Macarıstanda üç qitədə çirkli pulların yuyulmasına görə beş həbs edilib

Europol tərəfindən dəstəklənən Budapeşt Böyükşəhər Polisi (Budapesti Rendőr-főkapitányság) inzibati sənədlərdən istifadə edərək çirkli pulların yuyulması və fırıldaqçılıqla məşğul olan cinayətkar təşkilatı sıradan çıxardı.

9 May aksiya günü aşağıdakılara səbəb oldu:

• Budapeştdə, Peşt qraflığında və Sabolcs-Szatmár Bereg qraflığında 24 ev axtarışı
• 16 şübhəli saxlanılaraq dindirilib
• 5 həbs (məhkəmə həbs)  
• Avropa, Avstraliya və Cənubi Amerikada 32 ölkədə vəsaitlərin ələ keçirilməsi
• Müsadirələr: bir yüksək səviyyəli avtomobil, böyük miqdarda elektron avadanlıq, mobil telefonlar və sim kartlar, məlumat saxlama cihazları, ödəniş kartları, silah və sursatlar, zərgərlik məmulatları, dəyəri təxminən 740 avro və avro ekvivalentindən çox olan girov bileti Müxtəlif valyutalarda 120 000 nağd pul

Təxminən 5 milyon avronun cinayət fəaliyyəti ilə əlaqəli olduğu müəyyən edilib 

İstintaq zamanı müəyyən edilib ki, cinayətkar şəbəkə üzvləri heç bir mənalı iqtisadi fəaliyyəti olmayan bir sıra şirkətlər yaradıb, digərlərini isə samandan istifadə etməklə alıblar. Şübhəlilər, çirkli pulların yuyulması sxemi daxilində bir zəncirdə istifadə edilmək üçün bu şirkətlərin adına bank hesabları açdılar. Bank hesablarına müxtəlif ölkələrdə yerləşən digər hesablardan köçürmələr daxil olub; bu aktivlər adətən faktura fırıldaqçılığı və ya kriptovalyuta ilə bağlı fırıldaqçılıq nəticəsində yaranır. Daha sonra bu vəsaitlərin sahiblərinin kimliyini gizlətmək üçün məbləğlər başqa hesablara köçürüləcəkdi. 

2020-ci ilin sentyabrından aktiv olduğu təxmin edilən cinayət şəbəkəsi milyon avroluq cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin yuyulmasında şübhəli bilinir. Cinayətkar qrupla əlaqəli hesablara 44 milyon avrodan çox vəsait daxil olub, daha 5 milyon avronun isə cinayət mənşəyi artıq müəyyən edilib. 

İstintaq zamanı bu cinayət əməllərində 44 nəfərin təşkilatçılığı, 10 nəfərinin isə samançı kimi fəaliyyət göstərməsi ilə məşğul olan 34 nəfər müəyyən edilib. Ümumilikdə daha həssas sosial-iqtisadi mühitdən olan samançılar minimal kompensasiya müqabilində şəxsi məlumatlarını təqdim ediblər. Bəzi hallarda, onlar cinayət şəbəkəsinin üzvləri ilə də əməkdaşlıq edərək öz hesabları üçün aktivləri çıxarıblar. Yalnız işəgötürənlər vasitəsilə bu sxemlə əlaqəli olan samançılar Macarıstandan kənarda edilən fırıldaqlardan fərqli olaraq, əsasən çirkli pulların yuyulması prosesində iştirak edirdilər. 

Europolun dəstəyi

Europol 2020-ci ildən məlumat mübadiləsini asanlaşdırmaqla bu işi dəstəkləyib. Europol-un maliyyə təhqiqat qrupu həmçinin maliyyə və kriptovalyuta təhlili və ekspertizası da daxil olmaqla ixtisaslaşmış analitik dəstək göstərmişdir. Fəaliyyət günü Europol əməliyyat məlumatlarını real vaxt rejimində Europolun verilənlər bazası ilə çarpaz yoxlamaq və bu sahədə müstəntiqləri təmin etmək üçün üç eksperti Macarıstana göndərdi. 

reklam

2020-ci ildə Europol iqtisadi və maliyyə araşdırmaları arasında sinerjini artırmaq və bu böyük cinayət təhlükəsi ilə effektiv mübarizədə hüquq-mühafizə orqanlarına dəstək vermək qabiliyyətini gücləndirmək üçün Avropa Maliyyə və İqtisadi Cinayətlər Mərkəzini (EFECC) yaratdı.

Bu məqaləni paylaşın: