Keçmiş ABŞ Ədliyyə Departamenti və FTB rəsmiləri İlan Şora qarşı işə kölgə saldılar

ABŞ hüquq-mühafizə orqanlarının iki keçmiş yüksək vəzifəli məmuru bank fırıldaqçılığı işi ilə bağlı Şora qarşı təqdim edilmiş məhkəmə sübutlarını nəzərdən keçirərək öz nəticələrini təqdim edərkən, yeni təhlil İlan Şora qarşı sübutlara daha çox şübhə yaradır.

2016-cı ildə Moldova Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Prokurorluğu Şoru Moldova banklarının iflası ilə bağlı dələduzluq və çirkli pulların yuyulmasında ittiham edib.

Castin Uedl əvvəllər Nyu-Yorkun Cənub Bölgəsində ABŞ prokurorunun köməkçisi və ABŞ Ədliyyə Departamentinin Buxarestdə yerləşən hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşlıq mərkəzlərində rezident hüquq müşaviri vəzifələrində çalışmış, mütəşəkkil cinayətkarlıq və çirkli pulların yuyulmasında geniş təcrübəyə malikdir. Moldovada da daxil olmaqla, regionda daha geniş cinayət və korrupsiya.

Şora qarşı sübutları nəzərdən keçirərkən Uedl Məhkəmənin qərarlarını qəbul etdiyi sübutları şübhə altına alır və qeyd edir: “Çünki Apellyasiya Məhkəməsinin qərarının kritik hissələri qeyri-səriştəli şahidlərə əsaslanırdı və onlar sadəcə eşitmə ifadələri şəklində qeyri-səriştəli şahidlərə istinad edirdilər. -qarşı-qarşıya qoyula bilən və bir-birinin ardınca araşdırıla bilməyən sübutlar və ifadələr, o, ABŞ-ın ədliyyə sistemi prinsiplərinə uyğun olaraq etibarlılığı təmin edən fundamental prinsiplərə uyğun gəlmir”.

O əlavə edir ki, “nə Moldova Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı, nə də onun əsaslandırılması ABŞ qurumlarının Şor və onun davranışı ilə bağlı nəticə çıxarması üçün etibarlı əsas kimi qəbul edilməməlidir”.

Weddle Moldova Ədliyyəsinin əsas problemlərinə də işarə edərək, ABŞ Dövlət Departamentinə və Moldova məhkəmə sistemində müstəqillik və qərəzsizliyin olmaması ilə bağlı ictimai hesabatlara istinad edir. O yazır ki, “Şorun etirazları və sübutların qüsurları ilə bağlı arqumentləri qarşısında Apellyasiya Məhkəməsinin səriştəsiz sübutlara əsaslanması məhkəmənin müstəqil və qərəzsiz olmadığını göstərir. Bu, Apellyasiya Məhkəməsinin qərarının ABŞ-ın etibarlılıq standartlarına cavab verməməsinin başqa bir səbəbini göstərir”.

reklam

Metyu Hoke Ukrayna, Rumıniya, Böyük Britaniya və Finlandiya da daxil olmaqla bir çox yurisdiksiyalarda yüksək profilli, transsərhəd cinayət araşdırmalarına rəhbərlik edən 26 ildən artıq təcrübəyə malik keçmiş ABŞ Federal Təhqiqat Bürosunun (“FTB”) Xüsusi Agentidir.

O, Şora qarşı işə ayrıca baxış keçirərək belə nəticəyə gəlib ki, “Moldova hökuməti tərəfindən Şorun təhqiqatında maddi pozuntular olub” və “Moldova hakimiyyətləri əsaslılığı yoxlamaq üçün müəyyən çox sadə, demək olar ki, sağlam düşüncəli addımlar atmayıblar. və məhkəməyə təqdim edilmiş əsas sübutların gücü, o cümlədən daxili yoxlama məqsədləri üçün xüsusi olaraq qiymətləndirmə aparan üçüncü tərəfin özəl məsləhətçi firması tərəfindən verilən məlumatlar və cavabdehin könüllü ifadələrinin bəraətverici xarakteri”

Weddle-in gəldiyi nəticə kimi, Hoke hesab edir ki, ABŞ-da Şora qarşı təqdim olunan sübutlar ittiham aktı üçün qanuni həddi keçməzdi. O yazır ki, "Bu pozuntuları nəzərə alaraq, təhqiqat, mənim fikrimcə, ABŞ-da FTB tərəfindən təhqiqat aparılsaydı, DOJ ittiham aktı üçün ərəfəni keçmək üçün kifayət etməzdi."

Şərqi Avropada cinayətin araşdırılması təcrübəsinə əsaslanaraq, Hoke Şordan günah keçisi kimi istifadə olunmasının ağlabatan olduğunu irəli sürür və yazır ki, “Xüsusən, Şorun işi keçmiş sovet ölkələrində şəxsi iş adamları və iş adamları üçün qeyri-adi olmayan təcrübəmlə təsdiqlənir. oliqarxlar digər daha az güclü oliqarxları/iş adamlarını günah keçisi etmək üçün. Hoke diqqəti Şorun bankın artıq praktiki olaraq müflis olmasından illər sonra bu sxemə qarışan daha az xalis sərvəti, şöhrəti və siyasi nüfuzu olan gənc iş adamı olduğuna diqqət çəkir. Hoke deyir: "Beləliklə, Şorun digər daha çox günahkar olan sui-qəsdçilərdən daha çox həbs cəzasına məhkum edilməsini anlamaq çətindir."

O, daha sonra deyir: “Təcrübəmə əsaslanaraq, bu hesabatda izah etdiyim pozuntular istintaqın müəyyən bir hədəfi mühakimə etmək məqsədi ilə mərkəzləşdirilmiş şəkildə idarə olunan və əvvəlcədən hazırlanmış hekayə ilə aparıldığına dair güclü şübhə yaradır.”

Hoke Şora qarşı istintaqın rekord sürətlə aparıldığını da vurğulayaraq bildirir ki, “Şorun işi kimi bir iş üçün 20 ay ərzində hərtərəfli araşdırma aparıla biləcəyinə şübhə edirəm. Bu, 1 milyard ABŞ dolları məbləğində oğurluq iddiasını ehtiva edən və ölkənin ən güclü siyasətçiləri və iş adamlarını hədəf alan mürəkkəb maliyyə cinayətləri istintaqı idi.

Həm Weddle, həm də Hoke həm də Şora qarşı əsas şahid Matei Dohotaru tərəfindən təqdim edilən sübutlarla, habelə məhkumluğun əsasını təşkil edən Kroll hesabatları ilə bağlı ciddi narahatlıq doğurur. Weddle qeyd edir ki: “Dohotarunun “dəlilləri” səlahiyyətli deyildi və Şorun qarşıdurmasına və ya çarpaz sorğuya məruz qalmayıb. Dohotaru, öz etirafına görə, Moldova Milli Bankının rəsmisi idi, onun Banca de Economii və ya Banca Sociala əməliyyatları haqqında şəxsi məlumatı yox idi. Və "Şəxsi bilik əvəzinə, Dohotaru tez-tez bir çox naməlum əsas səviyyəli şayiələrə əsaslanaraq öz fikirlərini və ehtimallarını təklif etdi".

Hoke həmçinin qeyd edir ki, Şorun müdafiəçiləri Dohotaru ilə çarpaz sorğu keçirməkdən imtina ediblər. Hoke bildirir ki, öz təcrübəsinə əsaslanaraq, “bunlar nə Kroll hesabatlarının, nə də Dohotarunun Kroll hesabatlarına əsaslanan ifadələrinin heç bir məqamda prokurorluq tərəfindən sınaqdan keçirilmədiyinə dair ağlabatan göstəricilərdir”.

Kroll hesabatlarına münasibətdə Hoke yazır ki, o, Krollun tapıntılarını yoxlamaq üçün Moldova hakimiyyətinin apardığı müstəqil təhlilə heç bir istinad tapa bilməyib. Bunun əvəzinə, o yazır, "məhkəmə qərarlarında Kroll hesabatlarına istinad güclü şəkildə göstərir ki, səlahiyyətlilər Kroll hesabatlarını nominal qəbul etdilər".

Krollla işləməkdə şəxsi təcrübəyə malik olan Hoke yazır: “Krollun tapıntılarının səlahiyyətli orqanlar tərəfindən heç bir müstəqil təhlil/yoxlama olmadan sübuta çevrildiyi karyeram ərzində heç bir hadisəni xatırlamıram. Səbəb göz qabağındadır - Kroll istintaq orqanının özü deyil və onun tapıntılarını nominal dəyəri ilə götürmək faktiki olaraq onların araşdırmanı səlahiyyətlilər adından aparması demək olardı. Bu, sadəcə olaraq qəbuledilməzdir”.

2023-cü ilin dekabrında Matei Dohotaru uğurlu məhkəmə prosesinin ardından Şorun ABŞ-dakı hüquq qrupu tərəfindən vəzifəsindən azad edildi. Depozit zamanı o, 2017-ci ildə Şora qarşı təqdim etdiyi iddia edilən dəlillərdən xəbərdar olduğunu artıq təsdiq edə bilmədi.

İlan Şora qarşı iş Moldova Ali Məhkəməsində hələ də davam edir.

Bu məqaləni paylaşın: