Trans-Atlantik hüquq işçiləri #GusinskyFile'yi araşdırmaq üçün

Bir rüsvay edilmiş rus oliqarxı, bir sıra dağılan mülki məhkəmə iddialarından sonra Atlantikanın hər iki tərəfində araşdırılır. İngiltərənin Milli Cinayət Agentliyi (NCA) və Amerikanın Xarici Aktivlərə Nəzarət İdarəsi (OFAC) Vladimir Gusinsky ilə əlaqəli bir sıra hərəkətlərin təfərrüatları göndərildi. NCA, çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə üçün qısa bir müddətə sahibdir, OFAC ABŞ-ın milli təhlükəsizliyinə təhdid olaraq düşünülən şəxsləri axtarır; Phil Braund yazır.

Keçən il OFAC bir neçə Rus Şəxsi və şirkətini Xüsusi Təyin edilmiş Millətlər olaraq təyin etdi.

Bu yaxınlarda sanksiya alınmış bir təşkilat, Qusinsky ilə əhəmiyyətli iş görən Gazprom-Media idi. Hətta onlarla və Kremllə “sarsılmaz saziş” bağladığı ilə öyündü.

2017-dan bəri, çox milyonçu cənab Gusinsky Amerikada ABŞ şirkətlərinə qarşı bir sıra iddialar ortaya qoydu. Əksər hallarda iddiaçı olan Vladimir Gusinsky Revocable Trust şirkəti iddia olunur.

Bu müəssisə Çikaqoda, Capital Resources Group Inc-də bir ünvanda qeydiyyata alınıb və "Vladimir Gusinsky" əsas təyin olunub.

Orada DOB 27 / 01 / 55 olaraq qeyd olunur və həyat yoldaşı "Ellina" Gusinsky olaraq adlandırılır. Bu Vladimir Gusinsky və ya əlamətdar bir təsadüfdür?

reklam

Amerikada məhkəmə hərəkəti

Məhkəmə hərəkətlərində o, tez-tez şirkətlərin və ya təmsil etmək istədiyi digər səhmdarların maraqlarına uyğun hərəkət etmədiklərini iddia edir.

Ancaq sənədlər verildikdən bir neçə həftə sonra vəkilləri demək olar ki, həmişə hərəkətlərini könüllü olaraq rədd edirlər.

Məhkəmə sənədlərindən Gusinsky'nin adətən ABŞ firması Rigrodsky və Long tərəfindən təmsil olunduğunu göstərir.

Delaware, California və New York-da ofisləri var və federal qiymətli kağızların qanun pozuntularında, korporativ insayderlər tərəfindən vergi öhdəliklərinin pozulmasında və institusional və fərdi investorların adından istehlakçıların hüquqlarının qorunması qanunlarının pozulmasında ixtisaslaşma iddiaları var.

Bir çox İngiltərə və ABŞ mənbələrindən ictimaiyyətə açıq olan qeydlərdə qeydə alınan bir çox iddiadan yalnız 2017-da "Vladimir Gusinsky Revocable Trust" Kaliforniyanın Şimal Dairəsinin məhkəmələrində "Exar Corporation" ı məhkəməyə verdiyini göstərir.

İddiada keçmiş direktorlar tərəfindən vəzifə pozuntularının olduğu iddia edildi, "Güvən" tərəfindən bir neçə oxşar oxşar iddialarda təkrarlanan bir mövzu.

Başlandıqdan bir müddət sonra heç vaxt - indiyə qədər açıqlanmayan şərtlərlə könüllü olaraq rədd edildi.

Başqa bir misal, Delaware Federal Məhkəməsindən əvvəl 2018-da "KLX Inc et al" ilə "Etibarın" iddiasıdır.

"Səhmdar səhmdarlar" adından putative "sinif hərəkəti" olaraq xarakterizə edilən gizli şərtlərlə yenidən könüllü olaraq işdən azad edildi.

Londondakı Quş və Bird aparıcı beynəlxalq hüquq firmasının ortağı Sophie Eyre dedi: “Məhkəmə işinin bu miqyası çox qeyri-adi, başlanğıcının və təkrarən tərk edilməsinin çoxsaylı və təkrar olmasıdır.

"Əlbəttə ki, bunun təsadüf və ya qeyri-adi hallarla izah edilməsi üçün hər hansı bir açıq mənbədən açıqlanmayan hər cür ehtimal var, ancaq səlahiyyətlilərin bu izahı axtarmaq fürsətinin olması düzgündür."

Kayman Adaları Sorğu

"Gusinsky File" da Kayman adalarında FTI Consulting şirkətinə göndərildi.

Gusinsky-yə məxsus Yeni Media Dağıtım Şirkətinin qəfil bağlanmasına baxırlar.

Məhkəmə iclasının ardından hesablarına 5 milyon dollardan çox pul ödənildikdən sonra NMDC çökdü.

Gusinsky, London Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsinə 2018 oktyabr ayında Lüksemburq mərkəzli Şərq-Qərb Birləşmiş Bankına bir krediti qaytarmaq üçün istifadə edəcəyini vəd etmişdi.

Amma etmədi.

Pul "yaradıcı istedad" üçün dörd açıqlanmayan heyətə keçdi.

Məhkəmə mühasibləri indi NMDC-nin kitablarını kimin ödədiyini və nə üçün olduğunu öyrənmək üçün şumlayırlar.

Və Gusinsky'nin NMDC'yə sahib olduğunu söylədiyi andan məhkəməyə dediyini nəzərə alsaq, bunun doğru olub olmadığını, bağlanıldığı anda həqiqi sahibi kim olduğunu təyin etməyə çalışırlar.

Şərq-Qərb Birləşmiş Bankına niyə pul vermədiyini izah etmək üçün Gusinsky-nin Yüksək Məhkəməyə yenidən çağırılması çağırışları var.

Deputatların hamısı pulların yuyulmasına dair tədbirlər üçün

'Gusinsky File' də millət vəkili və Xarici İşlər Seçmə Komitəsinin sədri Tom Tugendhat'ın yanına getdi, bu da Rusiya vətəndaşlarına və İngiltərədəki fəaliyyətlərinə maraq göstərdi.

Gusinsky'nin Londonun Kensington və Chelsea'nda bir evi var.

Keçən il komitə hökuməti Britaniyaya daxil olan və “yuyulan” korrupsiya pulları ilə bağlı “sərtləşdirməyə” çağırdı.

Çirkli pulların yuyulması cinayət yolu ilə əldə edilmiş qazancı gizlətmək üçün qeyri-qanuni bir yoldur.

Daha sonra qanuni məqsədlər üçün istifadə edilə bilən "təmiz" pula bir sıra kompleks bank və ya kommersiya köçürmələri daxildir.

Dünyadakı hüquq mühafizə orqanları çirkli pulları yuyanları və saxta əməliyyatları asanlaşdıran insanları izləmək üçün bir-biri ilə əməkdaşlıq edirlər.

London bir çox maliyyə ekspertləri tərəfindən çirkli pulların yuyulmasının əsas mərkəzi, Xarici İşlər Seçmə Komitəsinin "Moskva Qızıl" adlı hesabatına səbəb olan tanınmaz bir nüfuz hesab olunur.

Sorğularından sonra "Kremlə bağlı şəxslərə" qarşı daha sanksiyalar tələb etdi.

Tugendhat dedi: “Hökumət artıq maliyyə cinayət deyil, milli təhlükəsizlik məsələsi olan Rusiyadan gələn korrupsiya təhdidini daha ciddi qəbul etməlidir.

"Reallıq budur ki, son altı ilə 12 aylar bizə göstərdi ki, bu artıq cinayət deyil, milli təhlükəsizlik üçün təhdiddir.

"Açıqca vurğuladığımız şey, korrupsiyalı Rusiya pulları ilə Kreml arasındakı əlaqə və sonradan Kremlin hədəflərinə çatmaq üçün Kremlin göstərişləri ilə yerləşdirilməsidir.

"İstər Ukrayna kimi bizə müttəfiq olan korrupsioner ölkələr olsun, istərsə də istəmədiklərimizi istədiklərimizə görə dünyanın bəzi yerlərində milis dəstəyi və ya son işlərdə gördüyümüz kimi Facebook kampaniyalarını maliyyələşdirmək üçün istifadə edilsin."

Xarici İşlər Seçim Komitəsi daha güclü beynəlxalq sanksiyaların yaradılması üçün ABŞ və Aİ ilə daha yaxşı əməkdaşlığa çağırdı.

Kremlin fərdlər və təşkilatlar vasitəsi ilə - İngiltərəyə qarşı “təcavüz aktları” həyata keçirməsinə icazə verdiyi deyilir.

Hesabatda əlavə edildi: "Güclü ritorikaya baxmayaraq, Prezident Putin və müttəfiqləri Londondakı korrupsiya varlıqlarını gizlədərək və yuyaraq" işlərini "hər zamanki kimi davam etdirə bildilər.

"Kremlin əlaqəli korrupsiya gəlirlərini gizlətməkdə Londonun roluna göz yummaq, İngiltərənin Prezident Putinin hücum tədbirlərinin bütün spektri ilə qarşılaşmaqda ciddi olmadığını göstərdi."

Gusinsky Rusiyadan qaçır

Vladimir Gusinsky, 2000-da Rusiyaya yeni quraşdırılmış Prezident Putin ilə düşdükdən sonra qaçdı.

Mətbuat naziri Mixail Lesin tərəfindən "Media Most" şirkətini Qazprom-a satmaq üçün ona müraciət edəndə "qanunsuz özəlləşdirmə" ittihamı ilə Moskvanın mərkəzindəki məşhur Butyrka həbsxanasında yatırdı.

Bunun müqabilində Lesin Gusinsky'ə qarşı qaldırdığı işi bağlayacağına söz verdi.

Gusinsky razılaşdı və üç gün sonra sərbəst buraxıldı və ölkəni İspaniyaya tərk etdi.

Birincisi, İspaniya məhkəmələri vasitəsi ilə ruslar Gusinsky'yi müvəffəqiyyətlə həbs etdilər, lakin sonradan onu təhvil vermə cəhdləri nəticəsiz qaldı.

Ruslar yenidən İsrailə qaçdığını soruşdular.

Daha sonra, Gusinsky, Sephardi yəhudi olduğunu elan edərək bir İspan pasportu aldı - Sephardi İspan və ya İspan deməkdir.

İsrail pasportuna sahibdir və hazırda İsveçrənin St Moritz şəhərində yaşayır.

İki il sonra, hazırda Qazprom-Media adlı kanalların son payını satın alarkən, Gusinsky Kremllə başqa bir razılaşma əldə etdi - "Putin tərəfindən təsdiqləndi".

Gusinsky bunu özünün "sarsılmaz sazişi" adlandıracaq - ona veriliş dramları üçün sonsuz komissiya və pul zəmanəti verəcək bir müqavilə.

Digər tərəfdən, müqavilə Gusinsky-nin Strasburqdakı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin lehinə verdiyi qərardan yararlanmasına da mane oldu.

AİHM onun [Qusinsky] mülki davada "Qazprom" un xarici aktivlərini təqib edə biləcəyinə qərar verdi.

Deyilənə görə, o, hökmdən Kremlə danışıqlar açmaq üçün istifadə edib.

"Qırılmaz müqaviləsi" ilə arxa cibində möhkəm bir şəkildə Gusinsky'nin Yeni Media Dağıtım Şirkəti (NMDC) 3,000-dan çox orijinal epizod hazırladı və yol boyu bir çox mükafat topladı.

Bir çox veriliş rus tamaşaçılarının möhkəm favoritləridir - "Milli Təhlükəsizlik Agenti", "Polislər Döyüşü", "İstintaq sirləri" hamısı milyonlarla auditoriyaya çatdı.

Ümumilikdə, Gusinsky şirkətlərinin Rusiya televiziyası üçün 13% məzmun təmin etdiyi deyilir.

'Təsir agenti'

Proekt [Layihə] Media üçün yazan məşhur rus araşdırma jurnalistləri İlya Rojdestvenski və Roman Badanin, məzmun istehsalçısı Panorama'nın hər bir "İstintaq sirləri" şousunu təxminən 125,000 dollara alması faktını ortaya çıxardı.

Lakin Rusiya telekanalları onları bu qiymətdən ikiqat satın alırdılar - 500-dan bəri Gusinsky'nin media imperiyasını 2000 milyon dollardan çox qazanc əldə etdi.

Bəzi insanlar indi Rusiyadakı xaricdəki "təsir agenti" ni nəzərə alaraq, Gusinsky'nin Xarici Agentlərin Qeyd Qanunu (FARA) uyarınca Amerikada qeydiyyatdan keçməsini təklif edirlər.

FARA, ABŞ-da nasist təbliğatının yayılmasını dayandırmaq üçün 1940-lərdə təqdim edilmişdir.

Bir vaxt Sovet xəbər agentliyi TASS və İzvestiya və Pravda qəzetləri agent kimi qeydiyyata alındı.

Broadcaster Rusiya günləri qeydiyyata alındı ​​amma azad olmaq istədi.

Maliyyələrini, idarə heyəti üzvlərini açıqlamaq və redaktor müstəqilliyinə dair sübutlar göstərmək istəmirdi.

İndi qeydiyyatdan keçib.

FARA təqdim edildikdən bəri 221 Rusiya şirkətləri xarici dövlət qurumları kimi qeydiyyata alındı.

'Ödəniş edilməyəcək'

Kitabında Putin olmadan. Evgeniy Kiselevlə dialoqlar, Rusiyanın maliyyə naziri Mixail Kasianov Vladimir Gusinsky ilə görüşü xatırladır.

O, media müdirinin NTV stansiyasını işə salmaq üçün verdiyi 150 milyon dollarlıq dövlət kreditinin ilk tranşını ödəməli olduğunu söylədi.

Dedi: “Qusinsky bu kredit üzrə birinci, ikinci və ya onuncu ödənişin edilməyəcəyinə çox inanırdı.

"Dedim ki, mövcud razılaşma tarixləri və məbləğləri dəqiq göstərdiyindən ödəməlisən.

“Cavab verdi ki, siz yeni hazırlanan maliyyə nazirisiniz və vacib siyasi razılaşmalar barədə heç nə bilmirsiniz”.

“Mənə dedi ki, onun ən çox qrupu 1996 seçkilərində hakimiyyəti dəstəkləyir.

“Və bütün borcların bu səbəbdən silinəcəyini başa düşdülər.

"Mən onun şərtsiz öhdəliklərinin yerinə yetirilməsini israr etdim."

Kasianov, Gusinsky'nin cavabının mobil telefonunu çıxartmaq və Baş nazir Sergey Stepashinə zəng etmək olduğunu söylədi.

Bir neçə səliqəli sözlərdən sonra asdı. Anlar sonradan Stepashin Kasianova zəng etdi.

Kasianov dedi: "Mənə sualı həll etməyimi, bir şey fikirləşməyimi, qalmaqallara ehtiyacımız olmadığını söylədilər."

Ancaq məsələ həll olunmadı.

Kasianov dedi: “Qusinsky mənə dedim ki, etdiyim işdən peşman olacam.

"Ertəsi gün Gusinsky'yə məxsus" Segodnya "qəzetində anonim bir məqalə çıxdı.

Bir çox ruslar inanır ki, Gusinsky hələ də Moskva ilə güclü əlaqələrə malikdir.

Gusinsky'nin 'düşmə vaxtı' düşmən siyahısı

Gusinsky və keçmiş iş ortağı Konstantin Kagalovsky bir müddət əvvəl Londondakı Ali Məhkəmədə bir Ukrayna televiziya stansiyası olan TVi ilə mübahisədə qarşıdurma yaşadılar.

Məhkəmədən sonra cənab Kagalovski dedi: "Hamı düşünür ki, Goose - məlum olduğu kimi - Kremldən qaçan adamdır.

"Həqiqətdən başqa bir şey ola bilməz.

"Onun Kremllə sövdələşməsi var - mənimlə öyündüyü bir şey - bu, illərlə rus stansiyalarına televiziya verilişləri gətirmədən qazanc əldə etməyə imkan verdi.

“O, heç vaxt mənə Kremllə xüsusi razılığı barədə danışmaqdan bezmirdi.

“Müqaviləni kim imzaladı və bunun evə qayıtmaq siyasətindən uzaq durmağın nə deməkdi.

“O, bunu“ Moskva tərəfi ”ilə sövdələşmə adlandırdı və Rusiya Federasiyası, Qazprom və Gazprom Media tərəfindən imzalandığını söylədi.

"Və Putin haqqında danışanda nadir hallarda onu öz adıyla çağırırdı - adətən" Böyük Boss bu və Böyük Boss "idi.

"Moskva ilə xüsusi bir əlaqəsi olduğunu israrla söylədi, amma o qədər də əmin deyiləm.

"Düşünürəm ki, onlar onu çəngəldə tutub oynayırdılar.

“Xalqa Qusinsky Putinin siyasi qurbanı və düşmənidir.

“Bununla belə, açıq bir düşməni gizli təsir agentinə çevirmək adi KQB təcrübəsidir.

"Yadımdadır, o mənə gecə yatmadan əvvəl nifrət etdiyi və yatağında saxladığı adamların siyahısını yazmışdı.

"Onun siyahısında kim olduğuna təəccüblənəcəksiniz."

Bu məqaləni paylaşın: