiymətləndirməsini aparmalı və çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üçün təcili olaraq daha çox işçi heyəti ayırmalıdır. AB Komissiyası vacib vəzifələrini yerinə yetirə bilmir Ədalət və İstehlakçıların Müdafiəsi Ümumi Müdirliyinin zirzəmisində çalışan yalnız altı nəfərlə maliyyə cinayətlərinə qarşı mübarizədə. Personel və qaynaqlar qısa müddətdə ən az 20 işçiyə artırılmalıdır. "

Komissiya, daha sonra müştərinin lazımi araşdırma tədbirlərinə məruz qalan yüksək riskli üçüncü ölkələri müəyyənləşdirir. 2016-cı ilin iyul ayının ən son qara siyahısına on bir ölkə daxil edilmişdir. 2017-ci ilin yanvarında Avropa Parlamenti, Guyana əyalətinin kənarlaşdırılması üçün Komissiya tərəfindən verilmiş Qanunu rədd etdi. Komissiya indi çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı beynəlxalq forum olan Financial Action Task Force (FATF) tövsiyələrini yerinə yetirməyi və Qayana Efiopiyanı əvəz etməyi təklif edir. ECON və LIBE bu 'kopyalama yapışdırmasını' yetərli olmadığı üçün rədd etdi.

Avropa Komissiyasının 2016-cı il iyul ayında yüksək riskli pul yuyan ölkələr üçün qara siyahısına aşağıdakı 11 ölkə daxil idi: Əfqanıstan, Bosniya, Guyana, İraq, Laos, Suriya, Uqanda, Vanuatu, Yəmən, Şimali Koreya və İran. Komissiyanın sonuncu nümayəndə heyəti, Qayanı qara siyahıdan çıxararaq Efiopiya ilə əvəzləməyi hədəfləyir. Siyahıya iri dəniz maliyyə mərkəzlərindən heç biri daxil deyil.

Fon

19 Yanvar 2017 də Avropa Parlamenti qəbul Komissiyanın imtina barədə qətnamə 24 noyabr 2016 aktı həvalə.

reklam

dəyişikliklər 24 mart 2017 Avropa Komissiyasının həvalə aktı qeyri-kooperativ pulların yuyulması üçüncü ölkələrin siyahısı.

ECON, Libe və PANA komitələrinin həmsədrləri Ədalət komissarı Vera Jourova məktubu.

24 mart 2017 Komissiyasının həvalə aktı rədd ECON-Libe Komitəsinin Qərarı.

Dəyişikliklər 24 mart 2017 Komissiyasının həvalə aktı rədd ECON-Libe Komitəsinin həllinə müzakirə edildi.

Meyarlar dördüncü Anti-pul yuyulması direktiv görə ölkələrin kara (Maddə 9 Direktivinin maddə 2 (AB) 2015 / 849)

Üçüncü ölkə siyasəti - Maddə 9

1. Birliyin maliyyə sisteminə ("yüksək riskli üçüncü ölkələr") böyük təhdidlər yaradan milli AML / CFT rejimlərində strateji çatışmazlıqları olan üçüncü ölkələrin yurisdiksiyaları müəyyən ediləcəkdir. bazar.

2. Komissiyaya, xüsusən aşağıdakılarla bağlı strateji çatışmazlıqlar nəzərə alınmaqla, yüksək riskli üçüncü ölkələri müəyyənləşdirmək üçün 64-cü maddəyə uyğun olaraq tapşırılmış aktlar qəbul etmək səlahiyyəti verilir.

(A) üçüncü ölkənin hüquqi və institusional AML / CFT çərçivəsində, o cümlədən:

(I) pulların leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin cinayət;
(Ii) müştəri lazımi səy ilə bağlı tədbirlər;
(Iii) rekord uçotu və aid tələblər;
(Iv) tələblərinə şübhəli əməliyyatlar hesabat.

(b) çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə məqsədi ilə üçüncü ölkənin səlahiyyətli orqanlarının səlahiyyətləri və prosedurları və;

(C) çirkli pulların yuyulması və ya üçüncü ölkənin terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi riskləri həllində PL / TMM sisteminin effektivliyi.

3. 2-ci bənddə göstərilən həvalə edilmiş aktlar qəbul edilir bir ay müddətində ki, bənddə strateji çatışmazlıqlar müəyyən sonra.

4. Komissiya, müvafiq olaraq, 2-ci bənddə göstərilən tapşırılan aktları tərtib edərkən, beynəlxalq təşkilatlar və çirkli pulların yuyulmasının qarşısının alınması və terrorçuluqla mübarizə sahəsində səlahiyyətli standart quranlar tərəfindən hazırlanan müvafiq qiymətləndirmələri, qiymətləndirmələri və hesabatları nəzərə alır. maliyyələşdirmə, ayrı-ayrı üçüncü ölkələrin yaratdığı risklərlə əlaqəli.

Bu məqaləni paylaşın:

EU Reporter müxtəlif xarici mənbələrdən geniş baxışları ifadə edən məqalələr dərc edir. Bu məqalələrdə yer alan mövqelər mütləq Aİ Reportyorunun mövqeləri deyil.

Eğilimleri