AB üzvü ölkələrin var möhkəm istisna çirkli pulların yuyulmasına qarşı qanunvericiliyin islahı ətrafında hazırkı danışıqlar aparılarkən, qabıq şirkətlərini idarə edən və sahibi olanların şəxsiyyətlərinə ictimaiyyətin girişi. Bu şirkətlər və digər korporativ nəqliyyat vasitələri Panama Sənədləri tərəfindən ifşa olunan çirkli pulların yuyulması qalmaqalında iştirak edirdi.
Hesabatda altı Avropa ölkələrində yerdə qanunvericilik və həmin qaydalara mühafizə araşdırır. O, həmçinin belə kanal və qanunsuz sərvət gizlətmək Pornoqrafiya vergi qaçıranlar və terror şəbəkələri ilə istifadə edilə bilər ki, bütün qumar, virtual valyuta və daşınmaz əmlak sektorlarında kimi çirkli pulların yuyulması qaynar nöqtələr baxır.
"Biz indi bu fəaliyyət üçün vaxt var, biz söhbət etdik, qalmaqallar etdik" Laure Brillaud, Siyasət Sorumlusu Transparency International AB Anti-Çirkli Pulların Yuyulması bildirib. "Biz daha yaxşı mühafizə lazımdır, lakin biz də yaxşı qaydalar lazımdır yalnız" Brillaud davam etdi. "Bu üzv dövlətlər artıq Panama bülletenlərinin bir il sonra amnesia əziyyət çəkir görünür. shell şirkətlər AB üzvü ölkələrin mülkiyyət kölgə dünya imkan və inkişaf nəzarət olunur sahibi olan şəxsiyyətləri ictimai çıxışı inkar edərək, "Brillaud bildirib.
Transparency International AB belə Panama ya Bahamas kimi Extraterritorial sirri ölkələrdə istifadə çökdürmək üçün, bütün şirkətlər və Kredit fəaliyyət və ya AB əsasında deyil, hətta Aİ ərazisində iş üçün tam ictimai daxil olmaq üçün çağırır. Hesabatda həmçinin Panama Papers göstərdiyi kimi Pornoqrafiya şəxslər tərəfindən Onís kimi sui-istifadə edilə bilər "namizədlər" ilə bağlı narahatlıqlarını ifadə edir. Bu lisenziya və onları təyin şəxsin şəxsiyyətini açıqlamaq üçün namizədlərini tələb qaydalar gücləndirilməsi tövsiyə edir.
iş professional orqanları dövlət orqanlarına şübhəli fəaliyyəti hesabat öz işlərini deyil əhəmiyyətli problemləri tapır. Xüsusilə belə hesabat cüzi olmuşdur vəkillər və notariuslar kimi qeyri-maliyyə peşələr ilə. Hesabatda həmçinin Panama Papers bir sıra hallarda cəlb görünür korporativ xidmət təminatçınızla sektorunun çatışmazlıqlar işıq tutur.
Avropa Komissiyası var atılan addımlar Panama Papers sonra 4 layihəsi düzəlişlər bu məsələləri həll etmək üçünth anti-pul yuyulması direktiv. dəyişikliklər təklif Avropa Parlamentinin faydalı mülkiyyət reyestrlər kommersiya və özəl əmanətləri daxil kimi bu problemləri həll etmək üçün daha getmək. Bu Transparency International AB-yə görə, şura bu versiyaların alaraq və Pornoqrafiya pul aşağı krekinq tərəfindən çirkli pulların yuyulması ilə mübarizədə fəal rol almaq üçün Avropa İttifaqı Şurasının qədər indi.
