#Europol - Xəyali futbolçu transferlərindən 10 milyon avrodan çox pul yuyulur

| Fevral 25, 2020

Fevralın 18-də İspaniyada şübhəli şəxslərlə əlaqəli mülklərdə bir neçə basqın edildi. İstintaq, tanınmış futbol agentlərinin Kipr futbol klubu vasitəsi ilə futbolçuların külli miqdarda pul yığmaq və vergilərdən yayınmaq üçün uydurma köçürmələr təşkil etdiyini ortaya çıxardı. Oyunçu köçürmələri yalnız kağızda və yalnız gəlirli biznesdən vergidən yayınmaq məqsədi ilə həyata keçirildi və böyük pul köçürmələrinə səbəb oldu. Bu yalnış mənfəət daha sonra agentlikləri şəxsiyyətlərini gizlətmək üçün korporativ adı altında sahib olduqları aktivlərə çevrildi.

Xəyal köçürmələri edildikdən sonra şübhəlilər mülkiyyətlərini gizlədərək aktiv əldə etmək üçün çox inkişaf etmiş bir şirkət şəbəkəsindən istifadə etdilər. Ən azı 10 milyon avro, daşınmaz əmlak və yaxtalar da daxil olmaqla lüks aktivlərin alınması yolu ilə İspaniyaya qaytarıldı. Malta "qapıçı" vergi məsləhətçisi şirkəti, agentlərə və cinayətkar şəbəkələrə pul axını və aktivlərin həqiqi sahiblərini gizlətmək üçün korporativ örtüklərin qurulmasında kömək edirdi.

İstintaq müəyyən etdi ki, futbol agentləri Belçika, Kipr və Serbiya da daxil olmaqla bir sıra ölkələrdə futbol klublarını idarə edən cinayət şəbəkəsinin bir hissəsi idi.

Bu xəyal oyunçusunun köçürmələri ilk dəfə sosial media və futbol sızması ilə bağlı 2016-cı il istintaqı nəticəsində ortaya çıxdı.

Europol məlumat mübadiləsini asanlaşdırdı və cəlb edilmiş milli orqanlar arasında əməliyyat fəaliyyətlərini əlaqələndirdi. Europol mütəxəssisləri istintaq müddətində və fəaliyyət günü ərzində yerindəcə analitik və mütəxəssis dəstəyi də verdilər.

2010-da Avropa Birliyi qurdu dörd illik siyasət dövrü ciddi beynəlxalq və mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizədə daha çox davamlılığı təmin etmək. 2017-ci ilin mart ayında Aİ Şurası, 2018 - 2021 dövrü üçün Aİ-nin mütəşəkkil və ağır beynəlxalq cinayətlərə dair siyasət dövrünün davam etməsinə qərar verdi.

Bu çoxcildli Siyasət Dövri, mütəşəkkil və metodik bir şəkildə mütəşəkkil və ağır beynəlxalq cinayətkarlığın Aİ qarşısında yaratdığı ən əhəmiyyətli təhdidləri aradan qaldırmaq məqsədi daşıyır. Buna AB üzv ölkələrinin müvafiq xidmətləri, qurum və qurumlar, habelə Avropa İttifaqına daxil olmayan ölkələr və təşkilatlar, o cümlədən özəl sektor arasında əlaqələrin yaxşılaşdırılması və möhkəmləndirilməsi yolu ilə nail olunur. Çirkli pulların yuyulması Siyasət dövrünün prioritetlərindən biridir.

Şərhlər

Facebook şərhləri

Tags: , , , , ,

kateqoriya: Açılış səhifəsi, Cinayət, EU, Çirkli pulların yuyulması, Çirkli pulların yuyulması

Şərhlər bağlıdır.

Sol Menyu nişanı