#DontBeAMule - Dünyada aşkar edilmiş 1,500 #MoneyMules-dən çox #MoneyLaundering sting

| Dekabr 6, 2018

Europol, Eurojust və Avropa Bankçılıq Federasiyası (EBF) ilə birgə işləyən 20 dövlətlərindən gələn polis qüvvələri 168-lərin (bu günə qədər) koordinasiyalı pul yuyulma təhdidləri, Avropa pul xizəkli hərəkatı (EMMA) çərçivəsində həbs olundu. Bu beynəlxalq növ, dördüncü növ, cinayətkarların milyonlarla avro dəyərində çirkli pulların yuyulmasına kömək edən 'pul tutqunları' məsələsini həll etmək məqsədi daşıyırdı.

Ötən üç ay ərzində (sentyabr-noyabr 2018) keçirilmiş EMMA-nın bu ilki sayında Avstriya, Belçika, Bolqarıstan, Xorvatiya, Çexiya, Danimarka, Estoniya, Finlandiya, Fransa, Yunanıstan, , Almaniya, Macarıstan, İrlandiya, İtaliya, Latviya, Litva, Malta, Hollandiya, Polşa, Portuqaliya, Rumıniya, Sloveniya, İspaniya, İsveç, Avstraliya, Moldova, Norveç, İsveçrə, Birləşmiş Krallıq və ABŞ.

Avropadan və kənarda, 1504 pul tutqunları aşkar edildi, 168 və 140 pul mule təşkilatçılarının həbsinə səbəb oldu. 837 cinayət istintaqı açılmış, onların çoxu hələ də davam edir. 300-dən çox bank, 20 bank assosiasiyası və digər maliyyə institutları 26376 saxta pul mule əməliyyatları barədə hesabat verməyə kömək edirdi ki, bu da 36,1 milyon avro məbləğində zərərin qarşısını alır. Qlobal və Avropa banklarının geniş cəmiyyəti, üç aylıq fəaliyyət dövründə lazım olan yerləri dəstəklədi və ölkələrində məlumatlılığın artırılmasına sadiqdir. Bir daha bu, hüquq-mühafizə orqanları və bank sektorunun sürətli və əlaqəli cavabının vacibliyini vurğulayır.

Niyə insanlar cinayətkarlara pul yandırır?

Pulun tutqunları, çox vaxt bilmədən, pis qazanan pulların mənşəyini gizlətmək üçün cinayət törətməkdə olan təşkilatların pul yuyucusu kimi qəbul etdikləri şəxslərdir. Asan pul vəd ilə aldadılmış, qaçqınlar digər dövlətlər üçün tez-tez fərqli dövlətlərdə hesabları arasında oğurlanmış vəsaitləri köçürür və adətən öz hesablarından keçən vəsaitlərin payı təklif olunur.

Dövlətə, işsizlərə və iqtisadi çətinliklərdə olanlara bu cinayətə ən çox həssas olanlar daxildir. Bu il pul tutqunları tərəfindən seçilmiş gənclərin iştirakı artır, cinayətkarlar getdikcə maliyyə baxımından çətin olan tələbələrə onların bank hesablarına çıxış əldə etmək üçün hədəf alırlar.

Tutqunlar çoxsaylı marşrutlar vasitəsilə işə alınırlarsa, cinayətkarlar daha çox sosial media vasitəsi ilə saxta işlərin və yaxud zəngin-tez mesajların reklamı vasitəsilə yeni tərəfdaşları cəlb etməyə çalışırlar.

Bu, tez və asan pul kimi səslənə bilər, baxmayaraq ki, hesabı bir hesabdan digərinə köçürmək üçün bir klik var - bir cinayətkar qrupun bir bank hesabından istifadə etməyə icazə verməsi ciddi qanuni nəticələrə səbəb ola bilər. Mula uzun müddət həbs cəzası ala bilər və bir ipoteka təmin etməmək və ya bank hesabı açmaq kimi heç bir zaman həyatlarını ciddi şəkildə təsir edə biləcək bir cinayət hesabı əldə edə bilər.

#DontBeAMule

Bu növ fırıldaqçılıqdan xəbərdarlığını artırmaq üçün, #DontBeAMule pul muling məlumatlandırma kampaniyası Avropada başlamışdır. 25 dillərində yükləmək üçün hazırlanan məlumatlandırıcı materiallar ilə kampaniya ictimaiyyətə bu cinayətkarlar necə fəaliyyət göstərdiyini, necə özlərini müdafiə edə biləcəyini və zərər çəkmiş vəziyyətdə olduqları halda məlumat verəcəkdir.

Önümüzdəki həftə, hüquq-mühafizə və məhkəmə orqanlarının beynəlxalq tərəfdaşları, maliyyə qurumları ilə birlikdə, kampaniyanı milli səviyyədə dəstəkləyəcəklər.

Sizcə, siz qatır kimi istifadə edə bilərsənmi? İndi çox gec qalmadan hərəkət edin: pul köçürməyi dayandırın və dərhal bankınıza və milli polisinizə məlumat verin.

Burada EMMA qarşısının alınması kampaniyasını edin

EuropolEC3 Twitter, Facebook, Instagram, YoutubeLinkedIn

EBF Twitter @ EBFeu, FacebookLinkedin

#DontBeaMule

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

kateqoriya: Açılış səhifəsi, Cinayət, EU, Çirkli pulların yuyulması, Çirkli pulların yuyulması