Sərhəddə nağd pul hərəkətləri: # antiterror və cinayətkarlıq yoxlanışının gücləndirilməsi

Yeni qaydalar ləğv etdi Birinci Nağd Nəzarət Tənzimlənməsi (CCR) 2005-ci ildən bəri, fərdi şəxslərin AB-dən çıxarkən və ya girərkən 10,000 avrodan çox məbləğdə bəyannamə tələb etməsi. Avropa Parlamenti üzvləri, bəyannamə həddinin bir az altındakı cəmlərlə səyahət etmək və ya mövcud qaydalarla əhatə olunmayan dəyər köçürmə vasitələrindən istifadə etməklə müxtəlif üzv dövlətlərdəki fərqli cəzalar kimi cinayətkarların istismar etdiyi boşluqları bağlamaq istəyirlər.

Cinayət gəlirlərinin iqtisadiyyata yenidən daxil olmasının və ya qanunsuz fəaliyyətlərin maliyyələşdirilməsində istifadə olunan pulların qarşısını almaq üçün, Avropa Parlamentinin üzvləri:

• Qızıl, qiymətli daşlar və metalları, habelə anonim əvvəlcədən ödənilmiş elektron nağd kartları daxil etmək üçün “nağd pul” tərifini genişləndirin;
• cinayət işindən şübhələnildiyi təqdirdə səlahiyyətli şəxslərə müvəqqəti olaraq 10,000 avro həddinin altına nağd pul qoyma imkanı verin və;
• yüklə göndərilən “müşayiət olunmayan” nağd pulun açıqlanmasını məcburi hala gətirin.

Avropa Parlamenti üzvləri, AB Komissiyasından üzv ölkələrdə nağd nəzarət cəzalarının yaxınlaşmasını təmin etmək və 2019-cu ilədək Birlik Maliyyə Kəşfiyyat Birliyinin yaradılması imkanlarını araşdırmaq üçün qanun layihəsi hazırlanmasını istədi.

Qanun layihəsi bazar ertəsi axşam 55 səslə üç əleyhinə, dörd bitərəf səslə qəbul edildi.

Mady Delvaux Həmməruzəçi (S&D, LU) dedi: “Çox nağd pul, istər banknot, istərsə qızıl külçə, tez-tez çirkli pulların yuyulması və ya terrorizmin maliyyələşdirilməsi kimi cinayət işləri üçün istifadə olunur. Bu qanunvericiliklə səlahiyyətlilərimizə bu cinayətlərə qarşı mübarizəni yaxşılaşdırmaq üçün lazımi vasitələri veririk. Mərkəzi nöqtə, araşdırmaları üçün lazım olan bütün məlumatları sürətli əldə etməkdir. Buna görə də sistemlərindən məlumat mübadiləsi üçün bir-birinə bağlı olmağı xahiş edirik və AB Maliyyə Kəşfiyyat Birliyi çağırışımızı təkrarlayırıq. ”Həmməruzəçi Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES) dedi: “Avropa Birliyinin xarici sərhədlərindən keçən sərhədyanı nağd pulun daxili bazar əsasında gücləndirilməsini hədəfləyən bu alət arasında düzgün tarazlığı yaratmağa çalışdıq; qanuni maraqların qorunması. Yəni bunu mütənasib etmək. "

Növbəti addımlar

reklam

Avropa Parlamenti üzvlərinin AB hökumətləri ilə qanunvericilik müzakirələrinə başlamazdan əvvəl mətnin hələ bütövlükdə Parlament tərəfindən təsdiqlənməsi lazımdır.

Hal-hazırda ildə təxminən 100,000 nağd nəzarət bəyannaməsi verilir60-70 milyard avro təşkil edir. Bununla birlikdə, eyni dövrdə 11,000 milyon avro təşkil edən təxminən 300 pozuntu aşkar edildi.

Üzv dövlətlər hesabat verirlər İŞİD terrorçularının tez-tez aşkarlanmaması üçün 10,000 avro həddi (7.000 Avro) altında nağd pul köçürmələri.

Bitcoin kimi virtual valyutaların yaratdığı yüksək riskə baxmayaraq, bunlar “nağd pul” tərifinə daxil edilmir. Bunun səbəbi, gömrük orqanlarının onları izləmək üçün mənbələrdən məhrum olmasıdır.