İsveçrə prokurorlarının son dövrlərdə pul yığma işində son geri çəkilməsi ədalət mühakiməsinin əsas suallarını doğurur: bunlar işə hazırdırlar?

İsveçrənin qanuni səlahiyyətliləri, Rusiyanın Otkritie bankından 176 milyon dollar oğurlandığı iddiasıyla istintaqa yönəldilən, ölkənin ən yüksək səviyyədə pul yuyulma hadisələrindən birinin üstünə girməyə məcbur edildi., James Wilson yazır.

Üç müttəhimin prokurorlar tərəfindən dörd və beş aylıq şərti cəza və SFr3000 cəriməsinin, "göstərişlərdə" təqdim edildiyi bildirildi. Financial Times. Qəzet, təklif olunan tənzimlənmənin təqsirləndirilən şəxsləri təmsil edən vəkillər tərəfindən rədd edildiyini də bildirdi. Financial Times qeyd etdi ki, bu, doqquz illik istintaqda əvvəllər XNUMX ilədək həbs cəzası istəmiş İsveçrə qanunverici orqanları tərəfindən edilən yanaşmanın əhəmiyyətli bir ləğvi. Sam Jones-a görə Financial Times, potensial çöküş "mürəkkəb maliyyə işlərində İsveçrənin qanunların aliliyinin nüfuzuna son zərbədir".

Otkritie-nin London vəkili, Steptoe and Johnson-dan Neil Dooley, İsveçrə prokurorunun təklifinin "heyrətləndirici" olduğunu söylədi və əlavə etdi: "İsveçrə Ədliyyə Nazirliyi həqiqətən də fırıldaqçılara və çirkli pulların yuyulmasına öz bizneslərini İsveçrəyə gətirmələri barədə siqnal göndərmək istəyirmi? onlar biləklərinə bir sillə vurmaqdan daha çox riskə girirlər və oğurlanmış pulları çıxarmaq məcburiyyətində deyillər?

Böyük Britaniyanın yüksək məhkəməsi 2014-cü ildə Otkritie-dən 173 milyon dollar oğurlanmasının “açıq-aşkar vicdansızlıq” tərəfindən idarə olunan “hiyləgər və yaxşı təşkil olunmuş fırıldaqçılıq” olduğuna qərar verib. . . və sadə xəsislik”. Bunun ardınca Britaniya cinayət işi açıldı və qruplaşmanın lideri, Britaniya sakini Georgi Urumovun 12 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsinə səbəb oldu. Beş nəfərdən biri Sergey Kondratyuk 2013-cü ildə günahını etiraf edib və üç il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Qalan dörd nəfər - Ruslan Pinaev, arvadı Marija Kovarska, Yevgeni Jemai və anası Olessia Jemai - İsveçrənin onlara qarşı iddiasına etiraz etdilər.

İsveçrə prokurorlarına, tətbiq etdikləri sanksiya kifayət qədər az olduqda, fərmanlarla işlər üzrə öz birtərəfli qərarlarını verməyə icazə verilir. Bundan sonra müttəhimlər fərmanı qəbul etmək və ya rədd etmək üçün on gün vaxtı var. Rədd edildiyi təqdirdə prokuror, işin məhkəmədə davam etdirilməsinə və ya ittihamların tamamilə ləğv edilməsinə qərar verməlidir. Financial Times məqaləsində ayrıca, Otkritie saxtakarlıqlarını araşdırarkən İsveçrə səlahiyyətlilərinin İsveçrə xüsusi bankı Bordier & Cie kimi İsveçrə qurumlarına qarşı hər hansı bir tədbir görməkdən erkən imtina etdikləri qeyd edildi.Bordier & Cie bir sıra əməliyyatları asanlaşdırdı. nəhayət Pinaev firma ilə hesabını bağlamağa çalışdıqdan sonra səlahiyyətlilərlə narahatlıqlarını qaldırmadan əvvəl.

İngilis dələduzluq işinin 2014-cü il tarixli yüksək məhkəmə qərarında verilən qərarda, bankın əvvəlcə London fırıldaqçılığı ilə əlaqəli olduğu iddia edilən 120 milyon dolları Latviya bankından Panama qabığı şirkəti vasitəsi ilə pula verilən səthi mənşəli hekayəni araşdırmadan aldığı iddia edildi. Bordier & Cie daha sonra qısa müddətdə Urumov, Pinaev və Kondratyuk tərəfindən 109 milyon dollarlıq nağd pulun çıxarılması barədə razılığa gəldilər. Nağd pul dərhal Bordier vasitəsi ilə üç ayrı qurumda bölüşdürüldü. Bordier & Cie, bankın iştirak etdiyi tərəf olmadığı məhkəmə araşdırmalarına şərh vermədiyini söylədi. "Bordier & Cie ona tətbiq olunan bütün qanuni və tənzimləyici öhdəliklərə diqqətlə hörmət edir". Mesaj Pinaev və Jemai və xanım Jemai'nin vəkilləri, müştərilərinin qərarların nəticələrini rədd etdiklərini və bu səbəbdən hər hansı bir günahsız olduqlarını söylədi. Prokurorun daha da davam etməsinə qərar verəcəyi təqdirdə məhkəmədə məhkəmə ilə daha çox mübarizə aparmağa hazır olduqlarını söylədilər.

Financial Times cənab Pinayevin vəkili Aleksis Meleşko bildirib ki, müvəkkilinə qarşı iş İsveçrə prokurorlarının dəfələrlə başa düşə bilmədiyi “son dərəcə mürəkkəb” maliyyə prosesinin sadələşdirilmiş və birtərəfli oxunmasına əsaslanır. Cənab Meleşko bildirib ki, o, heç vaxt bu qədər uzun müddət davam edəcək bir iş görmədiyini deyib: “Bu, gülünc bir prosesdir” dedi. Cənab Jemainin vəkili Miguel Oural və xanım Jemai-nin vəkili Jan-Mark Karnise bildirib ki, onların müştəriləri prokurorun qərarlarını rədd ediblər.

"İsveçrə ədliyyə sistemi bu anda bir az böhran içərisindədir" dedi Financial Times qəzetinə istinadən Bazel Universitetinin cinayət hüququ üzrə professoru Mark Pieth. “Bu qanunun özü deyil. Bu qurumlar - prokurorlar, məhkəmələr. . . onlar öz vəzifələrini yerinə yetirirlərmi? ”

Bu məqaləni paylaşın: