# Qazaxıstan fırıldaqçısının 'leytenant', İngiltərədən qaçdıqdan sonra DC şəhərətrafı ərazidə tapıldı

Bir məhkum qazax fırıldaqçısının ən yaxşı 'leytenantı', Washington DC-də sakit bir şəhərətrafı bölgəyə gəldikdən sonra ABŞ məhkəməsi qarşısında durur. Rus iş adamı Aleksandr Udovenko, 2012-ci ildə ABŞ məhkəmə sənədlərinə görə Qazaxıstanın BTA bankının keçmiş sədri Muxtar Ablyazov tərəfindən həyata keçirilmiş milyard dollarlıq fırıldaqçılıqda iştirak edərək Londondan qaçdı, James Hipwell yazır.

Bu ilin əvvəlində hal-hazırda Parisdə yaşayan Ablyazovun Belçika hökumətini iqamətgah üçün lobbiçilik etdiyi və Brüsselin vəkili Marc Uyttendaeleni təhlükəsiz sığınacaq üçün təyin etdiyi ortaya çıxdı. Uyttendaele-nin əsas məqsədinin müştərisinin İngiltərə, Rusiya, Ukrayna və Qazaxıstandakı səlahiyyətlilərin kənarında qalmasına əmin olmaq olduğuna inanılır. Ablyazov bütün bu ölkələrin səlahiyyətliləri tərəfindən fırıldaqçılıq ittihamı ilə axtarışa verildi, Qazaxıstanda da keçmiş iş ortağına qarşı yüksək səviyyəli sui-qəsd sifariş verməkdə günahkar tapıldı.

Aksiyanı gətirən BTA iddia edir ki, Ablyazovun Londondakı "nöqtəli adamı" olaraq Udovenko, bankdan milyardlarla şəxsi hesablara sifariş edən dəniz şirkətlərinin geniş şəbəkəsini yaratmaqda iştirak edir. Udovenko Amerikaya köçdü və Vaşinqtonun yarpaqlı kənarında, Merilend ştatının Bethesda şəhərində "investisiya məsləhətçisi" olaraq çalışır. BTA bankı onu 855,000 min dollarlıq evinə aparan və məhkəmələr qarşısında ifadə vermək üçün dəvətnamə ilə xidmət etdikdən sonra indi onun keçmişi onunla əlaqədardır.

Udovenko ittihamları rədd edir və Qazaxıstan hakimiyyəti tərəfindən "siyasi motivli" kampaniyanın qurbanı olduğunu iddia edir. BTA bankı, Qazaxıstanın Almatı şəhəri ilə birlikdə, Udovenkodan mübahisəli iş adamı Feliks Sateriyə qarşı qaldırdıqları bir işlə əlaqədar sənədləşdirmə və sənəd açıqlamasını axtarır. Məhkum edilmiş cinayətkar və Donald Trump-ın keçmiş müşaviri Sater, Ablyazov və onunla birlikdə olduğu iddia edilən həmləsi (və kürəkəni) İlyas Xrapunova oğurlanmış pullarını daşınmaz əmlak layihələri, o cümlədən əlaqəli olanlar vasitəsilə yuyulmaqda kömək etməkdə ittiham olunur. ABŞ prezidenti.

Ablyazovun fırıldaqları ilk dəfə 2009-cu ildə aşkar edildikdə, İngiltərəyə qaçdı, nəticədə BTA ona və tərəfdaşlarına, o cümlədən Udovenko-ya qarşı ölkə məhkəmələrində iddia qaldırdı. Udovenkoya qarşı hərəkətlərində BTA iddia edir ki, İngiltərə məhkəməsi onun "Ablyazovun əsas leytenantlarından biri" olduğunu müəyyən etdi. Məhkəmə sənədləri iddia edir ki, bu, "oğurlanmış pulları o sxemi davam etdirmək üçün istifadə olunan yüzlərlə offşor qabıq şirkətləri" üçün namizəd sahibi və idarəçisi vəzifəsini icra edən Udovenkoya aiddir.

Udovenkonun bu şəbəkəni Londonda təsis edilmiş Eastbridge Capital adlı bir investisiya holdinqi vasitəsi ilə idarə etdiyi iddia edilir. BTA-nın vəkilləri Eastbridge-in kompüter qeydlərini görmək istədikdə, itirildiklərini söylədilər. Bununla birlikdə, müstəntiqlər 2011-ci ilin yanvarında Ablyazovun qaynı Səlim Şalabayevi Londondakı bir anbarda izləyə bildilər və bu qabıq şirkət şəbəkəsinin çox hissəsini əks etdirən 25 sənəd sənədləri və sabit diskdən ibarət bir yaddaş yeri tapdılar.

reklam

Böyük Britaniya məhkəmələri Ablyazovu əmlakını vicdanla ifşa etmədiyinə görə hörmətsizlik etdi və 22 aylıq həbs cəzası verdi. Ancaq həbs olunmadan Fransaya qaçdı. Məhkəmə sənədlərinə görə: "Udovenko eyni şəkildə və ya eyni anda Birləşmiş Krallıqdan qaçdı." İngiltərə məhkəmələri, BTA və Almatı şəhərinin iddia edilən yuyulma sxemi ilə pozulduğu iddia edilən Ablyazovun əmlakına dondurma qərarı vermişdi. Sater və Xrapunov. BTA, eyni zamanda, Man Adasında birləşmələrə aid sənədlərin əldə edildiyini iddia edir, bu sənədlərdə "Udovenkonun Ablyazovun kabuk şirkətlərinə Ablyazov adına göstəriş verdiyini" təsdiqləyir.

Bununla yanaşı, onun "sxem üçün əsas əhəmiyyətini" təsdiqləyən keçmiş bank işçilərindən bəhs olunur. Məhkəmə hərəkətinə cavab olaraq, Udovenko, ifadə vermək məcburiyyətində qalan çağırış çağırışının ləğvi üçün vəsatət qaldırdı. Saxta ittihamı ilə əlaqədar Rusiyada da axtarışda olan Udovenko, siyasi səbəblərə görə hədəfə alındığını iddia edir. Məhkəmə qərarı çıxana qədər Udovenkonun ABŞ-dakı ictimai adamı hörmətli bir iş adamı idi. Onlayn profil onu Vyanada, Virciniyada bir firma üçün biznes inkişafında çalışan "investisiya və idarəetmə məsləhətçisi" kimi təsvir edir.