# Avropa: Narkotik ticarəti edənlər, kripto valyutaları və kredit kartları vasitəsi ilə 8 milyon avro yuyurlar

Europol tərəfindən koordinasiya edilən və Finlandiya səlahiyyətliləri və ABŞ-ın Milli Təhlükəsizlik İstintaqının dəstəyi ilə İspan Guardia Civil tərəfindən icra edilən Tulipan Blanca Əməliyyatı, 11 həbs və 137 şəxsin araşdırıldığını gördü. Cinayət şəbəkəsinin üzvləri, pullarını narkotik maddə sataraq qazanan digər mütəşəkkil cinayətkar qrupların qazandıqları pulları kredit kartları və kriptovalyutalar istifadə edərək yuyublar.

İspaniyada yerləşən cinayətkarlar, qanunsuz fəaliyyətlərindən əldə etdikləri pulları yuymaq üçün narkotik tacirləri ilə əlaqə qurdular. Qanunsuz gəliri nağd şəkildə götürdülər, sonra yüzlərlə üçüncü bank hesabına yatırılmaq üçün az miqdarda bölündülər - kimi tanınan bir cinayət metodu qarmaqarışıq. Nağd pul artıq maliyyə sistemində dolaşdığına görə, üzük yalnız cinayət pulunu Kolumbiyadakı narkotik satıcılarına qaytarmaq üçün lazım idi.

Kredit kartları və ticarət kriptovalyutası

Araşdırmada, cinayətkarların cinayət gəlirlərinin yatırıldığı bank hesabları ilə əlaqəli kredit kartları əldə etdikləri ortaya çıxdı. Daha sonra müəyyən cinayətkarlar kredit kartları ilə Kolumbiyaya getdilər və bank hesablarından bir neçə dəfə nağd pul çıxardılar.

Cinayətkarlar nağd pul çıxarılması və bank əməliyyatlarının izlənilməsinin asan olduğunu başa düşdükdən sonra, yuyulma üsullarını dəyişdirərək kriptovalyutalara, əsasən bitkoinə üz tutdular. Finlandiya səlahiyyətliləri ilə əməkdaşlıq sayəsində polis məmurları yerli bitcoin mübadiləsinin Finlandiyada olduğunu tapdılar və kriptovalyuta birjası tərəfindən tutulan şübhəlilər haqqında bütün məlumatları topladılar. Cinayətkarlar mübadiləni qanunsuz gəlirlərini bitkoinlərə çevirmək üçün istifadə etdilər, sonra kriptovalyutanı Kolumbiya pesosuna çevirdilər və həmin gün Kolumbiya bank hesablarına yatırdılar.

174 bank hesabı istifadə edilmişdir

Əməliyyat nəticəsində İspaniyanın Guardia Civil şirkəti səkkiz axtarış apardı və cinayət törətmək üçün istifadə olunan pul kisələri və ya pul sayan maşınlar kimi bir neçə kompüter, cihaz və avadanlıq ələ keçirdi. 11 nəfər tutuldu və 137 nəfər istintaqa cəlb edildi. İstintaq, şübhəlilərin daha çox pul yatırdıqlarını göstərir €8 bank hesabından istifadə edərək 174 milyon nağd.

Europol, analitik və əməliyyat dəstəyi təqdim edərək və real vaxtda məlumat mübadiləsini asanlaşdıraraq istintaqı dəstəklədi. Kripto valyutaların cinayət fəaliyyətlərini maliyyələşdirmək və həyata keçirmək üçün getdikcə daha çox istifadə etməsi ilə, Europol, artan bu təhlükəyə təsirli şəkildə cavab vermək üçün üzv dövlətlər və digər bölgələr arasında əlaqələndirməyə davam edəcəkdir. Europol, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşlarına mütəşəkkil cinayət şəbəkələri tərəfindən kriptovalyutadan istifadənin müəyyənləşdirilməsində kömək məqsədilə ixtisaslaşdırılmış təlim kursları təşkil etmişdir.

reklam

Bu məqaləni paylaşın: