Xəzinədarlıq, təsirli Bolqarıstanlı şəxsləri və onların geniş şəbəkələrini korrupsiya ilə məşğul olduqlarına görə tətbiq edir

ABŞ Maliyyə Nazirliyinin Xarici Varlıqlara Nəzarət Ofisi (OFAC), Bolqarıstandakı korrupsiyadakı geniş rolları və 64 quruluşu əhatə edən şəbəkələri səbəbiylə üç Bolqarıstanlı şəxsə "Maqnitski Qanunu" na görə sanksiya tətbiq etdi. İdarə, korrupsiyanın qanunun aliliyini alçaltdığını, iqtisadiyyatları və iqtisadi böyüməni zəiflədiyini, demokratik qurumları zədələdiyini, münaqişələri davam etdirdiyini və günahsız mülki insanları əsas insan haqlarından məhrum etdiyinə inanır və bugünkü aksiya - bu günə qədər korrupsiyanı hədəf alan ən böyük tədbir - Xəzinədarlığın korrupsiya ilə əlaqəli olanları məsuliyyətə cəlb etmək üçün davam edən səyləri. 

ABŞ hökuməti korrupsiya ilə məşğul olanlara və qlobal maliyyə sistemini sui-istifadədən qorumağa çalışanlara maddi və əhəmiyyətli nəticələr verməyə davam edəcəkdir.

Xarici Varlıqlara Nəzarət Direktoru Andrea M. Gacki, "ABŞ, Bolqarıstanın iqtisadi funksiyalarını və demokratik qurumlarını zədələyən korrupsioner məmurların məsuliyyətini təşviq edərək, korrupsiyanın kökünü kəsməyə çalışan bütün Bolqarların yanındadır" dedi. “Korrupsiya vətəndaşları yalnız mənbələrdən məhrum etmir, onları qorumaq üçün nəzərdə tutulan qurumları da aşındırır. Qlobal Maqnitski sanksiya proqramı çərçivəsində bu təyinat, harada olsanız, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq qərarına gəldiyimizi göstərir. ”

Bu hərəkət, görkəmli bir Bulgar iş adamı və oliqarx Vassil Kroumov Bojkovu hədəf alır; Keçmiş millət vəkili Delyan Slavchev Peevski; Xüsusi Kəşfiyyat-Toplama Cihazlarına Nəzarət Milli Bürosuna təyin edilmiş Bolqarıstan Dövlət Texniki Əməliyyatlar Agentliyinin keçmiş rəis müavini Ilko Dimitrov Zhelyazkov; və müvafiq şəxslər tərəfindən sahib olan və ya nəzarət edilən şirkətlər. Bu şəxslər və təşkilatlar, Qlobal Magnitsky İnsan Hüquqları Hesabatlılıq Qanununa əsaslanan və həyata keçirən və dünyadakı ciddi insan haqları sui-istifadə və korrupsiyanı törədənləri hədəf alan İcra Sərəncamı (EO) 13818-ə əsasən təyin olunurlar. Bu sanksiyalar, ABŞ Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən əhəmiyyətli dərəcədə korrupsiyaya qarışdıqları üçün Dövlət Departamenti, Xarici Əməliyyatlar və İlgili Proqramlar üzrə Ödənişlər Qanununun 7031 (c) bəndinə əsasən, Peevski və Zhelyazkov və digərlərini açıq şəkildə təyin etmək üçün həyata keçirdiyi tamamlayıcı addımlarla üst-üstə düşür. .

Təyinatlar, Bolqarıstandakı əhəmiyyətli korrupsiya əməllərinə görə 65-dən çox şəxs və qurumu hədəf alan, proqram tarixində bir gündə həyata keçirilmiş ən böyük Qlobal Maqnitski aksiyasını təşkil edir. 

Bu gün təyin olunmuş şəxslərin həyata keçirdiyi korrupsiya fəaliyyətləri, geniş yayılmış korrupsiyanın digər qanunsuz fəaliyyətlərlə necə əl-ələ verdiyini göstərir. Bugünkü aksiyanın genişliyi ABŞ-ın qanunun aliliyini dəstəkləyəcəyini və dövlət qurumlarından şəxsi mənfəət üçün istifadə edən dövlət məmurlarına və onlarla əlaqəli olanlara maliyyət tətbiq edəcəyini göstərir. Bugünkü təyinat Bojkov, Peevski və Zhelyazkovları dövlət qurumlarını mənfəət məqsədilə sui-istifadə etdikləri üçün ifşa edir və bu şəxslərin və şirkətlərinin ABŞ-ın maliyyə sisteminə girişini dayandırır. Beynəlxalq maliyyə sistemini korrupsiyalaşmış aktyorların sui-istifadəsindən daha da qorumaq üçün Xəzinədarlıq bütün hökumətləri korrupsiya zəifliklərini aradan qaldırmaq üçün çirkli pulların yuyulmasına qarşı müvafiq və təsirli tədbirlər həyata keçirməyə təşviq edir.

Bu hərəkətlər ABŞ-ın korrupsiyanı kökündən çıxarmağa çalışan bütün bolqarların yanında olduğuna dair güclü bir siqnal verir. Sistemli korrupsiyaya qarşı mübarizə və korrupsioner məmurları məsuliyyətə cəlb etməklə tərəfdaşlarımıza tam iqtisadi və demokratik potensiallarını reallaşdırmağa kömək etmək öhdəliyimiz. Xəzinədarlıq, maliyyə şəffaflığı və hesabatlılığa səbəb olan çirkli pulların yuyulması islahatlarını həll etmək üçün Bolqarıstanla işləmək öhdəliyini davam etdirir. Tənzimləyiciləri bu pozğun məmurlar və onların şirkətləri ilə işləmək risklərini bildirməyə çağırırıq.  

reklam

Bolqarıstanlı bir iş adamı və oliqarx Vassil Kroumov Bojkov (Bojkov) bir neçə dəfə dövlət məmurlarına rüşvət verdi. Bu məmurlar arasında mövcud siyasi lider və hazırda ləğv edilmiş Kumarla İş üzrə Dövlət Komissiyasının (SCG) keçmiş sədri də var. Bojkov, bu ilin əvvəlində keçmiş bir Bolqarıstan rəsmisi və bir Bolqar siyasətçisinə Bojkovun Rusiya siyasi liderlərinin Bolqarıstan hökumət rəsmilərinə təsir göstərməsi üçün bir kanal yaratmasına kömək etmək üçün bir miqdar pul verməyi də planlaşdırırdı.

Bojkov hazırda Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubayındadır və burada mütəşəkkil cinayətkar qrupa rəhbərlik, zorlama, bir məmura rüşvət cəhdində və vergidən yayınma da daxil olmaqla bir sıra ittihamlarla Bolqarıstan ekstradisiyasından uğurla yayınmışdır. Bolqarıstan Respublikası Prokurorluğu apardığı araşdırmada Bojkovun rəqiblərinin qumar lisenziyalarını ləğv etmək üçün 2020-ci ilin fevral ayında SCG-nin o zamankı sədrinə gündəlik 2018 Bolqar Lev (təxminən 10,000 dollar) ödəməsini tapdı. Bu kütləvi rüşvət sxemindən sonra DGK sədri istefa etdi, həbs olundu və DGK ləğv edildi. Bolqarıstanda təsiri davam etdiyi üçün Bojkovun tutulması üçün beynəlxalq bir order qalmaqdadır. 6,220-ci ilin iyul ayında keçirilmiş Bolqarıstan parlament seçkilərindən əvvəl Bojkov, Bolqarıstan siyasətçiləri və məmurlarını hədəf almaq üçün yuxarıda göstərilən seçkilərdə namizədlərini irəli sürəcək bir siyasi partiyanı qeyd etdi.

Bojkov, dövlət əmlakının mənimsənilməsi, mənimsənilməsi də daxil olmaqla, korrupsiya və ya mal və ya xidmətlər üçün maddi yardım göstərən, sponsorluq edən və ya maddi, maddi və ya texnoloji dəstək verən və ya mal və ya xidmətlər göstərən və ya maddi yardım göstərən bir şəxs olduğu üçün Bojkov təyin edilir. şəxsi mənfəət, dövlət müqavilələri və ya təbii sərvətlərin çıxarılması ilə əlaqəli korrupsiya və ya rüşvət üçün şəxsi varlıqlar. 

OFAC ayrıca Bolqar Yazı da daxil olmaqla Bolqarıstanda qeydiyyatdan keçmiş, Bojkov ya da şirkətlərindən birinə məxsus və ya nəzarət edilən 58 müəssisəni təyin edir:

• Vabo-2005 EOOD, Rəqəmsal xidmətlər EAD, Ede 2 EOOD, Nove Daxili EOOD, Moststroy İztok AD, Galenit Invest AD, Vabo 2008 EOOD, Vertex Xüsusiyyətləri EOOD, VB İdarəetmə EOOD, Va Bo şirkəti EOOD, Vabo İdarəetmə EOOD, Vabo 2012 EOOD, Prim BG EAD, Eurogroup Engineering EAD, Kristiano GR 53 ASC AD, Nove-AD-Holding AD, Bul Partners Travel OOD, Bullet Ticarət OOD, Caritex Şanslı AD, Sizif V OOD, Trakya Vəqfi, Vabo Daxili ADvə Bolqar Summer Bojkovun mülkiyyətində və ya nəzarətindədir.
• Rex Loto AD məxsusdur və ya idarə olunur Vabo-2005 EOOD.
• Eurobet Partners OOD məxsusdur və ya idarə olunur Rəqəmsal xidmətlər EAD.
• Eurobet OOD məxsusdur və ya idarə olunur Eurobet Partners OOD.
• Eurobet Ticarət EOOD məxsusdur və ya idarə olunur Eurobet OOD.
• Vabo Sistemləri EOOD, Vato 2002 EOOD, Yeni İnkişaf EOOD, Mülkiyyət-VB OOD, Trans Novel OOD, Yeni Tərəfdaşlar OOD, Adler BG AD, Efbet Partners OODvə Internews 98 OOD sahibdir və ya nəzarət edir Nove Daxili EOOD.
• Eurosadruzhie OOD və OOD-u buraxın sahibdir və ya nəzarət edir Vabo Sistemləri EOOD.
• Ədədi Oyunlar OOD, Lotereya Dağıtımları OOD, Milli Lotereya OODvə Eurofutbol OOD sahibdir və ya nəzarət edir Eurosadruzhie OOD.
• Milli Lotereya AD məxsusdur və ya idarə olunur Yeni İnkişaf EOOD.
• Meliora Academica EOOD, Domino Oyunları OODvə Şirkət Adı ML Build EAD sahibdir və ya nəzarət edir OOD-u buraxın.
• Oyunlar Limitsiz OOD məxsusdur və ya idarə olunur VB İdarəetmə EOOD.
• Evrobet - Rumıniya EOOD və Köhnə Oyunlar EOOD sahibdir və ya nəzarət edir Oyunlar Limitsiz OOD.
• Vihroqonika AD məxsusdur və ya idarə olunur Vabo İdarəetmə EOOD.
• Vabo 2017 OOD və Lotereya BG OOD sahibdir və ya nəzarət edir Vabo 2012 EOOD.
• Siguro EOOD məxsusdur və ya idarə olunur Eurogroup Engineering EAD.
• Trakia-Papir 96 OOD, Parkstroy-Sofiya OOD, Nəşriyyat Evi İdman LTDvə CSKA Basketbol Klubu sahibdir və ya nəzarət edir Nove-AD-Holding AD.
• Qədim İrs AD məxsusdur və ya idarə olunur Trakya Vəqfi.

Delyan Slavchev Peevski (Peevski) əvvəllər Bolqarıstandan millət vəkili və media maqnat vəzifəsində çalışmış və özünü ictimai nəzarətdən qorumaq və Bolqarıstan cəmiyyətindəki əsas qurumlara və sektorlara nəzarət etmək üçün təsir alverindən və rüşvətdən istifadə edərək mütəmadi korrupsiya ilə məşğul olan bir oliqarxdır. 2019-cu ilin sentyabrında Peevski, 27 oktyabr 2019-cu il bələdiyyə seçkilərində Bolqarıstanın siyasi prosesinə mənfi təsir göstərmək üçün fəal şəkildə çalışdı. Peevski, cinayət araşdırmalarından qorunma müqabilində siyasətçilərlə siyasi dəstək və müsbət medianın yayılması üçün danışıqlar apardı.

Peevski, eyni zamanda, Bolqarıstan Dövlət Texniki Əməliyyatlar Agentliyi Başçısının keçmiş müavini və Milli Nəzarət Bürosuna təyin edilmiş keçmiş Bolqarıstan Dövlət Təhlükəsizlik Agentliyinin (DANS) zabiti olan ön adamı Ilko Dimitrov Zhelyazkov (Zhelyazkov) vasitəsi ilə korrupsiya ilə məşğul oldu. Xüsusi Zəka Toplama Cihazları. Peevski, Zhelyazkov'dan xarici insanlar üçün Bolqarıstanın ikamet sənədlərini özündə cəmləşdirən bir rüşvət planı hazırlamaq, habelə məlumat və sədaqət qarşılığında dövlət məmurlarına müxtəlif vasitələrlə rüşvət vermək üçün istifadə etdi. Məsələn, 2019-cu ildən etibarən Zhelyazkov, Peevski-yə irəliləməsi üçün Zhelyazkov-a məlumat verməsi gözlənilən yüksək səviyyəli Bolqarıstan dövlət məmurlarına rüşvət təklif etdiyi ilə tanınırdı. Bunun qarşılığında Zhelyazkov onun təklifini qəbul edən şəxslərin səlahiyyətli vəzifələrə yerləşdirildiyini və aylıq rüşvət verdiyini görərdi. Peevski və Zhelyazkovun 2019-cu ildə pullarını mənimsəmək üçün bir rəhbər vəzifəsinə yerləşdirilmiş bir məmuru var idi. Başqa bir nümunədə, 2018-ci ilin əvvəlindən etibarən bu iki dövlət məmuru, şirkət nümayəndələrinin Bolqarıstan rəsmilərinə rüşvət verdikləri Bolqarıstanın yaşayış sənədlərini satmaq üçün bir sxem hazırladılar. müştərilərinə 500,000 dollar depozit qoymaqdan və ya qanuni bir tələbin yerinə yetirilməsini beş il gözləməkdənsə dərhal vətəndaşlıq sənədlərini almasını təmin etmək. Nəhayət, Zhelyazkov, potensial bir Bolqarıstan hökumət nazirini, nazir təyin edildikdən sonra ona əlavə yardım göstərmədiyi təqdirdə, Bolqarıstan Baş Prokurorluğunun cinayət ittihamları ilə şantaj etdi.

Peevski və Zhelyazkov, EO 13818-ə uyğun olaraq hazırkı və ya keçmiş dövlət məmurları olan və ya belə bir məmur üçün və ya onun adından fəaliyyət göstərən, məsul və ya ortaq olan, ya da birbaşa və ya dolayı yolla məşğul olan xarici şəxslər olduqları üçün təyin edilirlər, dövlət əmlakının mənimsənilməsi, şəxsi mənfəət üçün özəl əmlakın kamulaştırılması, dövlət müqavilələri və ya təbii qaynaqların çıxarılması ilə əlaqəli korrupsiya və ya rüşvət daxil olmaqla korrupsiya. 

OFAC, Bolqarıstanda qeydiyyatdan keçmiş və Peevski ya da şirkətlərindən birinə məxsus olan və ya idarə olunan altı qurumu da təyin edir:

• Int Ltd EOOD və Intrust PLC EAD Peevski-yə məxsusdur və ya nəzarət altındadır.
• BM Systems EAD, Int Invest EOOD, Inttrafik EOOD və Real Estates Int Ltd EOOD, Intrust PLC EAD-ə məxsusdur və ya nəzarətdədir.

Nəticədə, yuxarıdakı şəxslərin ABŞ-da olan və ya ABŞ-lı şəxslərin sahibliyində və ya nəzarətində olan bütün mülkiyyət və mülkiyyət maraqları bloklanır və OFAC-a bildirilməlidir. Bundan əlavə, birbaşa və ya dolayı yolla, bir və ya daha çox bloklanmış şəxsin 50% və ya daha çoxuna sahib olan hər hansı bir qurum da bloklanır. OFAC tərəfindən verilmiş ümumi və ya xüsusi bir lisenziya ilə icazə verilmədikdə və ya başqa bir şəkildə azad edilmədikdə, OFAC qaydaları ümumiyyətlə ABŞ şəxsləri tərəfindən və ya ABŞ daxilində (təyin edilmiş və ya başqa yolla bloklanmış şəxslərin əmlakında hər hansı bir əmlak və ya mənfəət ilə əlaqəli olan bütün əməliyyatları qadağan edir. Qadağanlara, hər hansı bir bloklanmış şəxs tərəfindən, və ya xeyrinə hər hansı bir töhfə və ya fond, mal və ya xidmət təqdim edilməsi və ya hər hansı bir şəxs tərəfindən hər hansı bir töhfə və ya fond, mal və ya xidmət təqdim edilməsi daxildir.

Qlobal Magnitsky İnsan Hüquqları Hesabat Qanununa əsaslanaraq EO 13818, Amerika Birləşmiş Ştatları xaricində tamamilə və ya əhəmiyyətli bir hissəsində mənbəyinə sahib olan insan haqları sui-istifadə və korrupsiya hallarının artdığını nəzərə alaraq 20 dekabr 2017-ci il tarixdə çıxarıldı. beynəlxalq siyasi və iqtisadi sistemlərin sabitliyini təhdid edəcək dərəcədə və cazibə. İnsan hüquqlarından sui-istifadə və korrupsiya sabit, etibarlı və fəaliyyət göstərən cəmiyyətlərin əsasını təşkil edən dəyərləri sarsıdır; fərdlər üzərində dağıdıcı təsirləri var; demokratik qurumları zəiflətmək; qanunun aliliyini alçaltmaq; zorakı münaqişələri davam etdirmək; təhlükəli şəxslərin fəaliyyətini asanlaşdırmaq; və iqtisadi bazarları sarsıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları ciddi insan haqlarını pozan və ya korrupsiya ilə məşğul olanlara maddi və əhəmiyyətli nəticələr tətbiq etməyə, habelə ABŞ-ın maliyyə sistemini eyni şəxslərin sui-istifadəsindən qorumağa çalışır.

Basın burada təyinat haqqında daha çox məlumata baxmaq üçün.

Bu məqaləni paylaşın: