Məhkəmələr qabıq şirkətləri tərəfindən gəzintiyə çıxarılır

Bir aya yaxındır ki, dünyanın ən varlı şəxslərinin fəaliyyətlərini gizli saxlamaq üçün qanuni və vergi boşluqlarından istifadə etməsinin saysız-hesabsız üsulları barədə başqa bir xəbər çıxmır. İstər ünlülər, istərsə də evlilikdənkənar işlərini ön səhifələrdən kənarda saxlamağa super göstərişlər verirlər, ya da qanunsuz qazandıqlarını gizlətmək üçün dəniz vergi rejimlərindən istifadə edən oliqarxlar.

Şəffaflıq kampaniyasını narahat edən son sxem, kölgəli yurisdiksiyalardan daha şəffaf ölkələrin məhkəmələrindən istifadə edərək rəqibləri sakitləşdirmək və ya ədaləti ləngitmək üçün istifadə edən kağız şirkətlər idi. Son on illərin ən məşhur məşhur çılğınlığından biri olan ən azı super-göstərişlər, işin detalları ilə əlaqədar İngilis Yüksək Məhkəməsinə müraciət edilməsini və bir hakimin verdiyi qərarı tələb edir. Post-box şirkətlərindən fərqli olaraq, hakimdən məhkəmə salonuna çıxan müxbirə qədər hüquq sistemindəki hər kəsi yanıltmaq üçün istifadə olunur. 

Gizli sahiblər tərəfindən idarə olunan qeyri-şəffaf post-box şirkətləri, əlbəttə ki, yeni bir şey deyildir və dünyanın müxtəlif yerlərində bir-birindən fərqli görünüşlərdə meydana çıxdı. Bəzi hallarda, qanuni səbəblərdən təsbit edilmişdir.

Eynilə, qabıq şirkətləri - aktiv ticarət əməliyyatları və ya əhəmiyyətli aktivləri olmayan korporativ təşkilatlar - məsələn, fərqli maliyyə formaları əldə etmək və ya bir etibar üçün məhdud məsuliyyətli qəyyum kimi çıxış etmək üçün etibarlı bir rol oynaya bilər. MEP-lərin vurğuladığı kimi 2016-cı ildə Panama Sənədlərinin sızması ilə göstərilən bu tətbiqetmə miqyası ilə şirkətlərdən və fərdi şəxslərdən vergidən yayınma və çirkli pulların yuyulması məqsədilə istifadə etdikləri bir çox qalmaqalda da diqqət çəkir.

Son onilliklər ərzində qabıq şirkətləri getdikcə güzəştli hakimlərin köməyi ilə bir yurisdiksiyadan digərinə pul yuyulmasında getdikcə daha çox istifadə olunur. 2010-2014-cü illər arasında fəaliyyət göstərən, yaxşı tanıdılmış bir çirkli pulların yuyulması planı olan 'Rus Çamaşırhane', İngiltərə, Kipr və Yeni Zelandiyada yerləşən 21 əsas qabıq şirkətinin yaradılmasını əhatə etdi.

Şirkətlər, asanlıqla və heç bir şəffaflıq olmadan idarəedici ağılları və onlardan sui-istifadə nəticəsində qazanan maliyyə maraqlarını nümayiş etdirmək üçün yaradıldı. Bu şirkətlərin gizli sahibləri bundan sonra onları Rusiya və qərb qabıq şirkətləri arasında saxta borclar yaratmaqla pullarını yuymaq üçün istifadə edəcək və daha sonra korrupsiyaya uğramış Moldova hakiminə rüşvət verərək şirkətə bu borcu məhkəmə nəzarəti hesabına “ödəməsini” əmr etdi. Sahib daha sonra geri götürə bilərdi, indi təmizlənir, vəsait. Təxminən 19 Rusiya bankı, əksəriyyəti Latviyada olan xarici banklar şəbəkəsi vasitəsilə Rusiyadan 20 milyard ilə 80 milyard avro arasında, Qərbdə qurulan şirkətləri qabaqlamaq üçün çıxmağa kömək edən bu sxemə qatıldı.

Çamaşırhane nəhayət bağlansa da, arxasında duranlar on milyardlarla qanunsuz yolla və ya başqa bir şəkildə güzəşt edilmiş sərvətləri qərb bank sisteminə təmizləmək və köçürmək üçün illər keçirdilər. Moldovalı iş adamı və keçmiş millət vəkili Veaceslav Platon, Moldova məhkəməsi tərəfindən Rus Çamaşırhane memarı seçildi. O, bir neçə yurisdiksiyadakı sxemə dair cinayət araşdırmaları nəticəsində bu günə qədər tək məhkum olmuş şəxs olaraq qalır. Bütün sxem üçün linçpinlər vicdanla işləsələr də, bu məhkəmələrə müraciət edən şirkətlərin arxasında kimlərin dayandığına dair kifayət qədər şəffaflıq tələb etməyən qərb ədliyyə sistemləri idi.

Camaşırxana bağlandığı halda, qaranlıq saxta şirkətlər hörmətli qanuni yurisdiksiyalarda məhkəmə çəkişmələrindən istifadə edərək qərb ədalət sistemlərindən istifadə etmək üçün yeni bir yol tapdılar. 2020-ci ildə rus oliqarxlarının saxta şirkətlərdən İngilis məhkəmələri yolu ilə pul yuyulması üçün istifadə etdikləri bildirildi. Məruzədə, oliqarxların qeyri-şəffaf vergi yurisdiksiyasında yerləşən saxta bir şirkətdən istifadə edərək İngilis məhkəmələrində özlərinə qarşı davalar açacaqları, bunlardan yeganə faydalanan olduqları və bundan sonra işi qəsdən “itirəcəkləri” və bu vəsaitləri banka köçürmələri əmri verildiyi iddia edildi. şirkət. Bu yanaşmadan istifadə edərək şübhəli mənbələrdən gələn pul məhkəmə qərarı ilə yuyulub qərbi bank sisteminə qanuni mənşəli təmiz nağd pul kimi daxil ola bilər. 

