Bizimlə əlaqə

Ukrayna

Ukraynanın təkində "dovşan dəliyi"

Paylaş:

Nəşr

on

Ukraynadakı müharibə münaqişənin hər iki tərəfindəki seçilmiş güc oyunçuları üçün gəlirli biznesə çevrilib. Belə rəqəmlərdən biri də rusiyalı oliqarx Dmitri Nikolayevdir, onun sərvətinin 1.8 milyard dollara yüksəldiyi bildirilir. Forbes. Andriy Braginets Ukrayna Xəbər Agentliyi yazır ki, Nikolayevin şirkətləri guya ukraynalı iş adamlarının köməyi ilə oğurlanmış Ukrayna taxılını satmaqla və Rusiyanın işğalı altında olan rayonlardakı metallurgiya zavodlarına kömür verməklə gəlir əldə edirlər. “Kp.ua” həftəlik nəşri Rusiyanın işğal etdiyi ərazilərdən kömür satışı ilə bağlı vəziyyəti araşdırıb. Qəzetin jurnalist araşdırmasının materialını müəllif üslubu və məzmunu qorunaraq dərc edirik, Andrey Braginets yazır.

2024-cü ilin avqustunda ABŞ Maliyyə Nazirliyi müharibəni dəstəkləyən milyarder Dmitri Nikolayevə məxsus Rusiyanın “Stroyservice JSC” şirkətinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib. Sanksiyaların etibarlılığı sual doğurmur, yalnız bir sual yaranır: niyə belə gecdir? Biz Ukraynaya tammiqyaslı düşmən işğalı başlamazdan əvvəl də “Stroyservis”in “L/DPR” adlanan yerə fasiləsiz kömür tədarükü həyata keçirdiyini sübut edən sənədlər əldə edə bildik. Ukrayna vətəndaşları tərəfindən idarə olunanlar da daxil olmaqla, çoxsaylı conta şirkətləri ona kömək etdi (və kömək etməyə davam edir).

"Barzasskaya" sxemi

Müharibə zamanı rus oliqarx Dmitri Nikolaevin sərvəti demək olar ki, iki dəfə artdı. Əgər 2023-cü ildə Amerika Forbes jurnal təxmin onun aktivlərinin dəyəri 1.1 milyard dollar, 2024-cü ildə isə artıq 1.8 milyard dollardır. Yəni, “Rus dünyasında” məşhur deyimdə deyildiyi kimi, “Kimlər üçün (xalqlar) müharibə müharibədir, bəziləri üçün isə əziz qayınanadır”.

ABŞ Maliyyə Nazirliyinin Rusiyaya qarşı sanksiyaların son paketini əks etdirən press-relizi, deyir Bu paketin “Rusiyanın metal və mədənçıxarma sektorunda iştirak edən qurumlarını hədəf aldığını” və “Kreml hərbi sənaye kompleksinin xidmət alətinə” çevrildiyini bildirib.

Sadə dillə desək, sanksiyalara məruz qalan “Stroyservis” ASC Rusiyanın Ukraynaya təcavüzünün əsas sponsorlarından biridir. Və bu ASC-nin yeganə sahibi Dmitri Nikolaev (səhmlərin 88.89%-i birbaşa ona məxsusdur, digər 11.11%-i isə “Stroyservis” MMC şirkəti vasitəsilə) daha çox qazana bilsin deyə, Kreml onu işğal altındakı Ukrayna Donbasından çıxarıb.

Nikolaevin şirkəti həm 24 fevral 2022-ci il tarixindən əvvəl, həm də ondan sonra “L/DPR” separatçılarının ələ keçirdiyi müəssisələrə kokslaşan kömür verirdi. Niyə onun şirkətinə qarşı sanksiyalar yalnız indi tətbiq edilib? Fakt budur ki, Stroyservis-in bu təchizatda iştirakını "hesablamaq" asan deyildi: Nikolaev yükün mənşəyini gizlətmək üçün zəncirlərində iki, hətta üç vasitəçidən istifadə etdi.

reklam

Biz bu sxemlərdən birinin maskasını tamamilə açmağa müvəffəq olduq. Yalnız “Barzasskoye Partnership BM” MMC şirkəti vasitəsilə son iki ildə “Stroyservis” Ukraynanın müvəqqəti nəzarətində olmayan ərazilərə 1 milyard rubldan çox (hazırkı məzənnə ilə 10 milyon ABŞ dolları) dəyərində kömür məhsulları tədarük edib.

Bu sxemi ətraflı şəkildə nəzərdən keçirək. İlk baxışdan hər şey ləyaqətlidir: “Barzasskoye Partnership” BM MMC kömürü müxtəlif, sanki heç bir əlaqəsi olmayan şirkətlərə satır və bu şirkətlər onu son istehlakçıya ucuz qiymətə satırlar – biznes və necə deyərlər, şəxsi heç nə yoxdur. Amma təsadüfi deyil ki, bu cümlədə məkrli zərrəciyi “sanki” vurğuladıq. Fakt budur ki, bu, üç əlaqəli şirkət arasında tədarükün qəsdən bölünməsindən başqa bir şey deyil - izləri qarışdırmaq üçün. Üstəlik, yalnız bir-biri ilə deyil, həm də təchizatçı şirkətlə bağlıdır. Bu təchizatçı şirkət Stroyservice-in sanksiyalar siyahısına əlavə edilməsindən cəmi bir ay əvvəl meydana törəmə şirkətlərindən biri olaraq holdinqin internet saytında, sonra isə müəmmalı şəkildə yoxa çıxdı.

Xüsusilə, surəti ixtiyarımızda olan 22.02.2024-cü il tarixli tədarük müqaviləsindən görünür ki, “ALS-Trade” MMC-dən “Alqoritm Fuel Integrator” MMC-yə (ATİ MMC) kömür satarkən faktiki yükgöndərən başqa şirkətdir. eyni kömürün “ilk” alıcıları arasından – AlEnSi MMC! Necə oldu? Yük alan kimi “Florance” MMC şirkəti göstərilib, bu barədə sonra danışacağıq. Budur müqavilənin bu surəti:

Budur, Barzasskoye Partnership BM MMC ilə AlEnSi MMC arasında kömür satışına dair müqavilə:

Rusiya hüquqi şəxslərin reyestrinin saytında ALS-Trade MMC-nin (VÖEN 4205412620) kartını öyrənsəniz, başqa bir diqqətəlayiq fakt diqqəti cəlb edir. ALS-Ticarət əlaqələri e-poçtu göstərir: [e-poçt qorunur] – açıq-aydın AlEnSi MMC adından kopyalanıb.

AlEnSi MMC və Investneftetrade MMC şirkətləri arasında kömür tədarükü müqaviləsində əlaqə olaraq göstərilən eyni e-poçtu görürük!

Belə çıxır ki, bir növ iki fərqli şirkət işgüzar yazışmalar üçün eyni e-poçt ünvanından istifadə edir. Təxminən Mercedes veb-saytında belə bir e-poçt göstərildiyi kimi görünür: [e-poçt qorunur]. ALS-Trade vəziyyətində belə bir müqayisə olduqca məqsədəuyğundur: bu şirkət işğal olunmuş ərazilərə qeyri-qanuni kömür tədarükü zəncirində iştirak etməklə yanaşı, yazıldığı kimi rəsmi saytında, Çindən, üstəlik, kömür konteynerlərində "Alman Böyük 3-ün premium avtomobilləri" daşıyır. Bəli, bəli, yazılıb: “Kömür dolu konteynerlər Kuzbassdan “AlEnSi” MMC-nin gömrük və logistika mərkəzindən göndərilib, maşınlarla geri qaytarılıb”. Yəni, bu şirkət müxtəlif istiqamətlərdə və müxtəlif üsullarla sanksiyalardan yan keçmək təcrübəsini həyata keçirir.

Bildiyimiz kimi, əslində ALS-Trade şirkətini “Stroyservis” ASC-nin daxili satış şöbəsinin rəhbəri Roman Kramar idarə edir. Nikolaevin holdinqi əsas işçilərinin adlarını açıqlamaqdan çəkinsə də, Kramar haqqında məlumatı sosial şəbəkələrdə tapmaq olar: məlum olur ki, o, təkcə sanksiyalardan qaçmır. Beləliklə, Rusiyanın "vKontakte" sosial şəbəkəsində aşağıdakı yazıları tapa bildik:

"Stroyservis" ASC-dən işğal olunmuş Donbasa kömür tədarükünün ilk "zəncir halqasından" üçüncü şirkət Coal Trading MMC-dir (VÖEN 7714475147). Burada hər şey sadədir: Rusiya hüquqi şəxslərin reyestrindən çıxarışa görə, onun sanksiyalardan əvvəl əvvəlki direktoru Aleksandr Bobir olduğu aydındır. Eyni vətəndaş, təsisçilər siyahısına şəxsən Dmitri Nikolayevin də daxil olduğu "Stroyservis" ASC-nin törəmə şirkəti olan Rusiyanın "Brevi Manu" MMC-nin (VÖEN 7713298978) baş direktoru idi. Yeri gəlmişkən, Brevi Manunun digər təsisçisi Kipr holdinqi GRAINFUL HOLDING LTD-dir ki, bu da jurnalistlərin iyrənc iş adamı, Ukrayna vətəndaşı Pavel Fuksla əlaqələndirilir. Belə çıxır ki, Putinin Ukraynaya qarşı müharibəsinə sponsorluq edən Dmitri Nikolayevin Ukraynada yaxın biznes əlaqələri var? Nə əyləncəli!

Ancaq tədarük zənciri boyunca daha da irəli gedək. Zəncir İnvestneftetrade MMC (VÖEN 7729481489), Ticarət ASC (VÖEN 7727472979) və ATI MMC (VÖEN 7706806518) tərəfindən bağlanır. Həm də onlar bir növ üç fərqli şirkətdir, lakin əslində uzun müddətdir və çox sıx bağlıdırlar. Birincisi, onların hamısı kütləvi informasiya vasitələrində bir çox korrupsiya qalmaqallarında hallanan və sonda həbsxanaya düşmüş bədnam rusiyalı iş adamı Sergey Nevskinin sərvəti kimi qeyd edilib. İkincisi, bütün bu firmalar vasitəsilə kömür eyni alıcıya - yuxarıda adı çəkilən Florance MMC-yə gəldi.

Floransa şirkəti artıq jurnalistlərin diqqət mərkəzində olub. Ötən ilin sonunda “Sistem” (“Sistema”) araşdırma layihəsi onu Putinin yoldaşı Viktor Medvedçukla (Putin Medvedçukun qızının xaç atasıdır) əlaqələndirərək, sonuncunu “Donbass iqtisadiyyatının yeni benefisiarı” adlandırıb.

“Stroyservis” SC-dən kömür qəbul edənin məhz “Florance” MMC olduğunu təsdiq edən müqavilələrin və qaimə-fakturaların surətlərini təqdim edirik:

Və son dərəcə vacib bir detal: bütün müqavilələrdə Florance MMC-nin malları Şimali Qafqaz Dəmiryolunun Uspenskaya 510907 dəmir yolu stansiyalarında və ya Alıcının əlavə göstərişlərinə uyğun olaraq Şimali Qafqaz Dəmiryolunun Qukovo 580404 və ya Cənubi Vystrel-də qəbul etməsi nəzərdə tutulur. Eastern Railway 439818. Google-da bu stansiyalar xəritələr:

Əgər kimsə bütün bu müddət ərzində “Stroyservis” SC-dən gələn kömürün hara getdiyinə şübhə edirsə, bu xəritə nəhayət onları dağıtmalıdır. Bu şirkətlər Ukraynanın Rusiya tərəfindən işğal olunmuş ərazilərini davamlı olaraq kömürlə təmin edirdilər.

'Dovşanlar' oturanların xidmətindədir

Stroyservice-dən kömür tədarükü sxemlərinin sonrakı tədqiqi bizə daha çox kəşflər gətirdi, bunlardan ən maraqlısı: Rusiya pasportu olan ən azı iki Ukrayna vətəndaşı oliqarx Nikolayevə sanksiyalardan yan keçməyə kömək edir. Onların adları Sergey Sinelnikov və Andrey Rashchupkindir. Birinci Rusiya şirkəti TD Syndicate Promo MMC-yə (VÖEN 7707339111) məxsusdur. İkincisi, hərfi mənada "Yaşıl Dovşan" kimi tərcümə olunan Green Rabbit Limited (Hong Kong) və Qara Dovşan DMCC (BƏƏ) - "Qara Dovşan" şirkətlərinə aiddir.

Bu “dovşanlar” bir sənədə görə diqqəti cəlb etdi: 1-ci il tarixli TS-0112/1 nömrəli Müqaviləyə 01.12.2022 nömrəli əlavə, onunla yuxarıda göstərilən kömür təchizatı sxeminin iştirakçılarından biri Ticarət ASC TD Syndicate şirkətinə məhsul satdı. Promo.

"Syndicate Promo" adı artıq mediada parladı: bir il əvvəl "Mühüm hekayələr" saytı bu şirkətin Ukraynanın işğal olunmuş bölgələrindən Rusiyaya buğda, kömür və digər strateji resursların ixracında iştirak etdiyini "açıqladı" , və daha sonra ixrac üçün. Şirkətin sahibi Sergey Sinelnikov daha sonra yöndəmsiz şəkildə yalan danışdı ki, o, "kömür satmır" (yuxarıdakı sənəddən göründüyü kimi, bu, tamamilə cəfəngiyatdır) və heç bir "dovşan" tanımır.

Bu arada biz əvvəllər mətbuatda qeyd olunan faktların sənədli sübutlarını tapdıq. Əvvəla, burada Rusiyanın Donetsk torpağında yetişdirilən buğdanı Honq-Konqun “Green Rabbit Limited” şirkəti vasitəsilə ixrac etmək üçün idarə etdiyinə dair sübutlar var.

Bu, “Aqora” MMC-nin verdiyi buğda vekselidir:

Bu da buğdanın mənşəyi sertifikatıdır, işğalçıların Ukraynanın kənd təsərrüfatı məhsullarını rəsmən oğurlamaq üçün xüsusi olaraq yaratdığı müəyyən “dövlət korporasiyası” Aqrar Donbass” adından Aqora verilən sertifikatdır.

Bu soyğunçuluq zəncirində başqa bir Rusiya şirkəti olan “ASTA GROUP” MMC-nin də əli var, burada onun həmin “Green Rabbit Limited”ə taxıl satdığını təsdiq edən sənədlər var və alıcı kimi artıq tanış olan “Aqora” MMC göstərilir. Fakturadan da göründüyü kimi, oğurlanmış 2,781 ton buğda “Kapitan Voronkov” quru yük gəmisi ilə Türkiyəyə gedib.

Budur, başqa bir müqavilə, ASTA GROUP MMC sonradan xaricə satmaq üçün Donetsk vilayətindəki kəndli təsərrüfatlarından birindən taxıl alır.

Bu cür tədarüklər haqqında məlumat mətbuata sızdıqdan sonra "dovşanlar" özlərini maskalamaq qərarına gəldilər və Green Rabbit Limited-in saxta satışını təşkil etdilər. Putinin məşuqəsi, keçmiş gimnast Alina Kabayevanın atası Marat Kabayevin müşaviri kimi tanınan Müslüm Temerkaevin əvəzinə şirkətin sahibi Andrey Raşçupkin olub. Bu fakt Honq-Konq şirkətlərin reyestrindən çıxarışda qeyd olunub, biz də onun bir nüsxəsini tapa bilmişik.

Lakin bu, dovşan biznesinin mahiyyətini dəyişmədi və onlar həm Ukraynanın işğal olunmuş rayonlarından Rusiyaya kənd təsərrüfatı məhsullarını ixrac etməyə, həm də metallurgiya üçün zəruri olan “Stroyservis”dən kokslaşan kömür idxal etməyə davam etdilər. Dmitri Nikolayevin “dovşanlarla” sıx əməkdaşlığının təsdiqi budur – məsələn, 12.07.2024-cü il tarixli ödəniş tapşırığı, onun vasitəsilə “Green Rabbit Limited” “Stroyservis” ASC-nin hesabına “Vittolia Company Limited” adından kömür üçün 30 milyon rubl köçürüb.

Vittolia Company Limited eyni yerdə, Honq Konqda 3144395 nömrəsi ilə qeydiyyatdan keçib və onu Dmitri Nikolayevin oğlu İqor Nikolaev idarə edir. Ona Stroyservis-in bir neçə tam ştatlı işçisi kömək edir, məsələn, nominal direktor Stroyservis QSC-nin satış şöbəsinin müdiri Andrey Belkovdur. Onun adını və vəzifəsini Rusiya Federasiyasının kömür bazarının vəziyyəti və perspektivləri haqqında məqalənin müəllifləri siyahısında görmək olar. Bu məqalə təqdim olunur saytında Rusiya Dövlət Kitabxanasının.

Və bu əməliyyatlar "dovşanların" kömürlə işinin təcrid olunmuş epizodlarından uzaqdır, baxmayaraq ki, onların biznesinin bu seqmentində əsas rolu yaşıl deyil, qara "dovşan" - Dubay şirkəti Black Rabbit DMCC oynayır. öz donanmasına malikdir.

Amma bizi bu yaxınlarda qəbul edilmiş sanksiyalar fonunda bu qrupda Dmitri Nikolayevin rolu daha çox maraqlandırır. Artıq dediyimiz kimi, Sinelnikov da, Raşçupkin də Ukrayna vətəndaşlarıdır, eyni zamanda müharibənin qızğın vaxtında işğal olunmuş ərazilərlə cəzasız işləyirlər. Bəlkə bunların arxasında Ukraynada başqası dayanır və qrupa əslində buradan nəzarət olunur? Yoxsa, əksinə, "dovşanlar" əslində şəxsən nəzarət etdiyi Nikolaevin cib qrupudur? Fuksla əlaqələri nəzərə alsaq, Putin uduzacağı təqdirdə Nikolaev “ikili oyun” prinsipi ilə iş görür?

Amma bu sualların cavabı nə olursa olsun, nəticə yenə də eynidir. Nikolayevin biznesi sürət yığır və Rusiyanın Ukraynaya təcavüzünü dəstəkləyir. Həm Putinin müharibəyə xərclədiyi külli miqdarda vergilər hesabına, həm də Rusiya hərbi sənayesi üçün metal hesabına. İndiyə qədər, Amerikanın Nikolayevə qarşı "hədəflənmiş" sanksiyaları fil gövdəsi kimi.

Bu məqaləni paylaşın:

EU Reporter müxtəlif xarici mənbələrdən geniş baxışları ifadə edən məqalələr dərc edir. Bu məqalələrdə yer alan mövqelər mütləq Aİ Reportyorunun mövqeləri deyil.

Eğilimleri