Bizimlə əlaqə

özellikli

Lixtenşteyn qaçaq rus bankirinə qarşı istintaq davam edir

Paylaş:

Nəşr

on

Razılaşdığınız şəkildə məzmun təmin etmək və sizin haqqınızda anlayışımızı yaxşılaşdırmaq üçün qeydiyyatınızı istifadə edirik. İstənilən vaxt abunəlikdən çıxa bilərsiniz.

Heç kimə sirr deyil ki, Avropa və xüsusən London uzun illərdir ki, dünyadakı müxalifləri və müxalifət liderlərini alqışlayır, bir çoxlarına təhlükəsiz sığınacaq verir. Bu, minlərlə varlı rusun İngiltərəyə və AB-nin digər rahat guşələrinə sığınaraq, iş, bank və daşınmaz əmlaka bol miqdarda pul qoyması ilə də məlumdur. Lakin heç kim sübut edə bilməz ki, onların hamısı burada yaşamaq imtiyazına layiqdirlər.

Georgi Bedzhamov

Georgi Bedzhamov

Tory millət vəkili Andrew Bridgen, son zamanlar maliyyə fırıldaqçılığı və cinayətləri ilə məşğul olan varlı rus iş adamlarına qızıl viza verilməsi ilə bağlı son sorğusunda bir daha həssas və mübahisəli bir sual qaldırdı. Bu şəxslərdən biri Rusiyada və Avropada müxtəlif bank fırıldaqlarında ittiham olunan və 2016-cı ildən bəri Moskva tərəfindən axtarılan dəhşətli Georgi Bedzhamovdur. Bu şəxs Böyük Britaniya vətəndaşı olmaq istəyir. Millət vəkili Bridgenə görə "London pulunuzu qoymaq üçün etibarlı bir yer olaraq öz nüfuzuna ticarət edir, ancaq pul yuyanlara sığınacaq ola bilməz".

Qeyd edək ki, Bedzhamovun fəaliyyəti ilə bağlı oxşar məlumatlar bir neçə ay əvvəl Avropa Parlamentindən gəlmişdi. Latviyadan olan MEP Tatyana Zdanoka, İngiltərədə davamlı sığınacaq istəyən Bedzhamovun niyyətlərinə diqqət yetirməsini xahiş edərək, Böyük Britaniyanın ev katibi Priti Patelə rəsmi məktub göndərdi. Məktubunda MEP Zdanoka, Rusiya bank sistemindəki bir sıra fırıldaqların təşkilatçısı olaraq Bedjhamovun Rusiyadakı qanunsuz fəaliyyətlərinin xülasəsini verir.

 

Vneshprombankın ofislərindən biri

Vneshprombankın ofislərindən biri

Məktubuna görə, məhkəməsi tərəfindən 2.5 milyard funt sterlinqlik aktiv olan böyük bir bank olan "Vneshprombank" ı dağıtmaqda günahlandırıldıqdan sonra, cənab Bedzhamov bankın aktivləri ilə geniş miqyaslı fırıldaqçılıq ittihamı ilə üzləşdiyi İngiltərəyə qaçdı. İnterpol tərəfindən beynəlxalq axtarışa verildi. Həm Böyük Britaniyadan, həm də Avropa Birliyindən olan cənab Bedzhamov işlərinin qurbanı olmuş kreditorlar, əgər bu tapmaq mümkünsə bəzi aktivlərin geri qaytarılmasını istəyirlər.

2019-cu ilin aprel ayında Londondakı Böyük Yüksək Məhkəmə kreditorlara cənab Bedzhamovun var-dövlətini əldə etmək hüququnu verdi və cənab Bedzhamovun iştirakı və əsas rolu barədə arqumentlərin etibarlılığını etiraf edərək təxminən 1.34 milyard funt sterlinqlik aktivinə dünya miqyasında dondurma əmri verdi. saxtakarlıq.

reklam

MEP Zdanoka, İngiltərə səlahiyyətlilərinə cənab Bedzhamovun hazırda İngiltərədə vətəndaşlıq istədiyi ilə bağlı xəbərdarlıq etdi və bu tələblə ev ofisinə müraciət etdi.

Bu həssas və həssas mövzu ilə bağlı daha bir xəbər qısa müddətdə Avropanın Lixtenşteynin kiçik Prinsipi olduğu vergi cənnətindən gəldi.

Larisa Markus

Larisa Markus

Lixtenşteynin prokurorluq orqanı qaçaq rus bankir Georgi Bedjhamovun qanunsuz maliyyə əməliyyatları ilə bağlı istintaqı təsdiqlədi. Bu şəxs 2016-cı ildə qiyabi məhkum edildi və Rusiya tərəfindən aparıcı banklardan birinin - Vneshprombankın iflasına səbəb olan maliyyə fırıldaqçılıq ittihamı ilə beynəlxalq axtarışa verildi. Bacısı və iş ortağı Larisa Markus 2017-ci ildə mühakimə olundu və 8.5 il həbs cəzasına məhkum edildi.

Bedzhamov həm Rusiyada, həm də Avropada bir çox cinayət işində və məhkəmə prosesində iştirak edir. İndiyə qədər məhkəmələrdə günahsız olduğunu sübut edə və Vneshprombank-ın sadəcə qarət etdiyi əmanətçilərindən ona qarşı irəli sürülən bir çox iddiadan qurtula bilməyib. Açıq mənbələrdən alınan məlumata görə, Bedjhamov, bacısı Larisa Markusla birlikdə cinayət işləri ilə Rusiyadan 2 milyard dollardan çox pul oğurladı və çıxardı.

Lixtenşteyn hakimiyyəti "Vneshprombank" ın keçmiş sahibi və bacısını çirkli pulların yuyulması şübhəsi ilə araşdırır. Onların yerli və İsveçrə banklardakı hesablarına Rusiya Bobsleigh Federasiyası da daxil olmaqla 143 milyon dollar gəlir əldə edildi. Lixtenşteynin və Londonun Yüksək Məhkəməsində Bedzhamovu məhkəməyə verən Rusiya Əmanətlərin Sığortalanması Agentliyinin (DİA) nümayəndəsinin maliyyə kəşfiyyatı məlumatlarına görə bu, ən azı 2016-cı ildə başlamışdır. DIA, çökmüş Vneshprombankın iflas müvəkkilinin rolunu oynayır. Hələ də 200 milyard rubldan (2,7 milyard dollar) artıq kreditor borcu var.

"Lixtenşteyn qeyd olunan faktlarla əlaqəli çirkli pulların yuyulması şübhəsiylə istintaqa başladı" deyən Knyazlıq Baş prokurorunun müavini Frank Haun bir müsahibəsində, istintaqın bu mərhələsində adları da daxil olmaqla daha ətraflı məlumat verə bilməyəcəyini söylədi. şübhəlilərin, şirkətlərin və bankların.

DİA bankirdən 1.75 milyard dollar tələb edir və bu məbləğdə aktivləri dondurulur. Bedjhamovun bilinən mülkünün çox ucuz olduğu təxmin edilir: bankir özü Məhkəməyə, sərvətinin təxminən 500 milyon dollar, illik gəliri isə 2 milyon dollar olduğunu söylədi.

Bedzhamovun aktivlərinə Fransadakı bir villa və Londondakı daşınmaz əmlak daxildir, lakin bunlar kreditorlara girov qoyulur. DİA-ya görə, girov qondarma və Vneshprombank-dan aktivləri qorumaq üçün yaradılmışdır. 2019-cu ilin sentyabr ayında bir Ali Məhkəmə hakimi, İsveçrədəki St. Moritz gölü sahilindəki Badrutt's Palace Hotel AG'deki payını (% 33) satdıqdan və məhkəmə xərclərini çıxardıqdan sonra Bedjhamovun hesablarında 12 milyon dollar qaldığını qeyd etdi.

İddia olunan gizli aktivləri tapmaq üçün DİA A1 investisiya şirkətini (Rusiya Alfa Qrupunun bir hissəsi) icarəyə götürdü və bu işə hüquqi dəstək verməkdən əlavə, Rusiya və İngiltərədə Bedzhamov və Markusun aktivlərinin axtarışı üçün reklam kampaniyası başlatdı. .

DİA bu yaxınlarda "Lixtenşteyn Knyazlığının hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən Vneshprombankın keçmiş ortaq sahibi Georgi Bedjhamova qarşı cinayət işi başlanmasından xəbərdar olduğunu" qeyd etdi.

Lixtenşteynin maliyyə zəkası nəyi aşkarladı?

Bedjhamov və Markusla bağlı istintaq 2016-cı il tarixli bir analitik hesabatında Lixtenşteyn (Maliyyə Kəşfiyyat Birliyi) maliyyə kəşfiyyatı rəhbərinin müavini Valartis (2019-cu ildən FİU-ya rəhbərlik edir) tərəfindən təsvir edilmişdir. Bedjhamov və DIA arasındakı mübahisədən xəbərdar olan bir mənbəyə görə, Schëba'nın imzası olan sənədlər Lixtenşteyn Prokurorluğuna müraciət edən Lixtenşteyn bankları Valartis və LGT üçün nəzərdə tutulmuşdu.

Vneshprombankın keçmiş sahibi Rusiyadan Monakoya getdikdən və 2016-cı ildən beynəlxalq axtarışa verildiyi elanından sonra Bedzhamov və Marcusun əməliyyatları ilə maraqlandılar. Hesabatda Vneshprombankdan alınan pullara da istinad edilə bilər. Lixtenşteyn maliyyə kəşfiyyatı.

Lixtenşteynin maliyyə kəşfiyyat xidmətinə görə Bedjhamov və Markusla əlaqəli hesablara 90 milyon İsveçrə frankından çox pul köçürüldü. Əsasən, hesabatdan belə çıxdığı kimi, pul, Liamenşteyn Valartis Bankındakı Bedjhamovun maraqları üçün yaradılan Panamanın Portağal Ağacı İnvestisiya hesabına köçürüldü. Şirkətin İsveçrə Bankı Vontobeldəki hesabına təxminən 40 milyon frankın köçürüldüyünə dair işarələr də var.

Lixtenşteynin maliyyə kəşfiyyat xidmətinə görə Markusun hesablarına vəsait İsveçrə Bankı Vontobeldən, Bedjhamovun hesablarına Estoniya və İsveçrədən gəldi. "Pullar əsasən lüks yaxtalar və daşınmaz əmlak almağa sərf edildi" deyilir.

Xüsusilə Panamalı Portağal Ağacı İnvestisiya, Eurotex-dən 31.9 milyon Avro, Silverrow'dan təxminən 18.8 milyon Avro, IMET Group'dan 12.8 milyon Avro və Venera Korporasiyasından 10.6 milyon Avro və təxminən 40 milyon frank Fransız Portağal'ın hesabına köçürüldü Ağac, sənəddə qeyd olunur.

Hesabatda eyni zamanda maliyyə kəşfiyyat xidmətinin “İngilis Silverrow və Eurotex offşor şirkətləri Moskvadan fəaliyyət göstərdiyini”, hər ikisinin eyni e-poçt adresinə sahib olduğu düşünülür. Şirkətlər Birmingham və Edinburqda qeydiyyata alındı, Silverrow 6 sentyabr 2016-cı ildə ləğv edildi. İngilis qeydlərindən alınan məlumatlara görə.

Lixtenşteynin maliyyə kəşfiyyatı ayrıca 2013-cü ildə Portağal ağacının Rusiya Bobsleigh Federasiyasından təqribən 1 milyon avro (açıqlama ödəmələrin məqsədinin idman avadanlığı üçün avans olduğunu) və Beynəlxalq Bobsley Federasiyasından 130 min Avrodan çox aldığını göstərir. LGT Bank hesabı (ödənişlərin təsviri Rusiya Federasiyası lehinə "mükafat" və "töhfələrə" aiddir).

Fonların xaricinə gəldikdə, Schëb, Portağal ağacının Alman gəmiqayırma zavoduna Lurssen-ə 21 milyon avro köçürdüyünü və Lurssen lehinə transferlərin böyük ehtimalla Ester III lüks yatının inşası ilə əlaqəli olduğunu qeyd etdi. Superyachtfan ixtisaslaşmış portalı Bedzhamovu Ester III sahibi adlandırdı. 2016-cı ildə Fransa Bankı BNP Paribas-ın Cəbəllütariq məhkəməsində Bedjhamova qarşı iddiası ilə əlaqədar satıldı. Yat Liverpool futbol klubunun sahibi John Henry tərəfindən alınıb və dəyəri 90 milyon dollar olaraq qiymətləndirir.

Materialdakı nisbətən kiçik xərclər arasında 1.1 milyon avronun birbaşa Alina Zolotovaya (Bedjhamovun arvadı ilə eyni) məxsus olduğu Britaniyanın Basel Properties şirkətinə köçürülməsidir.

Avropadakı məhkəmələrin, qaçaq rus iş adamlarına dözümlü və sadiq qalma ehtimalının az olduğunu düşünmək lazımdır. Onların vətənlərində yaşadıqları təqib və yaşadıqları təhdid hekayələri, artıq Avropa hakimlərinin ürəyində əvvəlki kimi mərhəmətli bir cavab doğurmur. Eynilə, məhkəmə orqanları Georgi Bedzhamovun ona qarşı fırıldaqçılıq və başqalarının əmanət oğurluğu ittihamının saxtalaşdırılması ilə bağlı iddialarını nağıl kimi qəbul edirlər.

Görünən odur ki, beynəlxalq fırıldaqçılar və korrupsioner məmurlar üçün Avropanın rahat köşelerində "təhlükəsiz sığınacaq" axtarmağın vaxtı keçmişdə qalıb. Avropa onsuz da keçmiş SSRİ-dən gələn saxta dissident və fırıldaqçıların axınından bezdi. Bunu məhkəmələrin getdikcə sərt və birmənalı olmayan qərarları sübut edir.

Bu məqaləni paylaşın:

Eğilimleri