Bizimlə əlaqə

Ukrayna

Ukraynanın "Alyans" bankı partlayır.

Paylaş:

Nəşr

on

Keçən həftə Ukraynada potensial olaraq ölkənin maliyyə bazarı üçün ən əhəmiyyətli hadisələrdən biri olan yüksək səviyyəli hadisə baş verdi.

Oleksiy Nosov, a partner of a prominent law firm, was reportedly caught red-handed in an attempt to bribe NABU detectives and SAP prosecutors – Bu barədə EU Today məlumat yayıb.

Məlum olub ki, o, “Alyans” bankının və idarə heyətinin sədri Yuliya Frolovanın maraqları naminə hərəkət edib və hazırda ona görə beynəlxalq qaçaqdır. şübhəli iştirak "Ukrenergo" nun vəsaitlərinin mənimsənilməsində.

Bu hadisə korrupsiyaya və Milli Bankın diqqətdən kənarda qaldığı uzun müddətdir mövcud olan sistem probleminə aiddir: “Alyans” Bankın problemləri geniş yayılmışdır. Milli Bank operativ və lazımi cavab verməlidir.

Dövlətin milyonlarla pulunun mənimsənilməsi

Biz ilk dəfə bu hekayə haqqında yazdı bir ay əvvəl adi bir yerli korporativ münaqişə kimi görünürdü. 2022-ci ilin mart ayında tanınmış oliqarx İqor Kolomoyski və onun ortağı Mykhailo Kipermanla əlaqəli olan United Energy şirkəti “Ukrenerqo” dövlət enerji şirkətindən 700 milyon qrivnadan çox elektrik enerjisi alıb. (o vaxt təxminən 22 milyon avro), lakin bunun üçün pul ödəmədi.

Sözügedən sövdələşmənin qarantı Ukrayna bankları siyahısında sonuncu olan kiçik maliyyə qurumu olan “Alyans” bankı olub. Lakin o, borclarını ödəməkdən də imtina edib. Bütün cərimələr nəticəsində borc 1.2 milyard UAH-a qədər artıb.

reklam

Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Milli Bürosu son iki ildə dövlət vəsaitlərinin mənimsənilməsi faktlarını araşdırır. Bu işdə “Alyans” bankının idarə heyətinin sədri Yuliya Frolova şübhəli bilinərək axtarışa verilib. İndi iş məhkəməyə verilib.

Eyni zamanda, “Ukrenerqo” bankdan vəsaitlərini geri almağa çalışır məhkəmə prosesləri vasitəsilə. Söhbət bir milyard dövlət vəsaitindən gedir ki, Ukrayna Energetikası elektrik enerjisinin kəsilməsi zamanı infrastrukturu dəstəkləmək üçün çatışmır. Və yeni avadanlıq almaq və ya şəbəkəni yeniləmək üçün lazım olacaq.

Bank “Alliance” xüsusilə bu hekayədə fərqləndi. Bu qurum Rinat Axmetovun keçmiş ortağı Oleksandr Sosisə məxsusdur, bank da tez-tez onunla əlaqələndirilir. Dmitri Fırtash's qrupu, lakin sonuncu bunu inkar edir.

Problem təkcə bankın bütün tənzimləyici limitləri aşan məbləğə zəmanət verməsində deyil, həm də Milli Bankın nədənsə qurumda yığılan digər problemlərə heç bir reaksiya verməməsindədir. Milli Bankın bu hərəkətsizliyi həll edilməli olan parlaq məsələdir.

Birincisi, “Ukrenerqo” qarşısında zəmanətləri ödəmək öhdəliyinə məhəl qoymamaq “Alyansın” müntəzəm təcrübəsidir.

Əvvəllər qeyd etmişdik ki, ümumilikdə bank 7 milyard UAH zəmanət verib ki, bu da NBU əmsallarını pozur.

O, həmçinin kreditorların, xüsusən Müdafiə Nazirliyi, Milli Səhiyyə Xidməti, Ukraynanın Qaz Nəqliyyat Sisteminin Operatoru, “Naftoqaz Trading” və Dəniz Limanları Administrasiyasının tələblərinin təmin edilməməsi ilə bağlı bir sıra işlərdə iştirak edir. Ukrayna.

İkincisi, Milli Bank yoxlamalar zamanı aşkar edib ki, “Alyans” tənzimləyici orqana saxta hesabatlar təqdim edib. Üçüncüsü, bankın 42017000000000445-ci il tarixli, 02.17.17 saylı bağlanmamış cinayət prosesinin materiallarında göstərilir ki, 2017-2018-ci illərdə Dmitri Fırtaşın qaz şirkətlərinin rəhbərliyi bank vasitəsilə qeyri-qanuni vəsait çıxara bilər ki, bu da pulun artmasına səbəb olub. “Naftoqaz”a borc.

Bank sektorunda qurumun MBU-nun auditi ilə əlaqədar bazardan çıxarıla biləcəyi ilə bağlı xəbərlər yayılsa da, Milli Bank bütün bunlara reaksiya verməyib.

200,000 dollar rüşvət

Beləliklə, ötən həftə bir hadisə bankda müvəqqəti administrasiyanın tətbiqi məsələsini gündəmə gətirdi. İyunun 4-də NABU və SAP, yurisdiksiyanı dəyişdirmək üçün NABU detektivlərinə və SAP prokurorlarına 200,000 dollar rüşvət vermək cəhdində Miller şirkətinin ortağı Oleksiy Nosovu ifşa etdiklərini açıqladı.

İşin dərc olunmuş materiallarından, xüsusən də NABU-nun gizli çəkilişlərindən göründüyü kimi, Nosov bir neçə dəfə vasitəçi ilə görüşüb və rüşvət verilməsinin təfərrüatlarını müzakirə edib.

Məlumata gəlincə, “Alyans” bu işdə iştirakını hər cür susdurmağa çalışıb. Əvvəlcə bloqqer və media ictimaiyyəti mediada yalançı ittiham xətti yaydılar.

Məsələn, iddia edilən NABU və SAP rüşvətləri ilə əlaqəli idi Mykhailo Kiperman, İhor Kolomoiskyinin ortağı. Kolomoyskinin nüfuzunu nəzərə alsaq, bu, kütləvi informasiya vasitələri üçün başa düşülən və zahirən məntiqli bir hekayə idi.

Lakin bir neçə gün ərzində məhkəmə Nosovun barəsində həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı vəsatətə baxanda məlum oldu ki, diqqəti əsas fiqurdan - Alyans bankından yayındırmaq üçün süni dezinformasiya olub. Axı, prokurorun sözlərinə görə, Nosov birbaşa bankın maraqlarını təmsil edən vasitəçiyə məktub yazıb.

Bundan sonra Alyans onların Nosovla münasibətlərini inkar etməyə çalışıb. Onların Miller ilə müqaviləsi var, lakin bu, yalnız şirkətin iqtisadi və cinayət təcrübəsindən hüquqşünaslar Artem Krykun-Trush, Anna Kalinchuk və Vyaçeslav Kolomiychukdur.

Və onlar Nosova NABU detektivlərinə və SAP prokurorlarına rüşvət verməyi tapşırmayıblar. Axı reaksiyanın fərqli olması təəccüblü olardı.

Məsələ ondadır ki, Nosov təkcə Millerin ortağı deyil, daha çox biznes və cinayət təcrübəsinin rəhbəridir. Məhz "Alyansın" hazırda "Ukrenerqo" və NABU ilə mübahisə etdiyi.

O, bu vəkillərin birbaşa meneceridir. Onun təşəbbüsü ilə cibindən 200,000 dollar çıxarıb detektivlərə təklif edəcəyi şübhə doğurur. Təşəbbüs “Alyans” bankından olub. Bu isə öz növbəsində o deməkdir ki, maliyyə institutunun dövlət vəsaitinin külli miqdarda mənimsənilməsi cinayətində iştirakına görə - nəyin bahasına olursa olsun, real məsuliyyətdən yayınması vacib idi.

Bu niyə bu qədər vacibdir? Bankın və onun rəhbərliyinin NABU-nun yurisdiksiyasından çıxarılması cinayətlərə görə məsuliyyət səviyyəsini əhəmiyyətli dərəcədə azaltmağa və təqsirkar şəxslərin həbs müddətini və ya cərimələrin məbləğini azaltmağa imkan verəcək. Korrupsiya hüquqpozmaları bankın nüfuzuna əhəmiyyətli dərəcədə xələl gətirir.

Bu, banka daha çox Ponzi sxeminə bənzəyən “investisiya cəlbediciliyi” çətiri altında inandırıcı müştəriləri cəlb etməyə davam etməyə imkan verir.

Tənzimləyicinin səssizliyi

Təəssüf ki, maliyyə qurumunun daxildən nə qədər qeyri-sabit və etibarsız olduğunu göstərən Milli Bankın mütəmadi yoxlamaları heç bir effekt vermədi. Üstəlik, “Alyans” hələ də “sağlam” təşkilat təəssüratı yaradır.

O, öz reputasiyasını, guya, detektivlərə və prokurorlara rüşvət vermək kimi çarəsiz bir şəkildə xilas etsə də, bank o qədər də böyük olmasa da, MBU onun naminə bütün bank sisteminin sabitliyini riskə atacaq.

Əksinə, bu vəziyyətə dözmək digər şübhəli maliyyə institutlarına nümayiş etdirəcək ki, tənzimləyici ümumiyyətlə korrupsiyaya və öz himayədarlarının müştərilər qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirməməsinə dözür. Əsas odur ki, sonradan saxtalaşdırıldığı üzə çıxsa belə, hesabatda düzgün rəqəmlər təqdim olunsun.

İndi, bankın rəhbərliyi - vəkilləri vasitəsilə - NABU detektivləri və SAP prokurorları səviyyəsində rüşvət almaq cəhdində ifşa edildikdə - bu, artıq təkcə bankın özü üçün deyil, həm də iş çərçivəsində qırmızı xəttdir. Ukrenerqoya olan borc haqqında.

Bu, NBU-nun özü üçün qırmızı xəttdir. Ona münasibət bütün maliyyə sisteminin yaxın illərdə hansı vektorda hərəkət edəcəyini nümayiş etdirməlidir: fırıldaqçılardan və əclaflardan “təmizləmə” vektoru.

Bu məqaləni paylaşın:

EU Reporter müxtəlif xarici mənbələrdən geniş baxışları ifadə edən məqalələr dərc edir. Bu məqalələrdə yer alan mövqelər mütləq Aİ Reportyorunun mövqeləri deyil.

Eğilimleri