Pulların yuyulması haqqında sərt qaydalar vergidən yayınma və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə mübarizə

Dördüncü çirkli pulların yuyulmasına qarşı Direktiv (AMLD) ilk dəfə AB üzv dövlətlərini korporativ və digər hüquqi şəxslərin, habelə etibarların son "faydalı" sahibləri barədə məlumatların mərkəzi reyestrlərini aparmağı məcbur edəcəkdir. Bu mərkəzi qeydlər Avropa Komissiyasının ilkin təklifində nəzərdə tutulmamışdı, lakin Avropa Parlamenti üzvləri tərəfindən danışıqlara daxil edilmişdir. Mətndə, banklar, auditorlar, hüquqşünaslar, əmlak agentləri və kazinolar və digərləri arasında müştəriləri tərəfindən edilən şübhəli əməliyyatlara dair xüsusi hesabat öhdəlikləri də yer alır.'

Mərkəzi reyestrlər səlahiyyətlilərə və onların maliyyə kəşfiyyat vahidlərinə (heç bir məhdudiyyət qoyulmadan), 'borclu şəxslərə' (məsələn, "müştəri lazımi araşdırma" vəzifələrini yerinə yetirən banklar kimi) və ictimaiyyətə açıq ola bilər (hərçənd ictimai giriş ola bilər) tələb edən şəxsin onlayn qeydiyyatı və inzibati xərcləri ödəmək üçün bir ödəniş tələb olunur.) Bir qeydiyyatdan keçmək üçün bir şəxs və ya təşkilat (məsələn, araşdırma jurnalistləri və QHT-lər) hər halda şübhəli pul yuyulmasında qanuni bir maraq nümayiş etdirməlidirlər, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi və korrupsiya, vergi cinayətləri və fırıldaqçılıq kimi maliyyələşməyə kömək edə biləcək əsas cinayətlər. Bu şəxslər faydalanan şəxsin adı, doğulduğu ay və il, milliyyət, yaşadığı ölkə və mülkiyyət təfərrüatları kimi məlumatlar əldə edə bilər. Üzv dövlətlər tərəfindən təmin edilən hər hansı bir azadlıq yalnız "müstəsna hallarda, hər bir halda" mümkün olacaqdır.

Mərkəzi reyestrdə etibarnamə haqqında məlumat yalnız hakimiyyət orqanları və məcburi olan şəxslər üçün açıqdır.

'Siyasi cəhətdən məruz qalan' şəxslər üçün xüsusi tədbirlər

Mətndə “siyasi cəhətdən ifşa olunan” şəxslər, yəni dövlət başçıları, hökumət üzvləri, ali məhkəmə hakimləri və parlament üzvləri kimi tutduqları siyasi vəzifələrə görə adi bir fəsad riski olan insanlar haqqında qaydalar aydınlaşdırılır. , eləcə də onların ailə üzvləri.

Belə şəxslərlə yüksək riskli iş əlaqələri olduqda, məsələn, sərvətlərin mənbəyini və iştirak edən vəsaitlərin mənbəyini yaratmaq üçün əlavə tədbirlər görülməlidir.

reklam

Pul köçürmələrinin izlənməsi

Avropa Parlamenti üzvləri, həmçinin, ödənişçilərin, pay sahiblərinin və onların aktivlərinin izlənilməsini yaxşılaşdırmağı nəzərdə tutan "pul köçürmələri" tənzimləməsini də təsdiqləmişdir.

Növbəti addımlar

Üzv dövlətlər, pulların yuyulması üzrə direktivi milli qanunvericiliyinə çevirmək üçün iki il müddətinə sahib olacaqlar. Vəsaitlərin tənzimlənməsi köçürmələri AB Rəsmi Cədvəlində dərc olunduqdan 20 gün sonra bütün üzv ölkələrdə tətbiq oluna bilər.