#Danske - Avropa Bank İdarəsi, Estoniya və Danimarkanın çirkli pulların yuyulmasına qarşı nəzarətçilərinə qarşı istintaq açır

Avropa Bankçılıq Təşkilatı (EBA) Estoniya Maliyyə Xidmətləri İdarəsi (Finantsinspektsioon) və Danimarka Maliyyə Xidmətləri İdarəsi (Finanstilsynet) tərəfindən Danske Bank və onun Estoniyaya aid pul vəsaitlərinin yuyulması üzrə fəaliyyətlər ilə əlaqədar Birlik Qanununun pozulmasına dair rəsmi istintaq açdı xüsusən də filial.

İstintaqın başlanması Avropa Komissiyasından İttifaqın səlahiyyətlərini istifadə etmək üçün Estoniya və Danimarka səlahiyyətli orqanlarının İttifaq qanunu ilə bağlı öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün uğursuz olub-olmadığını araşdırmaq üçün müraciət edən bir məktubundan ibarətdir. Tədqiqatın rəsmi olaraq açılmasından əvvəl İTM iki orqanla da əvvəlcədən sorğu aparıb.

İstintaq AİB-in təsis qaydalarının 17-ci maddəsinə əsasən açılıb. İstintaqın Birlik qanunlarının pozulması ilə nəticələnməsi halında, 17-ci maddədə AİB-in Birlik qanunlarına riayət etmək üçün lazımi hərəkətləri göstərən tövsiyə ilə əlaqədar səlahiyyətli orqana müraciət edə biləcəyi təmin edilir.

Estoniya Hakimiyyətinin sədri Küvər Kessler bunları söylədi: "Finansinspeksiyon, Avropa Bankçılıq Təşkilatına Danske Bankında bir neçə ildir bizim nəzarət işimizi ətraflı təqdim etdi və gələcəkdə tam şəffaflıqla birlikdə çalışmağa hazırıq. Əminik ki, İTM nəzarətçilərə bərabər şəkildə yanaşacaq və bu proseslər həmin vəziyyətdə aşkar edilmiş digər hallarda və bu digər ölkələrin digər maliyyə nəzarətçilərinə də aiddir. "

Finansinspektsionun idarə heyəti bu gün Danske Bankın (9 Fevral) əmri ilə bankın filialını Estoniyada fəaliyyət göstərməyə qadağan etdi. Bank səkkiz ay ərzində Estoniyada fəaliyyətini dayandırmalıdır. Kessler Danimarka tənzimləyicisini tənqid etdi, Finansinspektsioon, Danske Bankın fəaliyyətinə reaksiya vermək üçün Estoniya və ya Danimarkanın yeganə təşkilatı olduğunu söylədi: "Biz bir dəfə və hər şeydən əvvəl bu çox müstəsna və uğursuz bir işə, Estoniyada xarici bankın filialı vasitəsilə yerli qaydaların ciddi və geniş miqyaslı pozuntuları törədilib və bu, Estoniyanın maliyyə bazarının şəffaflığına, etibarlılığına və nüfuzuna ciddi zərbə vurdu, evin nəzarət orqanı isə Ölkə bankı yumşaq bir şəkildə ələ aldı. "

Danimarka FSA, Danske Bankın xarici filiallarına və törəmə şirkətlərinə nəzarətin ev sahibi ölkələrin nəzarət orqanları tərəfindən həyata keçirildiyini və Finantsinspektsioon'un digər ölkələrdə məsuliyyətlərin guya fərqli olduğu fikrini anlamadığını söylədi.

reklam

Bu məqaləni paylaşın: