Avropanın çirkli pullarına diqqət yetirin

20 May tarixində Avropa Parlamenti tərəfindən səsvermə ilə mübarizə aparan anti-pul qanunvericiliyi, cinayətkarların çirkli pulları yuyduğu sahələrə bir işıq salmağı hədəfləyir, amma mövcud qanunların qırmızı lentini və mövcud olmayan qanunsuzluqlarını kəsir, parlamentin aparıcı üzvlərindən biri olan Tim Kirkhope MEP Yeni qanuna söylədi. 

Direktiv qanunu nağd pulu insan alveri, terrorizm və ya korrupsiya kimi cinayətlərlə əlaqələndirməyi çətinləşdirən texnoloji inkişaflarla uyğunlaşdırmaq məqsədi daşıyır. Risklərin qiymətləndirilməsi əsasında işləyəcək ki, pul köçürən və ya biznes quran insanların əksəriyyəti bundan çox təsirlənməsin.

Bununla birlikdə, saxta şirkətlərdən pul yatırmaq üçün istifadə edənlərə və ya varlıqlarını gizlədənlərə də bir işıq saçacaq; və yeni beynəlxalq standartlara uyğun olaraq pul köçürməsini müşayiət etmək üçün daha çox məlumat tələb edəcəkdir. 2013-cü ilin Oktyabr ayında, İngiltərə Baş naziri David Cameron, şirkətin yeni bir mərkəzi reyestrini (faydalı bir adama sahib olmasa da, bir varlığın və ya bir şirkətin mülkiyyətinin faydalarından istifadə edən insanlar) yeni bir reyestr elan etməyi qərara aldı. Dedi: "kimin nəyə sahib olduğu və pulun həqiqətən hara getdiyi mövzusunda bir işıq saçmalıyıq."

Bu gün qəbul edilmiş qanunvericilik, mülkiyyətçi mülkiyyət haqqında məlumatları daha asanlıqla əldə etməyə çalışır. Bununla birlikdə, Kirkhope, əmanət və vəsiyyətlərə müdaxilə ilə əlaqədar narahatlıqları həll edən son razılaşma çərçivəsində əhəmiyyətli bir müddəa təmin edə bildi. Direktiv çirkli pulların yuyulması məqsədi ilə sui-istifadə halında ciddi bir risk olmadığı təqdirdə, xüsusi olaraq həssas məlumatların açıqlanmasının qarşısını xüsusi olaraq alır. Kirkhope, parlamentin bütün bank və pul köçürmələrini müşayiət edən məlumatlarla əlaqəli qaydaların gücləndirilməsi, cinayətkarlar və terrorçular tərəfindən pulların yuyulması üçün istifadə edilə bilən boşluqları və boşluqları doldurmaq üçün mövqeyini hazırladı.

Gələcək köçürmələr, köçürmə ilə yanaşı, alıcı haqqında bəzi əsas məlumatların ötürülməsini tələb edəcək və provayderlərdən köçürmənin icrası və ya rədd edilməsinin nə vaxt zəruri olduğunu müəyyən etmək üçün riskə əsaslanan prosedurlar yaratmalı və ya kobud oyundan şübhələnildikdə əlavə məlumat tələb etməlidir. Avropalı Mühafizəkarlar və İslahatçılar qrupunun ədliyyə və daxili işlər sözçüsü Kirkhope bu həftə keçirilən plenar müzakirələrdə çıxış edərək dedi: “Əgər siz pul axınını kəssəniz, cinayətkar qrupların və terrorçuların geniş imkanlarını kəsə və daha yaxşı qorunmağa kömək edə bilərsiniz. iqtisadiyyatımızın və fərdin sabitliyi. Çirkli pulların yuyulmasının səbəb ola biləcəyi güc və zərər heç vaxt qiymətləndirilməməlidir. İqtisadi bazarlarımızda cinayət fəaliyyətinə gəldikdə; şəffaflıq güclü silahdır.

“Cinayətkarların gizlənmək üçün heç bir yeri qalmamalıdır, ona görə də biz Aİ-nin guşələrindən kənara baxmalı və dünyanın qalan hissəsi ilə əməkdaşlıq etməliyik. Sərhədləri aşaraq pulu təqib etmək və aktivləri geri almaq bacarığı və cinayətkarların fəaliyyət göstərə biləcəyi məkan daralmalıdır. İnanıram ki, bu paket bu işdə kömək edəcək.

“Bu hesabatların əsas məqsədi keçmişdəki səhvləri düzəltmək idi. İllərdir həm istehlakçılar, həm də biznes əvvəlki qanunvericiliyin tətbiqi ilə bağlı çətinliklərlə üzləşib. Bu dəfəki məqsədimiz çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizədə ağıllı, mütənasib və effektiv irəliyə doğru yol yaratmaq olub. Bu hesabat biznes üçün bürokratiyanı və istehlakçılar üçün əlverişsizliyi minimuma endirmək, habelə qeyri-qanuni pulla mübarizədə yeni sərt rejim təmin etmək məqsədi daşıyır.

“Şəxslərin məxfiliyinin qorunması da əsas prioritet idi. Şəxs haqqında olan ən məxfi və şəxsi məlumatlardan bəziləri vəsiyyətnamələrdə və etibarnamələrdə yer alır, buna görə də bu məlumatı yalnız müvafiq orqanların baxa və istifadə edə biləcəyi ilə bağlı razılığa gəlməyimiz vacib idi. Bu müddəanın yerinə yetirildiyinə əmin olmaqla, cinayətkarlar üçün heç bir hüquqi boşluq olmadığına və insanların şəxsi həyatını qoruduğumuza əmin olduq.

“Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə bu gün öz arsenalında yeni bir silah əldə etdi. Hər gün ortaya çıxan yeni ödəniş üsulları və getdikcə təkmilləşən texnologiya ilə biz çətin problemlə üzləşirik, lakin mən inanıram ki, günəş işığı ən yaxşı dezinfeksiyaedicidir. Hesab edirəm ki, bu qanunvericilik cinayətkarlıq istiqamətində parlaq işıq saçır”.

Bu məqaləni paylaşın: