Europol
Europol, İspaniya və ABŞ-a çirkli pulların yuyulmasında mütəşəkkil cinayətkarlığın ləğv edilməsində dəstək verir
Europol, Cənubi Amerika kartelləri üçün pul yuyan mütəşəkkil bir cinayətkar qrupu ləğv etmək üçün İspaniya Mülki Mühafizəçilərinə (Guardia Civil) və ABŞ Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinə dəstək verdi.
Cinayət şəbəkəsi borc yığımı və narkotik ticarəti nəticəsində əldə olunan pulların yuyulması ilə məşğul idi. Digər cinayət qruplarına yönəlmiş müqaviləli qətllər, təhdidlər və zorakılıqları da əhatə edən sözdə xidmət göstərdilər. Cinayət təşkilatı, Cənubi Amerika kartellərindən narkotik alan digər cinayətkar qruplardan İspaniyada ödəmələr toplamaq üçün hitmenlər şəbəkəsindən istifadə edərək onları yerli bölgələrdə payladı. Araşdırmada, qrup liderlərinin həyat tərzi üçün lüks mallar əldə edən bir sıra 'ön adamlar' da müəyyən edildi. Bu, yüksək səviyyəli avtomobillərlə ticarət edən və cinayət qazancını maliyyə sisteminə yerləşdirmək üçün smurfing texnikasından istifadə edən böyük bir çirkli pul yuyulma sxeminin yalnız kiçik bir hissəsi idi.
Nəticələr
- 4 şübhəli həbs edildi (Kolumbiya, İspaniya və Venesuela vətəndaşları)
- 7 şübhəli cinayət işində ittiham olunur
- 1 şirkət cinayət məsuliyyətinə cəlb edildi
- İspaniyada 3 ev axtarışı
- Yüksək səviyyəli avtomobillər, lüks əşyalar, odlu silah və sursat ələ keçirildi
Europol, bütün istintaq müddətində məlumat mübadiləsini asanlaşdırdı və analitik dəstək verdi.
Mərkəzi Hollandiyanın Haaqa şəhərində yerləşən Europol, 27 AB üzv dövlətini terrorizm, kiber cinayətlər və digər ağır və mütəşəkkil cinayət formalarına qarşı mübarizədə dəstəkləyir. Eyni zamanda bir çox AB üzvü olmayan tərəfdaş dövlətlərlə və beynəlxalq təşkilatlarla işləyir. Müxtəlif təhdid qiymətləndirmələrindən, kəşfiyyat toplama və əməliyyat fəaliyyətlərinə qədər, Europol, Avropanın daha təhlükəsiz olması üçün üzərinə düşən işləri etmək üçün lazım olan alətlərə və mənbələrə sahibdir.
Bu məqaləni paylaşın:
-
Ümumi Xarici və Təhlükəsizlik Siyasəti4 gün əvvəl
Aİ Xarici Siyasət Başçısı qlobal qarşıdurma fonunda Böyük Britaniya ilə ortaq iş aparır
-
EU5 gün əvvəl
Ümumdünya Mətbuat Azadlığı Günü: Media qadağasını dayandırın, Moldova hökumətinin mətbuata təzyiqlərinə qarşı Avropa Petisiyasını elan etdi.
-
İran2 gün əvvəl
AB parlamentinin SEPAH-ı terror təşkilatı siyahısına salmaq çağırışı niyə hələ də səslənmir?
-
Brexit2 gün əvvəl
Kanalın hər iki tərəfində gənc avropalılar üçün yeni körpü