Bizimlə əlaqə

EU

İsveçrə prokurorlarının son dövrlərdə pul yığma işində son geri çəkilməsi ədalət mühakiməsinin əsas suallarını doğurur: bunlar işə hazırdırlar?

Paylaş:

Nəşr

on

Razılaşdığınız şəkildə məzmun təmin etmək və sizin haqqınızda anlayışımızı yaxşılaşdırmaq üçün qeydiyyatınızı istifadə edirik. İstənilən vaxt abunəlikdən çıxa bilərsiniz.

İsveçrənin qanuni səlahiyyətliləri, Rusiyanın Otkritie bankından 176 milyon dollar oğurlandığı iddiasıyla istintaqa yönəldilən, ölkənin ən yüksək səviyyədə pul yuyulma hadisələrindən birinin üstünə girməyə məcbur edildi., James Wilson yazır.

Üç müttəhimin prokurorlar tərəfindən dörd və beş aylıq şərti cəza və SFr3000 cəriməsinin, "göstərişlərdə" təqdim edildiyi bildirildi. Financial Times. Qəzet, təklif olunan tənzimlənmənin təqsirləndirilən şəxsləri təmsil edən vəkillər tərəfindən rədd edildiyini də bildirdi. Financial Times qeyd etdi ki, bu, doqquz illik istintaqda əvvəllər XNUMX ilədək həbs cəzası istəmiş İsveçrə qanunverici orqanları tərəfindən edilən yanaşmanın əhəmiyyətli bir ləğvi. Sam Jones-a görə Financial Times, potensial çöküş "mürəkkəb maliyyə işlərində İsveçrənin qanunların aliliyinin nüfuzuna son zərbədir".

Otkritie'nin Londondakı vəkili, Steptoe və Johnson'dan Neil Dooley, İsveçrə prokurorunun təklifinin "heyrətləndirici" olduğunu söylədi və əlavə etdi: "İsveçrə Ədliyyə Nazirliyi, fırıldaqçılara və pul yuyanlara işlərini İsveçrəyə gətirmələri lazım olduğuna dair bir siqnal göndərmək istəyirmi? biləklərinə bir yumruq vurmaqdan daha az risk etdikləri və oğurladıqları pulları boşaltmaq məcburiyyətində olmadıqları yerdə? ”

İngiltərənin yüksək məhkəməsi, 2014-cü ildə, Otkritie’dən 173 milyon dollar oğurlanmasının “açıq şəkildə vicdansızlıqdan qaynaqlanan“ hiyləgər və yaxşı təşkil edilmiş saxtakarlıq ”olduğuna qərar verdi. . . və sadə xəsislik ”. Bir İngilis cinayət işi ardından və qrupun lideri, İngilis sakini Georgi Urumov'un 12 il həbs cəzasına məhkum edilməsinə səbəb oldu. Beş nəfərdən biri olan Sergey Kondratyuk, 2013-cü ildə günahkar olduğunu söylədi və üç il həbs cəzasına məhkum edildi. Qalan dörd nəfər - Ruslan Pinaev, həyat yoldaşı Marija Kovarska, Yevgeny Jemai və anası Olessia Jemai - İsveçrə iddiasına qarşı çıxdılar.

İsveçrə prokurorlarına, tətbiq etdikləri sanksiya kifayət qədər az olduqda, fərmanlarla işlər üzrə öz birtərəfli qərarlarını verməyə icazə verilir. Bundan sonra müttəhimlər fərmanı qəbul etmək və ya rədd etmək üçün on gün vaxtı var. Rədd edildiyi təqdirdə prokuror, işin məhkəmədə davam etdirilməsinə və ya ittihamların tamamilə ləğv edilməsinə qərar verməlidir. Financial Times məqaləsində ayrıca, Otkritie saxtakarlıqlarını araşdırarkən İsveçrə səlahiyyətlilərinin İsveçrə xüsusi bankı Bordier & Cie kimi İsveçrə qurumlarına qarşı hər hansı bir tədbir görməkdən erkən imtina etdikləri qeyd edildi.Bordier & Cie bir sıra əməliyyatları asanlaşdırdı. nəhayət Pinaev firma ilə hesabını bağlamağa çalışdıqdan sonra səlahiyyətlilərlə narahatlıqlarını qaldırmadan əvvəl.

İngilis dələduzluq işinin 2014-cü il tarixli yüksək məhkəmə qərarında verilən qərarda, bankın əvvəlcə London fırıldaqçılığı ilə əlaqəli olduğu iddia edilən 120 milyon dolları Latviya bankından Panama qabığı şirkəti vasitəsi ilə pula verilən səthi mənşəli hekayəni araşdırmadan aldığı iddia edildi. Bordier & Cie daha sonra qısa müddətdə Urumov, Pinaev və Kondratyuk tərəfindən 109 milyon dollarlıq nağd pulun çıxarılması barədə razılığa gəldilər. Nağd pul dərhal Bordier vasitəsi ilə üç ayrı qurumda bölüşdürüldü. Bordier & Cie, bankın iştirak etdiyi tərəf olmadığı məhkəmə araşdırmalarına şərh vermədiyini söylədi. "Bordier & Cie ona tətbiq olunan bütün qanuni və tənzimləyici öhdəliklərə diqqətlə hörmət edir". Mesaj Pinaev və Jemai və xanım Jemai'nin vəkilləri, müştərilərinin qərarların nəticələrini rədd etdiklərini və bu səbəbdən hər hansı bir günahsız olduqlarını söylədi. Prokurorun daha da davam etməsinə qərar verəcəyi təqdirdə məhkəmədə məhkəmə ilə daha çox mübarizə aparmağa hazır olduqlarını söylədilər.

Financial Times cənab Pinaev'in vəkili Alexis Meleshko, müvəkkilinə qarşı işin, İsveçrə prokurorlarının dəfələrlə tuta bilmədiyi “son dərəcə mürəkkəb” bir maliyyə prosesinin sadələşdirilmiş və birtərəfli oxunmasına əsaslandığını söylədi. Cənab Meleşko, bu qədər uzun sürəcək bir işi heç tanımadığını söylədi: “Bu, gülünc bir prosesdir” dedi. Cənab Jemai'nin vəkili Miguel Oural və Jemai xanımın vəkili Jean-Marc Carnicé, müştərilərinin prokurorun qərarlarını rədd etdiklərini söylədi.

reklam

"İsveçrə ədliyyə sistemi bu anda bir az böhran içərisindədir" dedi Financial Times qəzetinə istinadən Bazel Universitetinin cinayət hüququ üzrə professoru Mark Pieth. “Bu qanunun özü deyil. Bu qurumlar - prokurorlar, məhkəmələr. . . onlar öz vəzifələrini yerinə yetirirlərmi? ”

Bu məqaləni paylaşın:

EU Reporter müxtəlif xarici mənbələrdən geniş baxışları ifadə edən məqalələr dərc edir. Bu məqalələrdə yer alan mövqelər mütləq Aİ Reportyorunun mövqeləri deyil.

Eğilimleri