Bizimlə əlaqə

İrlandiya

Rusiya - İrlandiya İş Şurası, Rus iş adamı ilə bağlı sorğu başlatdı

Paylaş:

Nəşr

on

Razılaşdığınız şəkildə məzmun təmin etmək və sizin haqqınızda anlayışımızı yaxşılaşdırmaq üçün qeydiyyatınızı istifadə edirik. İstənilən vaxt abunəlikdən çıxa bilərsiniz.

Rusiya İrlandiya İşgüzar Şurası, rusiyalı iş adamı cənab Sergey Govyadin və yaxın adamı cənab İldar Samiyevin qanunsuz fəaliyyətlərinə dair geniş bir araşdırmaya başladı.

İngiltərə, AB və Rusiyada çalışan şirkətləri birləşdirən Şura, HSBC və İngiltərədəki bir sıra digər maliyyə qurumlarına banklardan cənab Sergey Govyadin haqqında ola biləcək məlumat tələb edən bir məktub göndərdi. Həm onun həm də cənab Samiyevin açıq şəkildə İngiltərənin hüquq sistemi və HSBC-nin İngiltərədəki ofisləri vasitəsi ilə çirkli pulların yuyulması və digər qanunsuz məqsədlərlə məşğul olduqlarını iddia edir. Şura, cənab Govyadin və cənab Samiyevin mümkün saxtakarlıq aktlarını araşdırmağı xahiş edir. Bu məlumat həmçinin cinayət mənsubiyyətinə görə nəzərdən keçirilməsi və mümkün rəy üçün ABŞ Daxili Gəlir Xidmətinə göndərilib. Hər ikisinin də qanunsuz fəaliyyətləri üçün ABŞ-ın pul mexanizmlərindən istifadə etdiyinə dair məlumatlar var. Bu məktubların tam nüsxələri bu məqalənin altında oxuna bilər, çox sayda qanuni sənədlər AB Reporter-in əlindədir.

Sergey Govyadinin hekayəsi, Şərqi Avropanın dərin cinayət portfelinə sahib olan digər məşhur "yeni sərvətləri" ilə çox ümumi cəhətlərə malikdir.

Sergey Qovyadin

Sergey Qovyadin

Görkəmli dərəcədə firavan bir daşınmaz əmlak iş adamı və inkişaf etdiricisi olan Sergey Govyadin, Rus mediasında Moskvanın dəbdəbəli bölgələrində elit əmlak və mənzillərin satılması ilə bağlı fırıldaqçılıq və digər cinayət hadisələri ilə əlaqəli bir çox cinayət işində iştirak etdiyi iddia edilir. Rusiyadakı qəzetlər cənab Govyadin'i bir sıra polis orqanları ilə korrupsiya əlaqələrini iddia edən "kölgə təsirçisi" adlandırırlar.

İldar Samiyevlə birlikdə cənab Govyadin uzun müddət Rusiya cinayət salnaməsində qalmaqallı bir şəxs kimi yer alır, əsasən Moskvada və ətrafındakı inanılmaz bölgələrdə xüsusi mülkiyyət və lüks mənzillərlə saxta sövdələşmələrdə tapılır. 2015-ci ildə Govyadin, tabloid mətbuatı tərəfindən "uğurlu milyoner" olaraq "taclandırıldı". O vaxta qədər gözəllik müsabiqəsi - Miss Rusiya ilə evləndi. Ancaq onun adı zaman-zaman medianın yayımladığı fırıldaqçı və korrupsioner məmurların siyahısında qalır.

Onlara görə, Govyadin və Samiev, ortaq olduqları digər insanları, iddia etdikləri qanunsuz əməliyyatlarına haqq qazandırmaq üçün ləkələyirlər. Moskvada, Govyadin və Samievin fırıldaqçılıq və aldatma ilə günahlandırdığı inkişaf etdirici Albert Xudoyan iddiası ilə əlaqədar uzun müddətdir davam edən yüksək bir məhkəmə prosesi davam edir. Nəticədə iş adamı həbs olundu. Onun işi istintaqın pozuntuları səbəbindən əlavə məlum oldu. Mediaya görə bəzi korrupsioner hüquq-mühafizə orqanları onun həbsindən qazanc əldə etməyə çalışdı.

Rusiya biznes ombudsmanı Boris Titov artıq Xudoyanı müdafiə edib. Lakin ona qarşı aparılan proses davam edir. Xudoyan ürək xəstəliyindən əziyyət çəkir.

reklam

Govyadin və Samiyevin iddia edilən qanunsuz fəaliyyəti uzun bir tarixə malikdir.

İldar Səmiyev

İldar Səmiyev

Məsələn, İldar Samievlə birlikdə Govyadin'in Rusiyanın Svyaz Bankından vəsaitlərin çıxarılmasında iştirak etdiyi iddia edilir. Onun Moskvanın Xamovniki rayonundakı elit Knightsbridge yaşayış kompleksindəki mənzillərlə və bir sıra digər əhvalatlarla əlaqəli olduğu iddia edilir.

Məsələn, hələ 2014-cü ildə Govyadin'e məxsus Optima property management LLC dövlətə məxsus Svyaz Bankından 95 milyon dollar kredit götürmüş və bu vəsaitləri Xamovnikidə tikilməkdə olan elit Knightsbridge yaşayış kompleksində 22 mənzil almaq üçün istifadə etmişdir. Bu şirkət Sergey Govyadin və Ildar Samiev tərəfindən bir şirkətlər zənciri vasitəsi ilə, yəni Rusiya MMC "Eurofinance" və İngilis şirkəti Mansfiled Executive Limited (Endole verilənlər bazasına görə Mansfiled Executive Limited-in yüzdə 25-50'si Govyadin'ə məxsusdur) tərəfindən idarə edildi. . Eyni zamanda, müqavilə çərçivəsində mənzillərin qiyməti şişirdildi və bu, dövlət bankından bir milyard rubldan çox pul çıxarmağa imkan verdi.

Yaşayış kompleksi 2016-cı ildə inşa edilmişdir. Yəqin ki, olduqca yüksək qiymətə görə, alınan mənzillər Optima əmlak idarəçiliyinin balansında qalır, çünki bu qədər baha satmaq mümkün deyil. Optima mülkləri hələ də Banka borcunu qaytarmadı və 2018-ci ildə Svyaz Bank, Optima əmlak idarəçiliyindən 95 milyon dollar təzminat üçün məhkəməyə müraciət etdi, lakin uğursuz oldu. Nəticədə, Svyaz Bankının sahibi olan dövlət 2011-ci ildə reabilitasiyasını başa vuraraq əziyyət çəkdi. Borclunun balansında borc məbləğinin 50 faizindən çox olacağı ehtimalı olmayan və 1-dən çox mənzili var. milyard rubl, Govyadin tərəfindən idarə olunan geliştirici Knightsbridge-in hesablarına yerləşdi.

Rus İrlandiyalı İş Klouncilinin tələbinin, Govyadin & Co-nun qanunsuz fəaliyyətlərinə daha yaxından və ətraflı diqqət yetirilməsi üçün bir fürsət olacağı açıqdır. İngilis və Amerika maliyyə qurumları inşallah bu beynəlxalq spekulyantlar qarşısında cavab verəcəklər.

Mənbə məlumatı

HSBC məktubu

 

 

ABŞ vergi məktubu

 

Bu məqaləni paylaşın:

EU Reporter müxtəlif xarici mənbələrdən geniş baxışları ifadə edən məqalələr dərc edir. Bu məqalələrdə yer alan mövqelər mütləq Aİ Reportyorunun mövqeləri deyil.

Eğilimleri