Daha bir narahatlıq doğuran inkişaf, etibarlı arbitraj sistemlərinin korrupsiya tətbiqetmələrini inkişaf etdirmək üçün bir vasitə olaraq istifadə olunduğuna dair son dəlillərdir. Belə hadisələrdən biri, Britaniyanın Virgin Adaları şirkəti olan Process and Industrial Developments (P&ID) tərəfindən Londonda güc istehsalı üçün 20 illik müqavilənin çökməsi səbəbindən Nigeriya hökumətinə qarşı qaldırıldı. P&ID, Qərbi Afrika əyalətini müqaviləni pozmaqda günahlandırdı və 2017-ci ildə bir arbitraj heyəti, şirkətin onlara az qala 10 milyard dollar ödəməsi lehinə qərar verdi. Məsələ yalnız Yüksək Məhkəməyə göndərildikdə, qəhvəyi zərflərdə nağd “hədiyyələrin” Petrol Resursları Nazirliyinin səlahiyyətlilərinə ödənildiyi iddia edildi.

İrlandalı sahibkarlar Mick Quinn və Brendan Cahill tərəfindən ortaq şəkildə qurulan P&ID, ittihamları və ya hər hansı bir günah işini qətiyyətlə rədd etdi. Arbitraj çoxdan bitməsə də, məhkəmə mübahisələri mübahisələrin həlli proseslərinin nə qədər asanlıqla idarə olunacağını nümayiş etdirdi.  

İrlandiyada davam edən başqa bir iddia, mərmi şirkətlərinin Qərb məhkəmələrini necə idarə edə bildiklərini daha da ortaya qoydu. İrlandiya Yüksək Məhkəməsi, dünyanın ən böyük ammonyak istehsalçılarından biri olan ToAZ ilə əlaqədar on ildir davam edən Rusiya şirkət mübahisəsinin ən son hakimi oldu. Davanın ürəyində məhkum olunmuş ata və oğul Vladimir ilə Sergey Maxlai və bu şirkətdə azlıq payına sahib olan rəqib Rus iş adamı Dmitri Mazepin arasında şirkətin mülkiyyəti uğrunda bir savaş durur. 200-cu ildə bir Rusiya məhkəməsi, ata və oğul komandasını bazar qiymətlərindən xeyli aşağı bir qiymətə istehsal olunan ammonyak ToAZ-ı əlaqəli bir şirkətə sataraq onu daha yüksək bazar məzənnəsi ilə sataraq mahlailərin fərqi cibinə çıxartmağa imkan verərək fırıldaqçılıqda günahkar hesab etdi. ToAZ səhmdarları hesabına.

Həbs olunmadan Rusiyadan qaçan Məxlailərin indi ToAZ-dakı əsas hissələrini almaq üçün Karib dənizindəki dörd mərmi şirkətindən istifadə etdiyinə inanılır. Bu dörd şirkətin, indi hissedarlarının kim olduqlarını, şirkətləri kimin idarə etdiyini və necə meydana gəldiklərini açıqlamaq məcburiyyətində qalmadan, İrlanda məhkəmələrində Mazepin'e qarşı təzminat üçün 2 milyard dollarlıq bir iddia qaldırmaq üçün başqa bir İrlandiyalı post-box şirkətinin varlığından istifadə edildiyi bildirildi. bir rus ammonyak şirkətinin səhmlərinə sahibdir.

Bu, rus oliqarxları arasındakı standart məhkəmə mübahisəniz üçün bir günlük bir iş kimi görünsə də və geniş ictimaiyyəti narahat etmirsə də, bu, məhkəmə işlərində cəbhə kimi istifadə olunan manken şirkətlərdə narahatlıq doğuran bir artım olduğuna işarə edir. Ümumiyyətlə, Karib dənizindəki qabıq şirkətlərinin, işlərinə baxılması, prosesi ləngitmək və digər yerlərdə tətbiqetmənin qarşısını almaq üçün sahiblərini gizlədəcəkləri müddətdə prosessual hicaneridən istifadə etmələri üçün nüfuzlu ümumi məhkəmələrə müraciət etmələri açıq bir ədalət anlayışının istehzası kimi görünür. ictimaiyyətdən və məhkəmələrdən ağılları idarə etmək. Mövcud nümunələr, bu taktikaları digər zəngin insanlara qarşı istifadə etdikləri iddia edilən çox varlı şəxslərlə əlaqəli olsa da, adi vətəndaşlara, QHT-lərə və ya jurnalistlərə qarşı mühakimə başlatdıqları zaman iştiraklarını gizlətmək üçün qabıq şirkətlərini istifadə edərək vicdansız maraqları dayandıracaq bir prinsip və ya presedent yoxdur.

Brüsseldən olan bir maliyyə mütəxəssisi dedi: “Qərb ədliyyə sistemlərinin açıq ədalət prinsipinə dodaq xidmətindən daha çox ödəməsi üçün məhkəməyə müraciət etmək istəyən tərəflərə əsas şəffaflıq standartları tətbiq edilməlidir. Çoxdan gecikmiş ilk addım olaraq özəl xarici şirkətlər məhkəmə şəffaflığında yeni standartların ilk hədəfi olmalıdır. İddiaçılara nəzarət edən zehinlər və ticari faydalananlar haqqında aydın bir fikir ictimaiyyətin maraqları və daha da əhəmiyyətlisi ədalət maraqları üçündür. ”

Bu məqaləni paylaşın: