Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə Avropa qumar sənayesində gücləndi

Yeni Təlimatlar buraxıldı: Avropa Qumar Oyunları və Oynanış Oyunları Assosiasiyası (EGBA) onlayn qumar operatorlarına aşağıdakı qaydalara əməl etmələrinə kömək etmək üçün özünü tənzimləyən, ümumavropa standartlarını təqdim edir. AB-nin çirkli pulların yuyulmasına qarşı qaydaları. Bu standartlar bütün Avropada çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə məqsədi daşıyır. Bunlar operatorlara tətbiq edilən təlimatlar deyil. Maraqlı tərəflərdən 2022-ci ilin oktyabr ayının ortalarına qədər rəy sorğusu göndərilib.

EGBA niyə bunu edir?

EGBA-nın Hüquq və Tənzimləmə Məsələləri üzrə Direktoru Dr Ekaterina Hartmann Brüsseldə deyib.

"Avropanın onlayn qumar sektoru üçün çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə üzrə ilk ümumi Avropa sənaye standartlarını təqdim etməkdən məmnunuq. Cinayətdən əldə edilən gəlirləri gizlətmək üçün onlayn qumar oyunlarının istifadəsinin qarşısının alınması Avropanın qumar operatorları üçün mühüm sınaqdır - lakin hazırda bu standart mövcuddur. operatorlara uyğunluq səylərində kömək etmək üçün çox az sektora xüsusi təlimat. Ümid edirik ki, bu təlimatlar bu boşluğu dolduracaq və AML uyğunluğunda mümkün olan ən yüksək standartlara nail olmaq üçün sektor üçün möhkəm təməllər qoyacaq.

Sektor üzrə təcrübə toplamaq vacibdir və biz sektorun birlikdə Avropanın çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizəsinə müsbət və fəal şəkildə töhfə verə bilməsini təmin etmək üçün təlimatlarla bağlı maraqlı tərəfləri rəy bildirməyə dəvət edirik”. 

Avropa bazarı

Vahid bazar AB daxilində mallar üçün fəaliyyət göstərsə də, blokdakı müxtəlif ölkələrin qumar və onlayn qumar oyunları ilə bağlı çox fərqli baxışları və qanunları var. İsveç kimi bəzi ölkələrdə dövlət tərəfindən idarə olunan inhisarçı kazinolar var. Fransada ənənəvi kazino oyunları lisenziyalı Fransız onlayn oyun saytlarında təklif edilmir, lakin poker və idman mərcləri təklif olunur. Hollandiya bu yaxınlarda onlayn kazinoları leqallaşdırdı, Danimarka isə lisenziyasız operatorların bir çoxunu bağladı. Bu, Aİ ölkələrinə gələn ziyarətçiləri çaşdıra bilsə də, online casino reviews qumarbazlara bazarda gəzməyə və nüfuzlu operatorları tapmağa kömək edə bilər.

reklam

2020-ci ildə Aİ-nin 234 üzv ölkəsində 19 lisenziyalı onlayn qumar platforması var idi. Onlar 29 milyon müştəriyə onlayn kazino və idman mərc xidmətləri təklif edirlər. Üzvlər Avropa bazarında Ümumi Qumar Gəlirinin 36%-ni təşkil edir.

Risklər

Ciddi tənzimləmə və düzgün siyasətlər olmadan kazinoların, onlayn kazinoların və mərc oyun operatorlarının mütəşəkkil cinayətkar dəstələr tərəfindən pulların yuyulması üçün istifadə edilməsi mümkündür. Bu son təlimatların nəşri EGBA-nın çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizədə ən yaxşı təcrübələrə əməl olunmasını təmin etmək üçün sənaye ilə işləmək öhdəliyini davam etdirir. Müvafiq olaraq, o, sənaye mübarizəsinə kömək etmək üçün bu layihə təlimatlarını nəşr etdi çirkli pulların yuyulmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı.

Təlimat layihəsində operatorlara aşağıdakı sahələr üzrə tövsiyələr daxildir:

• Müştəri və biznes risklərinin qiymətləndirilməsini necə həyata keçirmək olar
• Yeni müştəri qeydiyyatı ilə bağlı lazımi araşdırma
• Operatorlararası əməkdaşlıq və hesabat
• Şübhəli əməliyyatı nə təşkil edir və hesabat tələbləri
• Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə və daha təhlükəsiz qumar arasında əlaqə necə işləyir
• Operatorlar üçün uçotun aparılması tələbləri

EGBA kimlərdir

EGBA, AB-nin onlayn oyun və mərc operatorları üçün Brüsseldə yerləşən ticarət birliyidir. Onun üzvləri öz yurisdiksiyasında yaradılmış, tənzimlənən və lisenziyası olan operatorlardan ibarətdir. Üzvlərə bet365, Betsson Group, Entain, Flutter, Kindred Group və William Hill kimi aparıcı adlar daxildir. Onlar istehlakçıların ən yüksək səviyyədə müdafiəsini təklif edən yaxşı tənzimlənmiş onlayn qumar bazarını təmin etmək üçün milli və Aİ səviyyəsində tənzimləyicilərlə işləyirlər.

EGBA deyir ki, işində internet vasitəsilə istehlakçılara təklif olunanların reallıqları nəzərə alınır. İstehlakçılar da daxil olmaqla, bütün maraqlı tərəflərin istədiklərini ədalətli şəkildə almasını təmin etmək də düşünülür. Mövcud təkliflər yalnız üzv olanlar deyil, Aİ-dəki bütün onlayn qumar operatorlarının rəyi üçün açıqdır.

Çirkli Pulların Yuyulmasına Qarşı Mübarizə Təlimatlarının həyata keçirilməsi

EGBA təlimatlar tətbiq olunmazdan əvvəl sənayedən rəy soruşdu. Qurulduqdan sonra üzvlərdən illik sənədləri EGBA-ya təqdim etmələri istəniləcək. Hesabatlarda təlimatların icrası ilə bağlı əldə etdikləri tərəqqi ümumiləşdiriləcək. Bundan əlavə, gələcəkdə təhlükələr dəyişdikcə yeni təlimatlar və ən yaxşı təcrübələr tətbiq oluna bilər.

Bu məqaləni paylaşın: