Kürdüstanın güclü #Barzani ailəsi London daşınmaz əmlakından İraq tənzimləyicilərini pozmaq üçün istifadə etməkdə ittiham olunur

2019 ili qeyd olundu on illik yubiley İngilis qoşunlarının əksəriyyətinin İraqdan çıxarılması, ABŞ-dakı məhkəmə iddiaları, İngiltərənin, xüsusən Londonun necə olmasına yeni işıq açdı. Notarially qeyri-şəffaf Əmlak bazarı, İraqda qaynayan idarəetmə məsələlərində rol oynamağa davam edir bugünə, Louis Auge yazır.

A kəşf üçün tələb Keçən ay ABŞ-ın Pensilvaniya əyalətindəki Məhkəmə Məhkəməsində iddia edilən hüquq firmasını hədəf alan Dechert LLP, ətraflı bir nəticə çıxardı iddia edilən sxem İraqlı telekommunikasiya tənzimləyicilərinə rüşvət vermək və ölkənin ən görkəmli xarici investorlarından yüz milyonlarla dollar dəyərində səmərəli şəkildə qarət etmək üçün bahalı London evlərindən istifadə etmək.

İddiaya görə, Livanın ən nüfuzlu iş adamlarından olan Raymond Rahmeh, İraq Kürdüstanının ən güclü ailəsi olan Sirvan Bərzaninin xeyrinə işləndiyi iddia edilən iddia, 2.3 milyon funt sterlinqin 800 milyon dollardan çox sərmayəni istismar etməyə kömək etmək üçün necə kifayət etdiyini göstərir. Fransanın ən böyük telekom firması və böyük bir Küveyt logistika şirkəti tərəfindən İraq.

Dava, Dubaydan Pensilvaniyaya qədər yurisdiksiyalarda davam edərkən, ən ciddi təsirləri İraqın özündədir, burada məşhur korrupsiya ilə məyusluq İngiltərənin yaratdığı siyasi sifarişin gələcəyini atdı. şübhə içinə.

Birgə uyğunsuzluq

Söz mövzusu məhkəmə prosesi, 2000-ci ildə İraq Kürdüstanı ilə məhdud fəaliyyət göstərən regional bir daşıyıcı olaraq başlayan İraq telekomunikasiya operatoru Korek'in mülkiyyəti ətrafında fırlanır. 2007-ci ildə Korek, İraqın Rabitə və Media Komissiyasından (CMC) ümummilli mobil telekomunikasiya lisenziyasını aldı. Bu lisenziya, bununla birlikdə a $ 1.25 milyard qiymət etiketi, habelə şirkətin 10% və daha çox hissəsini əhatə edən hər hansı bir mülkiyyət dəyişiklikləri üçün CMC təsdiqini tələb edən bir müddəa.

reklam

Bu lisenziyalaşdırma haqqını ödəmək üçün Korek kənar investorlara, yəni Küveyt logistika şirkəti Agility Public Anbar anbarına və ortağı Fransız telekom nəhəngi Orange-a müraciət etdi. Birlikdə və CMC-nin razılığı ilə, Agility və Orange, 800-ci ildə İraq Telekom ortaq bir müəssisə vasitəsi ilə Korek'e 2011 milyon dollardan çox sərmayə qoydu.

Öz növbəsində, İraq Telekom Korek’də 44% pay aldı,seçim et"Bu 51-cü ildə müəssisəyə şirkətin 2014% -dən çox hissəsini əldə etməyə imkan verəcəkdir. Birgə müəssisə bu çağırış seçimini həyata keçirmək istədiyi kimi, məhkəmə qərarında QMİ-nin xarici investorların birdən-birə və izaholunmaz münasibət göstərməsini ətraflı izah etdi. 'turş oldu.

2014-cü ilin iyun ayında tənzimləyici Korek'i, 'xarici mülkiyyət' hesabına 43 milyon dollardan çox əlavə tənzimləmə haqqı ödəməyi əmr edərək, şirkətin İraq olmadığını bildirdi. Bir aydan az bir müddət sonra CMC, İraq Telekomun kürd operatoruna etdiyi sərmayənin 'etibarsız, qüvvəsiz və etibarsız' olduğunu elan etdi və buna əmr verdi. bütün səhmlər geri qaytarılır şirkətin əsl səhmdarlarına, aralarında baş kürd iş adamı və Peşmerqa komandiri Sirvan Bərzaniyə.

Səhmlər, Bərzani və digər səhmdarlar Jawshin Hassan Jawshin Barazany və Jiqsy Hamo Mustafa, çeviklik və narıncı tərəfindən 800 milyon dollarlıq sərmayə ilə geri qaytarıldığı zaman deyildi. Mübahisəni xarici investorların üzərinə götürdü beynəlxalq arbitraj, Dubay Beynəlxalq Maliyyə Mərkəzi (DIFC) və Beynəlxalq Ticarət Palatası (ICC) ilə əlaqədar hallarla.

Barn Hill-dən Banstead-a qədər

Sonrakı araşdırmalar guya hadisələrin bu anlaşılmaz dönüşünün izahatını ortaya qoydu. Görə ex parte Pensilvaniyada kəşf üçün ərizə, Sirek Barzani ilə yaxın işgüzar əlaqəsi olan Korekin nəzarət komitəsinin güman edilən müstəqil üzvü olan Raymond Rahmehin iki iş ortağı, Londonda iki ev satın aldı, sonra daha çox CMC üzvləri tərəfindən istifadə edildi Korek'in taleyinə qərar verin.

Wemby'nin Barn Hill'də yerləşən bu iki evdən birincisinin, Raymond Rahmeh'in ortağı Pierre Youssef tərəfindən 830,000-cü ilin sentyabr ayında 2014 funt sterlinqə tamamilə nağd şəkildə alındığı bildirildi. Banstead'in Yüksək Sürücüsündə olan ikinci evin də tamamilə nağd şəkildə alındığı bildirildi. Raymond Rahmehin digər ortağı olan Mansour Succar, 1.5-cı ilin dekabrında 2016 milyon funt sterlinqə satdı.

Nə cənab Yussef, nə də cənab Succar bu evlərdə yaşamırdı. Bunun əvəzinə Wembley-dəki əmlak, təxminən üç ildir ki, CMC-nin hazırkı baş direktoru doktor Ali Nasser al-Khwildi və ailəsi tərəfindən işğal edilmişdir. Banstead əmlakı, İraq Telekom tərəfindən verilən bir şikayətin ünvana bağlılığını ortaya qoyanadək bu keçmiş sentyabr ayına qədər keçmiş CMC baş direktoru doktor Səfa Aldin Rabee və ailəsi tərəfindən işğal edildi.

Bu əmlak alışları, həmçinin Dechert və Pennsylvania'ın iddia edilən rüşvətlə əlaqəsini izah edir. Sənədlər, qərargahı Filadelfiyada yerləşən və əvvəllər Korivanla əlaqəli mövzularda həm Sirvan Barzani, həm də Raymond Rahmeh ilə işləmiş Dechert'i göstərir, bu əməliyyatlarda həm Youssef, həm də Cənab Succar'ı təmsil etdi və hər iki satış üçün eyni müştəri istinad nömrəsini istifadə etdi; eyni şəxsin və ya təşkilatın arxasında olduğunu nümayiş etdirdi.

Məhkəmə sənədlərinə görə, CMC rəhbərlərinin bu mülklərdən istifadəsi, tənzimləyicilərin London əmlakı ilə Narıncı və Çevikliyi ələ keçirdiyinə görə mükafatlandırıldığı bir korrupsiyalı 'quid pro quo' təşkil edir. Kəşf tələbi bu məqsəd üçün əlavə sübutlar gətirməyə çalışır.

İngiltərə və Bağdaddakı siyasət nəticələri

İddia olunan rüşvət sxemi, qismən açılmadı Financial Times Keçən il İngiltərə hökumətinin korrupsiyanın bir məkanı kimi İngiltərədən istifadəsini dayandırmaq səylərinə sərt diqqət çəkdi. Əlavə olaraq 2010 Rüşvət aktı, 2017 Cinayət Maliyyəsi Qanunu korrupsiya daşınmaz əmlak əməliyyatları ilə mübarizə üçün nəzərdə tutulmuş açıqlanmamış sərvət sifarişlərini (UWO) təmin edir. Bu alətlər yeni olaraq qalır və əsasən sınaqdan keçirilmişdir, Milli Cinayət Agentliyinin UWO'ları bu ilin may ayında xarici bir məmurun evlərini hədəfə aldılar.ikinci dəfə istifadə olunduğunu bildirdi.

İraqın özündə, tənzimləyicilərin güclü iş adamları tərəfindən korlanması fikri çətin ki, nümayişçilərə sürpriz kimi gələcək. qüvvədə oldu Oktyabr ayından bəri ölkənin işğaldan sonrakı siyasi nizamının pozulmasını tələb etmək. Korrupsiya İraqın baş naziri Adel Abdel-Mehdini məcbur edən etiraz hərəkatının əsas aparıcı amilidir istefasını tender dekabrın əvvəlində. İraq dövlətinin evdə korrupsiyaya qarşı mübarizə apara bilməməsini nəzərə alsaq, Korek-in səhmdarlarını hədəf alan kimi qanuni tədbirlər dünyanın ən azından birinə şəffaflıq gətirməyə kömək edə bilər. ən çox korrupsiyalaşmış ölkələr.

Bu məqaləni paylaşın: