AB saxtakarlıq ilə mübarizə büro büstleri Mafiya AB kənd təsərrüfatı fondlarından sui-istifadə

Bu həftənin əvvəllərində Carabinieri Xüsusi Bölmələri İtaliyanın cənubundakı Puglia bölgəsində mafiya ilə əlaqəli bir cinayətkar qrupa qarşı uğurlu bir əməliyyat keçirdi. Avropa Dolandırıcılığa Qarşı Mübarizə Ofisi (OLAF), AB və milli fondlara qarşı dəyəri 16 milyon avrodan çox olan kompleks bir transmilli fırıldaqçılıq və çirkli pulların yuyulması sxemini aşkar edərək büstü dəstəklədi.

Əməliyyat nəticəsində kod adlı 48 adam həbs olundu Grande Carro, Böyük Dipper üçün İtalyan. Həbs olunanlara qarşı ittihamlar arasında mafiya tipli cinayətkar birlik, çirkli pulların yuyulması, hədə-qorxu gəlmə, adam qaçırma, odlu silah və partlayıcı maddələrin qanunsuz olaraq saxlanılması və saxtakarlıq, Big Dipper-i mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı geniş bir əməliyyat halına gətirdi.

Onların işlərinin bir hissəsi olaraq, İtalyan səlahiyyətliləri, Cinieta Foggiana adlanan cinayətkar qrupun AB fondları hesabına inkişaf etmiş bir fırıldaqçılıq sxeminə başladığını aşkarladı. OLAF istintaq başlatdı və qrupun Avropa Birliyinin kənd təsərrüfatı fondlarına qarşı 9.5 milyon avro dəyərində saxtakarlıq etdiyini sübut etdi.

OLAF-ın üzə çıxardığı sxem yeddi fərqli AB üzvü ölkəni (İtaliya, Bolqarıstan, Çex Respublikası, Almaniya, İrlandiya, Portuqaliya və Rumıniya) əhatə edirdi və saxtakarlıq izlərini örtmək və çirkli pulların yuyulmasını asanlaşdırmaq üçün İtaliya xaricində qurulmuş uydurma şirkətləri əhatə edirdi.

Cinayətkar qrup AB-nin fondlarının dəstəyi ilə maşınları şişirdilmiş qiymətə alıb. Maşın yeni elan edildi, lakin əslində ya ikinci əl idi ya da rəsmi olaraq elan ediləndən daha aşağı bir qiymətə alındı. Həm satan həm də alıcı şirkətlərin fırıldaqçılar ilə əlaqələri var idi; qondarma qida məhsullarının satışı, qanunsuz qazancları yenidən bu sxemə başlamış insanların ciblərinə yuyaraq, bu son dərəcə inkişaf etmiş saxtakarlıqda dairəni təsirli şəkildə bağladı.

Bank hesabından çıxarışlara giriş, 17 milyon avrodan çox olan nağd pul hərəkətlərinin təhlili, OLAF-a İtaliyanın xaricində edilən pul köçürmələrini yenidən qurmağa imkan verdi və bu da çirkli pulların yuyulmasının təsdiqlənməsində mühüm rol oynadı. Maşın üzərində yerində yoxlamalar da aparıldı.

OLAF-ın direktoru Genera Ville Itälä dedi: “Bu mürəkkəb çoxmillətli cinayət sxeminin açılmasında OLAF-ın rolu həlledici olmuşdur. OLAF beynəlxalq nəzarəti və təcrübəsi ilə əlaqələrin yenidən qurulmasında və sərhədlər boyunca izlərin izlənilməsində real dəstək verə bilər. İtalyan məmurları ilə mükəmməl əməkdaşlığın təhlükəli bir cinayətkar qrupa qarşı uğurlu bir əməliyyat keçirməsinə sevindim. Təəssüf ki, mütəşəkkil cinayətkarlığa tez-tez fırıldaqçılıq və çirkli pulların yuyulması arxasında gizlənə bilmək olar. Dələduzluqla mübarizənin maliyyə aspektlərindən də çox kənarda qalan nəticələri var. ”

reklam

AB Ceza Ədliyyəsi Əməkdaşlıq Təşkilatı Eurojust da əməliyyatı fərqli milli məhkəmə orqanları arasında koordinasiya təmin edərək dəstəklədi. Əməliyyat Carabinieri Xüsusi Bölmələri ROS (xüsusi əməliyyatlar qrupu) və NAC (saxtakarlığa qarşı hücrə) tərəfindən aparıldı.

Eurojust Başçı Köməkçisi və İtaliyanın Milli Üzvü Filippo Spiezia bunları söylədi: “Bu işdəki istintaq mütəşəkkil cinayətkarlığın yaratdığı AB fondlarından sui-istifadə təhdidinin ciddiliyini təsdiqləyir. Bu, bütün Avropa İttifaqı qurumları tərəfindən bu cür cinayətə qarşı birgə mübarizə aparmaq lazım olduğunu göstərir və biz indi və gələcəkdə OLAF və Avropa Respublika Prokurorluğunu dəstəkləməyə hazırıq. ”

OLAF missiyası, mandatı və səlahiyyətləri

OLAF-ın vəzifəsi AB fondları ilə saxtakarlığı aşkar etmək, araşdırmaq və dayandırmaqdır.

OLAF öz vəzifəsini yerinə yetirir:

• AB fondları ilə əlaqəli fırıldaqçılıq və korrupsiya ilə bağlı müstəqil araşdırmaların aparılması, bütün AB vergi ödəyicilərinin pullarının Avropada iş və inkişaf edə biləcək layihələrə çatmasını təmin etmək;
• AB işçiləri və AB qurumları üzvləri tərəfindən ciddi səhv davranışları araşdıraraq vətəndaşların AB qurumlarına inamının gücləndirilməsinə töhfə vermək və;
• AB-nin fırıldaqçılıq əleyhinə siyasətini inkişaf etdirmək.

Müstəqil istintaq funksiyasında OLAF, Aİ-nin maliyyə maraqlarına təsir edən fırıldaqçılıq, korrupsiya və digər cinayətlərlə əlaqəli məsələləri araşdıra bilər.

• AB-nin bütün xərcləri: əsas xərc kateqoriyası Struktur Fondlar, kənd təsərrüfatı siyasəti və kənd.
• inkişaf fondları, birbaşa xərclər və xarici yardım;
• AB gəlirlərinin bəzi sahələri, əsasən gömrük rüsumları və;
• AB heyəti və AB qurumlarının üzvləri tərəfindən ciddi qanun pozuntularına dair şübhələr.

Bu məqaləni paylaşın: