Komissiya #EUMoney Təqdim etmə qaydalarını tamamilə həyata keçirmək üçün #EUCourtOfJustice-ə müraciət edir.

Avropa Komissiyası Lüksemburqun yalnız bir hissəsinin köçürülməsi üçün Avropa Məhkəməsinə müraciət etməyi qərara aldı 4th Anti-Pul Yuyulması Direktivi (2015 / 849 direktivi) milli qanunvericiliyinə daxil edilmişdir.

Komissiya, Lüksemburq lazımi tədbirlər görənə qədər Məhkəmə birdəfəlik və gündəlik cərimələr tələb etdi.

Ədalət, İstehlakçılar və Cinsiyyət Bərabərliyi Komissarı Věra Jourova dedi: "AB səviyyəsində sərt çirkli pulların yuyulmasına qarşı qaydalarımız var, lakin bu qaydaları yerindəcə həyata keçirmələri üçün bütün üzv dövlətlərə ehtiyacımız var. AB-də zəif nöqtələrin olmasını istəmirik. cinayətkarlar istismar edə bilər. Son qalmaqallar göstərdi ki, üzv dövlətlər buna təcili olaraq yanaşmalıdırlar. "

Üzv dövlətlər Direktivi 26 iyun 2018-ci il tarixinədək milli qanuna köçürməli idilər 4^th Anti-Pulların Yuyulması Direktivi əvvəlki mövcud qaydaları möhkəmləndirir:

• Banklar, hüquqşünaslar və mühasiblər üçün risk qiymətləndirmə öhdəliyinin gücləndirilməsi;
• şirkətlər və inam üçün faydalı mülkiyyət haqqında aydın şəffaflıq tələblərini müəyyənləşdirmək;
• pul qazanmasının və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısını almaq və aşkar etmək üçün şübhəli pul köçürmələrini müəyyən etmək və izləmək üçün müxtəlif üzv dövlətlərdən olan Maliyyə İstehsal Birləşmələri arasında əməkdaşlıq və məlumat mübadiləsini asanlaşdırmaq;
• qeyri-AB pul köçürmələri və əks-terrorist maliyyələşdirmə qaydalarına zidd olan qeyri-Aİ ölkələri ilə əlaqəli bir siyasət qurur;
• səlahiyyətli orqanların sanksiya səlahiyyətlərini gücləndirir.

Fon

4 haqqında^th Pulların Yuyulmasına Qarşı Mübarizə Direktivi, Komissiya bu günə qədər 21 Üzv Dövlətlərinə qarşı transpozisiya tədbirlərinin qeyri-kommunikasiyasına dair pozuntu prosedurlarını açdı: üçü hazırda məhkəmə referandumları mərhələsindədir (Rumıniya, İrlandiya və indi Lüksemburq) , əsaslandırılmış fikirlər mərhələsində doqquz, Rəsmi xəbərdarlıq məktubları mərhələsində isə 8.

Avropa Komissiyası eyni qiymətləndirmənin bir hissəsi olaraq Estoniyanı və Danimarkanı da müvafiq rəy və rəsmi bildiriş məktubu göndərdi.

reklam

Bununla yanaşı, Panama sənədləri və Avropadakı terror hücumları sonrasında Komissiya 5^th Çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəni daha da gücləndirmək üçün Çirkli Pulların Yuyulmasına Qarşı Direktiv. Bu yeni qaydalar yüksək riskli üçüncü ölkələrdən gələn maliyyə axınları üçün yüksək səviyyədə təminatların təmin edilməsini, Maliyyə Kəşfiyyat Birliklərinin məlumat əldə etməsini genişləndirməyi, mərkəzləşdirilmiş bank hesabı reyestrlərini yaratmağı və virtual valyutalarla əlaqəli və əvvəlcədən ödənilmiş terrorizm maliyyələşdirmə risklərini həll etməyi hədəfləyir. kartlar. Bu yeni qaydalar 9 İyul 2018-ci il tarixində AB-nin Rəsmi Jurnalında yayımlandıqdan sonra qüvvəyə minmiş və üzv dövlətlər bu qaydaları pozmalıdırlar 5^th Anti-Pulların Yuyulması Direktivi 10 Yanvar 2020 tərəfindən milli qanunvericiliyə daxil edilmişdir.

Ətraflı məlumat

- 4th Anti-Pul Yuyulması Direktivi və Fondların köçürmə qaydası

- Supranasion Riskin Qiymətləndirilməsi Hesabatı

- Maliyyə İstehsalat Birləşmələri üzrə İşçi Sənədi

- 5^th Pulların yuyulmasına qarşı mübarizə Direktiv və Factsheet

- Noyabr 2018-ci il qanun pozuntuları paketindəki əsas qərarlar barədə tam məlumat əldə edin MEMO / 18 / 6247

- Ümumi pozuntular proseduruna baxın MEMO / 12 / 12

- Üstündə AB pozuntuları proseduru