Nyu-York Federal Məhkəməsi Muxtar Ablyazov və İlyas Xrapunovun bütün etirazlarını rədd edib və onlara qarşı sanksiya tətbiq edib.

18 oktyabr 2021-ci il tarixində Nyu-Yorkun Cənub Dairəsi üzrə Amerika Birləşmiş Ştatları Dairə Məhkəməsinin Dairə Hakimi Alison C. Natan Muxtar Ablyazov və İlyas Xrapunovun müxtəlif etirazlarını rədd etdi və BTA Bank ASC-nin məhkəmə prosesi zamanı qanunsuz davranışlarına görə onlara sanksiya tətbiq etdi. və Almatı şəhəri. Hakim Nathanın qərarı, həmçinin Ablyazov və Xrapunovu da sanksiya edən Birləşmiş Ştatlar Magistrator Hakimi Katharine H. Parkerin (3 iyul 2019-cu il, 15 iyul 2019-cu il, 7 fevral 2020-ci il, 19 may 2020-ci il və 3 sentyabr 2020-ci il tarixli) müxtəlif əvvəlki əmrlərini təsdiq etdi.

Dünənki qərarda, Məhkəmənin əvvəlki qərarları ilə yanaşı, Ablyazov, Viktor Xrapunov və İlyas Xrapunovun BTA Bank və Almatıda Ablyazova, Xrapunovlara və Triadou SPV SA mərmi şirkətinə qarşı iddiaları üçün “yüksək uyğun” sübutların aşkar edilməsinə mane olduqları müəyyən edilib. ABŞ-da on milyonlarla dolların yuyulmasına görə. Məhkəmə müəyyən edib ki, təqsirləndirilən şəxslər sübutları gizlədiblər, sübutları qəsdən məhv ediblər, yalan ifadə veriblər, məhkəmə qərarlarını pozublar və məhkəmə prosesinə “pişik-siçan oyunu” kimi yanaşıblar.

Dünənki qərarda göstərilən xüsusi qanun pozuntuları arasında Məhkəmə müəyyən etdi:

• Ablyazov ondan sübut təqdim etməyi tələb edən “bu Məhkəmənin qərarlarına əməl etməyib”.
• Ablyazov iddia edib ki, onda belə bir sübut yoxdur, lakin bu iddia and altında “öz ifadələrinə ziddir”.
• Xrapunovlar “heç bir bəhanə olmadan heç bir maliyyə qeydi təqdim edə bilmədilər”.
• Məhkəmənin “kəşfdən əsas sui-istifadə edən” kimi qiymətləndirdiyi İlyas Xrapunov BTA Bank və Almatı iddiası qaldırılmadan qısa müddət əvvəl elektron məktublarının “bütün”ünü silib, əvəzində “yüzlərlə” şifrələnmiş e-poçt hesabından istifadə etməyə başlayıb və sonra “inanılmaz dərəcədə” iddia edib. ki, onların heç birinə daxil ola bilmədi.
• İlyas Xrapunov həmçinin üçüncü şəxslərə göndərdiyi e-poçtları müəyyənləşdirməkdən imtina etdi və "onlarla və ya yüz milyonlarla dollarla əlaqəli maliyyə əməliyyatları haqqında hər hansı bir yaddaşı inkar etdi".
• O, sərvətinin 20 milyard dollardan çox olduğunu ifadə edərkən, “Ablyazov gözlənilməz idi”, lakin pullarını idarə etməyə kömək edən heç bir şəxsin adını çəkmədiyini iddia etdi.

Məhkəmə bu və buna bənzər qanun pozuntusuna dair təsbitlər əsasında BTA Bankda və Almatıda Ablyazova qarşı 140,115.16 ABŞ dolları məbləğində qərar çıxarıb. Məhkəmə İlyas Xrapunovun davranışı nəticəsində çəkdiyi xərclərlə bağlı BTA Bank və Almatıdan əlavə sübutlar aldıqdan sonra ona qarşı sanksiyanın məbləğini təyin edəcək.

         Məhkəmə həmçinin müəyyən edib ki, “[onun] qərarından hər hansı şikayət vicdanla qəbul edilməyəcək”.

Almatı və BTA Bankın iddiaçıları adından Nyu-York məhkəməsi Muxtar Ablyazov və onun cinayət ortaqlarını oğurlanmış pulların ABŞ-a yuyulmasında ittiham edərək beş ildən çox əvvəl başlayıb. Bütün dünya məhkəmələrinin artıq müəyyən etdiyi kimi, Ablyazov saxta kreditlər verməklə BTA Bankdan milyardlarla dolları talayıb – bu hərəkətə görə o, artıq Qazaxıstanda mühakimə olunub və məhkum edilib və Böyük Britaniya məhkəmələrində mülki məsuliyyət daşıyır. ABŞ prosesində iddiaçılar Ablyazovun cinayətlərinə dair əlavə əsaslı sübutlar toplayıb, eyni zamanda həmin cinayətlərə dair çoxsaylı şahidlərin ifadələrini təmin ediblər. Məhkəmənin hazırda 2022-ci ilin fevralında Nyu-Yorkda ABŞ münsiflər heyəti qarşısında başlaması planlaşdırılır.

Bu məqaləni paylaşın: