Cinayət
Avropa #MoneyLaundering ilə əlaqəli nəzarət və məlumat mübadiləsi sahəsində gələcək islahatlara baxacaqdır
Şura bu gün (5 Dekabr) çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə (AML) qarşı strateji prioritetlər barədə nəticələr qəbul etdi.
Nəticələr, Avropa Şurasının “terrorizm və sərhədlərarası cinayətkarlığa qarşı mübarizəmizi gücləndirməyə, əməkdaşlığı və məlumat mübadiləsini inkişaf etdirməyə və ortaq alətlərimizi daha da inkişaf etdirməyə” çağırdığı 2019-2024-cü illər üçün AB strateji gündəminə birbaşa cavabdır.
Nəticələr AML-nin tənzimləyici bazasında son vaxtlar nəzərəçarpacaq təkmilləşdiricilərə işarə edir. May ayında 5-da qəbul edilmiş AML direktivinin 2018-ci düzəlişinin icrası, 5 May ayında qəbul edilmiş banklar üçün yeni kapital tələbləri direktivi (CRD2019), həmçinin 2 Dekabr ayında qəbul edilmiş Avropa Nəzarət Təşkilatlarının fəaliyyətinə dair icmal , hamısı çirkli pulların yuyulması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə qaydalarını gücləndirəcəkdir.
Bu çərçivədə Şura bütün AML qanunvericiliyinin tez bir zamanda milli qanunvericiliyə köçürülməsini və onların effektiv tətbiqinin gücləndirilməsini tələb edir.
Nəticələr, həmçinin Komissiyanın kommunikasiya və 2019-cu ilin iyul ayında dərc olunmuş dörd hesabata əsaslanır ki, bu da mövcud problemlərin icmalını təqdim edir və banklar, AML səlahiyyətliləri, prudensial nəzarətçilər və AB daxili əməkdaşlıqla bağlı bir sıra çatışmazlıqları müəyyənləşdirir və mövcud olduğu qənaətinə gəlir. həm AML qaydalarında, həm də nəzarətdə parçalanma.
Buna görə Şura, Komissiyanı mövcud AML qaydalarını artırmaq üçün mümkün olan tədbirləri araşdırmağa dəvət edir, xüsusən:
- Çirkli pulların yuyulmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə aparan aidiyyəti orqanlar və qurumlar arasında, o cümlədən aralarında məlumat mübadiləsinə mane olan problemlərin aradan qaldırılması yolu ilə daha möhkəm və effektiv əməkdaşlığın təmin edilməsi yolları;
- bəzi aspektlərin tənzimləmə yolu ilə daha yaxşı həll olunmasının mümkün olub-olmaması;
- müəyyən nəzarət vəzifələrini və səlahiyyətlərini AB orqanına həvalə etməyin imkanları, üstünlükləri və mənfi cəhətləri.
Bu məqaləni paylaşın:
-
Motoring3 gün əvvəl
Fiat 500 və Mini Cooper: Ətraflı Müqayisə
-
Horizon Avropa3 gün əvvəl
Suonsi akademikləri yeni tədqiqat və innovasiya layihəsini dəstəkləmək üçün € 480,000 Horizon Europe qrantı aldılar
-
Kömək3 gün əvvəl
Qonaq otağınızın dəyişdirilməsi: Əyləncə Texnologiyasının Gələcəyinə Bir Baxış
-
Bahamas3 gün əvvəl
Baham adaları Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə İqlim Dəyişikliyi ilə bağlı Hüquqi Təqdimatlar təqdim edir