#Money Təlimi və Mübarizə qarşısının alınması məqsədilə Aİ-nin gücləndirilmiş qaydaları # Terrorizmin maliyyələşdirilməsi qüvvəyə minir

The 5^th Qarışıq pulların yuyulması Direktivi AB-nin Rəsmi Jurnalında yayımlandıqdan sonra qüvvəyə minmişdir. Komissiya tərəfindən 2016-cı ilin iyul ayında təklif olunan yeni qaydalar şirkətlərin həqiqi sahiblərinə daha çox şəffaflıq gətirir və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi riskləri ilə mübarizə aparır.

Ədalət, İstehlakçılar və Cinsiyyət Bərabərliyi Komissarı Věra Jourova dedi: "Bu, AB-nin maliyyə cinayətləri və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsini gücləndirmək üçün bir başqa vacib addımdır.^th Çirkli pulların yuyulmasına qarşı təlimat çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizəni daha təsirli edəcəkdir. Bütün boşluqları aradan qaldırmalıyıq: bir üzv dövlətdəki boşluqların hamısı üçün təsiri olacaqdır. Üzv Dövlətləri öhdəliklərinə sadiq qalmağa və milli qaydalarını bir an əvvəl yeniləməyə çağırıram. "

Yeni qaydalar firmalar üçün faydalı mülkiyyət reyestrlərinə ictimaiyyətə tam daxil olmaq, inhisarların faydalı sahiblik reyestrlərində daha şəffaflıq və bu reyestrlərin bir-birinə qoşulması daxil olmaqla, daha şəffaf şəffaflıq tələblərini təqdim edir. Əsas irəliləyişlər də daxildir: pul köçürmələri qaydalarına əsasən virtual valyuta platformaları daxil olmaqla, əvvəlcədən ödənilmiş kartlarla anonim ödənişlərin istifadəsini məhdudlaşdırmaq; müştəri yoxlama tələblərini genişləndirmək; yüksək riskli üçüncü ölkələrə güclü yoxlamalar tələb etməklə yanaşı milli Maliyyə Xidməti Vahidləri arasında daha çox səlahiyyətlər və daha sıx əməkdaşlıq tələb edir. 5^th Pul qarşılığının yuyulması direktivi həmçinin, Avropa Mərkəzi Bankı daxil olmaqla, pul qazanma və prudensial nəzarətçilər arasında əməkdaşlıq və məlumat mübadiləsini artırır.

Juncker Komissiyası çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizədə prioritetlərdən biri olmuşdur. Bu təklif, Hərəkət planı Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəni artırmaq və vergi şəffaflığını artırmaq və Panama sənədlərinin açıqlamalarından sonra vergi istismarını aradan qaldırmaq üçün daha geniş bir addımın bir hissəsi. Üzv Dövlətlər 10 Yanvar 2020 əvvəli bu yeni qaydaları öz milli qanunvericiliyinə tətbiq etməlidirlər. Bundan əlavə, may ayında 2018 Komissiyası Avropa Qiymətləndirmə orqanlarını (Avropa Mərkəzi Bankı, Avropa Bankçılıq İdarəsi, Avropanın Sığorta və İşəgötürənlər Təşkilatı, Avropa Qiymətli Kağızlar və Piyasalar İdarəsi) çirkli pulların yuyulması üzrə praktiki koordinasiyanı təkmilləşdirmək üçün birgə işçi qrupuna dəvət etdi maliyyə təşkilatlarının nəzarəti.

Bu qrupda iş artıq davam edir və sentyabr ayında üzv ölkələrlə ilk mübadilə planlaşdırılır. Daha ətraflı məlumat üçün a baxın Factsheet 5 tərəfindən gətirilən əsas dəyişikliklər barədə^th Anti-Pulların Yuyulması Direktivi.

Bu məqaləni paylaşın: