EU
'AB daxilində təhlükəsizliyi daha da gücləndirmək üçün təsirli bir nağd bəyannamə sisteminə ehtiyacımız var'
Şuranın Daimi Nümayəndələr Komitəsi (Coreper) bu gün (28 iyun) Birliyə daxil olma və ya ölkədən çıxma ilə əlaqədar nəzarətin yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş bir tənzimləmə layihəsi ilə bağlı mövqeyini razılaşdırdı.
Bu mövqe, Parlamentin öz mövqeyini təyin etdikdən sonra Şuranın Avropa Parlamenti ilə danışıqlara girməsi üçün bir vəzifə olaraq xidmət edir. Malta Maliyyə Naziri Edward Scicluna bunları söylədi: “Cinayət və terror şəbəkələri nağd ödəmə əməliyyatlarının anonimliyini qabağa alır. Bu səbəbdən səlahiyyətlilərə Birlik daxilində qanunsuz fəaliyyətlərin daha yaxşı qarşısının alınmasına və mübarizə aparılmasına və təhlükəsizliyin gücləndirilməsinə kömək edə biləcək təsirli bir nağd bəyannamə sisteminə ehtiyacımız var ”
Gələcək tənzimləmə, 1889/2005 tənzimləməsini əvəz edərək AB-yə giriş və ya çıxma ilə əlaqədar mövcud nəzarət sistemini təkmilləşdirəcəkdir.
Məqsəd, Maliyyə Fəaliyyəti Vəzifə Qrupu (FATF) tərəfindən hazırlanmış çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı beynəlxalq standartların Aİ çərçivəsində tətbiq olunmasında yeni ən yaxşı təcrübələrin inkişafını nəzərə almaqdır. Buna görə, tənzimləmə layihəsi nağd pul tərifini çeklər, səyahət çekləri, qızıl və əvvəlcədən ödənişli kartlar kimi valyuta xaricində olan bəzi alətlərə və ya ödəmə üsullarına da genişləndirir. Bundan əlavə, əhatə dairəsini poçt, yük və ya kuryer göndərilməsində göndərilən nağd pula qədər artırır.
Beləliklə, 2015/849 saylı Direktivdə göstərilən çirkli pulların yuyulması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması üçün AB-nin qanuni çərçivəsini tamamlayacaqdır. Şuranın ortaq mövqeyinə əsasən, AB-yə daxil olan və ya çıxan və dəyəri 10 000 Avro və ya daha çox olan nağd pulu olan hər bir vətəndaş bunu gömrük orqanlarına bildirməli olacaq.
Bəyannamə, səyahətçilərin şəxsində, baqajlarında və ya nəqliyyat vasitələrində nağd pul aparıb-daşımamasından asılı olmayaraq edilməlidir. Səlahiyyətli orqanların tələbi ilə nəzarət üçün əlçatan olmalıdırlar.
Poçt bağlamalarında göndərilən nağd pul, kuryer daşınması, müşayiət olunmayan baqaj və ya konteynerli yük (“müşayiət olunmayan nağd pul”) ilə əlaqədar olaraq səlahiyyətli orqanlar göndəricidən və ya alıcıdan, vəziyyət olduğu kimi, açıqlama bəyannaməsi tələb etmək səlahiyyətinə sahib olacaqlar. . Bəyannamə yazılı və ya elektron formada standart formadan istifadə edilərək veriləcəkdir. Səlahiyyətli orqanlar müşayiət olunmamış nağd pul ehtiva edə biləcək hər hansı bir yük, qab və ya nəqliyyat vasitəsi üzərində nəzarət həyata keçirmək gücünə sahib olacaqlar.
Üzv dövlətlərin səlahiyyətliləri, xüsusən nağd pulun Aİ-nin maliyyə maraqlarına mənfi təsir göstərə biləcək cinayət işi ilə əlaqəli göstəricilər olduğu yerlərdə məlumat mübadiləsi aparacaqlar. Bu məlumatlar Komissiyaya da çatdırılacaqdır. Yeni tənzimləmə, üzv dövlətlərin Birliyin əsas azadlıqlarına uyğun olması şərtilə, Birlik daxilində nağd pul dövriyyəsi üzərində əlavə milli nəzarət təmin etmələrini maneə törətməyəcəkdir.
Bu məqaləni paylaşın:
-
Motoring3 gün əvvəl
Fiat 500 və Mini Cooper: Ətraflı Müqayisə
-
Horizon Avropa3 gün əvvəl
Suonsi akademikləri yeni tədqiqat və innovasiya layihəsini dəstəkləmək üçün € 480,000 Horizon Europe qrantı aldılar
-
Kömək3 gün əvvəl
Qonaq otağınızın dəyişdirilməsi: Əyləncə Texnologiyasının Gələcəyinə Bir Baxış
-
Bahamas3 gün əvvəl
Baham adaları Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə İqlim Dəyişikliyi ilə bağlı Hüquqi Təqdimatlar təqdim edir