Rumıniya savcıları, mitinq iştirakçılarının kripto valyutasının maliyyələşdirilməsini araşdırır

Rumıniyadakı Mütəşəkkil Cinayətkarlığı və Terrorizmi Araşdırma Müdirliyi (DIICOT) 403 kriptovalyuta əməliyyatını araşdırır. James Wilson yazır ki, ümumi dəyəri 14 milyon ABŞ Dolları olan bu əməliyyatlar üç il ərzində edildi.

Bu fondlar, Milli Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə (DNT), Klaus Iohannis, Dacian Ciolos və Rumıniyanı Xilas Birliyi (USR) siyasi partiyasını dəstəkləyən # müqavimətçi qrupları və digər QHT-ləri maliyyələşdirmək üçün Rumıniyaya daxil olub. Dəlillər, özü birbaşa milyarder George Soros tərəfindən maliyyələşdirilən Polşadakı Stefan Batory Vəqfi tərəfindən maliyyələşdirilən BLOCKCHAIN ​​onlayn platformasında virtual cüzdana gətirib çıxarır.

Məhkəmə mənbələri bir jurnalistdən məlumat verdi luju.ro DIICOT-un # müqavimət hərəkatının maliyyələşdirilməsi ilə bağlı geniş bir araşdırma başlatdığı. Bu istintaqın səbəbi çirkli pulların yuyulması və mütəşəkkil cinayətkarlığın qanunun aliliyinə zidd hərəkətlərə səbəb olması ilə bağlı narahatlıqların olmasıdır.

Narahatlıqlar, 2017 və 2018 dövründə və xüsusən avqust 10, 2018-da PSD-ALDE hökumətini devirmək cəhdi ilə Konstitusiyaya və Cinayət Məcəlləsinin 397 maddəsinə qarşı hərəkətlər edən etirazçı qrupların maliyyələşdirilməsini əhatə edir.

DIICOT-un topladığı məlumata görə, 2018-ci il Oktyabr ayının sonuna qədər bu cüzdandan ümumilikdə 403 milyon dollar məbləğində 14.9 əməliyyat edildi. Pul, 10 avqust 2018-ci il etirazları da daxil olmaqla, son iki ildə Rumıniyada baş verən küçə etirazlarını təbliğ edən təşkilatlara getdi.

reklam

Bu məlumatların hamısını kriptovalyuta əməliyyatlarının həyata keçirildiyi BLOCKCHAIN ​​onlayn platformasındakı virtual cüzdandan tapmaq olar. Aşağıdakı şəkildəki bu cüzdanın ekran görüntüsü, 14.9 milyon ABŞ dollarından artıq əməliyyatların ümumi dəyərini göstərir.

Müstəntiqlərin izlədiklərinə görə, Stefan Batory Fondunun cüzdanından pul alanlar yalnız #resist qruplar deyil, həm də DNT, Klaus İohannis, Dacian Cioloş və USR siyasi partiyasının tərəfdarı olduğu bilinən müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatları idi.

Bu qruplara Declic, VaVedem, Coruptia Ucide, Oradea Civic, Funky Citizens, Just, Casa Jurnalistului, Vice.com və ya Rezistenta TV daxildir. İkincisi, DNT-nin keçmiş baş prokuroru Laura Codruţa Kovesi, Monica Macovei və Raluca Prună ilə reportajlara ev sahibliyi etdi.

DIICOT istintaqındakı mənbələr də luju.ro-ya təsdiqlədilər ki, 10 Avqust etirazlarından bir neçə həftə əvvəl yüz minlərlə Avro # müqavimətin bitkoinindən çıxarıldı. Bu vəsaitlərin digər şəhərlərdə yaşayan etirazçılar üçün kirayə evləri, təşkilatçıların gizli qərargahı üçün kirayə ödəmələri, İT avadanlıqları, sosial mediada onlayn mesajların təbliği, səyahət daxil olmaqla # müqavimətçi nümayişçilər tərəfindən istifadə olunan təsirli lojistik üçün istifadə olunduğuna inanılır. maliyyələr, broşuralar, məşhur 'Hər kəs üçün Ədalət' lövhələri. Bu cüzdandan böyük məbləğlər birbaşa Bitcoin əməliyyatlarına icazə verən bankomatlarda nağd pula çevrildi. # Resist cüzdanına girə bilənlər, yerli valyutada nağd pul sahibləri ilə bitcoin fondlarını çevirmək istəyənlər arasında birbaşa mübadilə imkanı verən “localbitcoins” sistemindən istifadə etdilər.

Bu açıqlamalar Rumıniya etirazlarını fərqli bir şəkildə işıqlandırır və etirazların arxasında kimin olduğu və gündəmin həqiqətən nə olduğu barədə beynəlxalq səviyyədə suallar doğurur.

James Wilson, Daha Yaxşı İdarəetmə üçün Beynəlxalq Vəqfin Təsisçisi.

Bu məqaləni paylaşın: