Nikolay Levitskinin Honq-Konq birjasında qaranlıq sövdələşmələri

EU TODAY xəbər verir

Daha əvvəl “Geotech” Oil Service Holding-in təsisçiləri arasında görünən və o vaxtdan bəri diskresion trestin qəyyumlarının sahib olduğu və idarə etdiyi “EuroChem” şirkətinin baş direktoru vəzifəsini tutan rusiyalı iş adamı Nikolay Levitskiy bizneslərinin iflası ilə məşhurdur. 2006-cı ildə bir sıra uğursuz biznes layihələrində iştirak etdikdən sonra beynəlxalq sanksiyalar altında olan rus oliqarxlarının aktivlərinin sahibi-qeydiyyatçısı kimi fəal şəkildə xidmət göstərir.

Levitskiy Honq-Konq Limited-in Fond Birjasında yer alan səhmlərlə bazar manipulyasiyası edərək, böyük kapitalla əlaqəli layihələrdə pay alır.

Rusiyanın Ukraynaya genişmiqyaslı müdaxiləsindən sonra xeyli sayda rusiyalı milyarder Aİ, ABŞ, Böyük Britaniya və “Vladimir Putinin yaxın çevrəsinin üzvləri” kimi xarakterizə edilən digər Qərb ölkələrinin sanksiya siyahısına daxil edilib.

Cavab olaraq onlar Rusiya aktivlərini qorumaq üçün yollar axtarırlar.

Son iki ildə aktivlərin kağız üzərində yeni sahiblər rolunu öz üzərinə götürən az tanınan rus iş adamlarına zahirən rutin ötürülməsi üçün sistemli bir üsul işlənib hazırlanmışdır.

Nümunəvi nümunə 2022-ci ildə beynəlxalq sanksiyalara məruz qalan aktivlərin (Uzaq Şərq Vanino Limanı, Primorskaya Su Elektrik Stansiyası, mədən şirkətləri) və həmçinin Gennadi Timçenkonun nominal sahibi kimi tanınan Nikolay Levitskinin hekayəsidir. və kürəkəni Qleb Frank (“Tuloma” Dəniz Terminalı), keçmiş energetika naziri Sergey Generalov (“MİKRAN” NPF), Boris Aleşin (“IK Axioma” MMC).

Və onun uydurma fəaliyyətinin əksəriyyəti Qərb tənzimləyici orqanlarının əlçatanlığı xaricində qalır.

reklam

Nikolay Levitskiy 2022-2023-cü illər arasında “keçmiş” aktivlərin benefisiarı oldu. İstənilən biznes analitiki üçün hadisələrin bu ardıcıllığı tamamilə sürpriz olardı.

Çünki aktivlərin alınması bir sıra biznes uğursuzluqlarından – IGSS-dən (“Geotech”) qalmaqallı şəkildə geri çəkildikdən, maliyyə fırıldaqçılığı və son aktivinin (“Novqoroddakı “Deka” Kvass Fabriki) iflası yolu ilə şirkətin borcunu 700 milyon dollara çatdırdıqdan sonra baş verdi.

Lakin 2022-ci ilin aprelində Nikolay Levitskiy qəflətən Andrey Melniçenkonun Primorskaya Su Elektrik Stansiyasında nəzarət payına malik olan Donalink Ltd şirkətinin alıcısına çevrildi.

Ən böyük dəmir filizi istehsalçısı olan Yəhudi Muxtar Vilayətindəki Kimkano-Sutarsky GOK-un (Filiz emalı və emalı müəssisəsi) sahibi olan IRC şirkətinə nəzarət sövdələşmələri vasitəsilə 2021-2023-cü illərdə baş verən alış daha təəccüblü idi. Rusiyanın Uzaq Şərqində.

Belə bir aktiv hətta Rusiya Federasiyasının çətin iqtisadi dövründə də əhəmiyyətli qiymətə sahib olacaq, çünki GOK məhsullarının əsas bazarı Çindir və IRC səhmləri Hong Kong Limited Fond Birjasında satılır.

Kimkano-Sutarsky GOK-un ələ keçirilməsindən nümunə kimi istifadə edərək, biz Levitskinin namizədi və “MIK INVEST” MMC-nin sahibi kimi çıxış edən Marina Kolesnikova da daxil olmaqla bir neçə şəxsi əhatə edən sxemin daxili işini gördük. IRC-nin əsas səhmdarları), eləcə də Olqa Çesnokova.

Levitskinin maliyyə müşaviri və onun “Geotech Holding”in Direktorlar Şurasının üzvü olan o, həm də Oikku Finance-də (Levitskinin maliyyə planlarında fəal iştirak edən IRC-nin səhmdarı) onun namizədi kimi çıxış edir.

Kimkano-Sutarsky GOK necə alındı

2021-ci ilin dekabr ayında Levitskiy ofşor Axiomi Consolidation Ltd vasitəsilə IRC səhmlərinin 29.86%-ni əldə etdi, o anda Kimkano-Sutarsky GOK-a (bundan sonra - KS GOK) verilmiş 113 milyon dollarlıq kreditlə Qazprombank-ın xeyrinə yüklənmişdi.

Cəmi iki ay sonra, 2022-ci ilin fevralında Qazprombank “gözlənilmədən” kredit hüquqlarını namizəd Marina Kolesnikovanın adına qeydə alınmış “MIK INVEST” MMC-nin xeyrinə verdi.

Müəssisə üzərində tam operativ nəzarəti təmin etmək üçün Levitskiy 2022-ci ilin iyul ayında IRC-də əvvəllər Levitskiyə digər bizneslərində işləmiş şəxslərdən ibarət kukla İdarə Heyətini yaratdı: Denis Çeredniçenko, Dmitri Dobryak, Natalia Ojegina, Vitali Şeremet, Aleksey Romanenko.

Denis Vitalyeviç Cherednichenko icraçı direktor təyin edildi - əvvəllər Levitskinin tabeliyində və keçmiş vitse-prezidenti və Geotech Holding-in Direktorlar Şurasının üzvü idi.

İdarə Heyətinin indi onun nəzarətində olması ilə Nikolay Levitskiy IRC səhm paketinin alınması və konsolidasiyası sxemini həyata keçirməyə nail oldu. O, bunu əsas gəlir gətirən KS GOK müəssisəsinin vəsaiti hesabına həyata keçirib.

Aktiv üzərində tam nəzarətini gücləndirmək üçün IRC 16.7-ci ilin oktyabr ayında 2022% səhmlərin əlavə emissiyasını həyata keçirdi. Bunun heç bir ödəniş etmədən həyata keçirildiyi qeyd edildi.

Razılığa əsasən, eyni kreditin ödənilməsi üçün yeni səhmlər MİK İNVEST-ə 19 milyon dollara satıldı.

Vəsaitlər IRC-yə daxil olub və ertəsi gün GOK tərəfindən MİK İNVEST-in xeyrinə kreditin ödənilməsindən sonra onlar ilkin mənbəyə qaytarılıb və belə bir sxem nəticəsində MİK İNVEST 16.7 səhm sahibi IRC-nin yeni səhmdarı olub % pay.

Tənzimləyicilərin diqqətindən yayınmaq üçün 2023-cü ilin iyul ayında Levitskiy əlavə emissiya ilə “seyreltilmiş” və artıq girovla yüklənməmiş və 24.88% səhm təşkil edən paketini Axiomi Consolidation Ltd.-dən digər ofşor şirkəti Axioma Capital-a yenidən qeydiyyatdan keçirdi. FZE (Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində yerləşir) və Ineth Limited-dən əlavə olaraq 1.01% alıb.

Bundan əlavə, 2023-cü ilin noyabrında Levitskiy özünün Oikku Finance şirkətindən (görünür, keçmiş tabeliyində olan və namizədi Olqa Çesnokovaya məxsusdur) 4.72% səhm alıb. Əməliyyatın məbləği 47 milyon HKD (6 milyon dollar) təşkil edib.

Qeyd etmək lazımdır ki, Oikku Finance 4.72-ci ildə eyni 6 milyon dollara səhm paketini (2022%) alıb, o, bir sıra əməliyyatlar vasitəsilə ilkin olaraq Kimkano-Sutarsky GOK-dan MIK INVEST üçün, daha sonra isə Oikku Finance üçün alınıb. yenidən tam Levitskiy tərəfindən idarə olunan Direktorlar Şurasının təsdiqi ilə.

Nəticədə, 2023-cü ilin noyabrına qədər Levitskiy IRC-də 30.61%, MIK INVEST isə 16.67% paya sahib idi.

Bunun ardınca Levitskinin şirkəti Axioma Capital FZE digər səhmdarlara eyni qiymətə - səhm üçün 0.118 HKD olmaqla, bütün IRC-ni 1 milyard HKD (129 milyon dollar) dəyərində qiymətləndirərək səhmlərin geri alınması təklifini uzadıb.

Tənzimləyicilərin geniş qapalı gözləri

Əslində, demək olar ki, iki il ərzində müəssisə minimal xərclə sanksiyalar zonasından çıxarıldı, çünki Levitskinin strukturları Kimkano-Sutarsky GOK-a tam nəzarət edir.

Odur ki, müəssisə qazandığı pulun hamısını öz səhmdarına (MIK İNVEST) borclarına xidmət göstərməlidir. Hakimiyyət orqanlarının iştirakı olmadan belə bir tənzimləmənin həyata keçirilməsi qeyri-mümkün olardı.

Beləliklə, Levitskinin köhnə tanışı, Yəhudi Muxtar Vilayətinin fəal qubernatoru Rostislav Qoldşteyn bu sxemə qarışır.

İş adamı ilə region rəhbəri arasında “isti münasibət” 2003-cü ildə, Levitskinin Komi Respublikasının vitse-qubernatoru, Qoldşteyn isə Komi Respublikası Dövlət Şurasının sədri vəzifəsini tutduğu vaxta gedib çıxır.

Sxemin icrası üçün gizli razılıqdan başqa, “dost” Qubernatorun olması Yəhudi Muxtar Bölgəsinin vergi gəlirlərinin 10%-ni təşkil edən GOK üçün əlavə vergi güzəştlərini təmin etdi.

Müasir Rusiyada bu cür sxemlər qeyri-adi olmasa da, beynəlxalq tənzimləyicilərin marağının olmaması çaşqınlıq yaradır.

Honq Konq Birjası, KS GOK-dan görünən ortaq maliyyə mənbəyinə və onların qarşılıqlı maliyyələşdirmə zəncirləri vasitəsilə sıx əlaqəsinə baxmayaraq, son əməliyyatlarda iştirak edən hər üç şirkətin - Axioma Capital FZE, Oikku Finance və MIK INVEST-in mənsubiyyətini açıqlamır.

Bundan əlavə, xanım Çesnokova 2021-2022-ci illərdə “MIK” MMC-dən Levitskinin şirkətləri vasitəsilə öz şirkətləri vasitəsilə ardıcıl olaraq maliyyə almışdır. “MIK” MMC MİK İNVEST M.A. Kolesnikova ilə eyni Levitskiyə namizəddir.

2022-ci ildə cənab Levitskinin özü KS GOK və MIK INVEST vasitəsilə şəxsən özü və sanksiyadan yayınmaq məqsədilə aktivlərinin köçürüldüyü “IK “AXIOMA” MMC-si üçün maliyyə alıb.

Nəticədə, Levitskiy və onun törəmə şirkətləri səhmlərin faktiki bazar qiymətindən xeyli fərqli qiymətə ədalətsiz olaraq geri alınması yolu ilə IRC-də 47% payı vahid nominal səhmdarın əlində birləşdirdilər.

Səhmlərin alınmasını emitentin özü, KS GOK-dan vəsait çıxaran IRC maliyyələşdirib.

IRC-nin vicdanlı səhmdarlarının bu məqsədlər üçün aldadılması faktı çoxdan tənzimləyici orqanlar tərəfindən araşdırma obyektinə çevrilməli idi.

Bu cür yoxlama baş verənə qədər, sxemin genişləndirilməsi və digər səhmdarların paylarının daha da azaldılması riski çox yüksəkdir.

NB. Bu məqalənin əvvəlki versiyasında səhvən Andrey Melniçenko EuroChem-in sahibi kimi göstərilib.

Cənab Melniçenko 2022-ci ilin mart ayına qədər ixtiyari etimadın benefisiarı olub, lakin o vaxtdan bəri onunla heç bir əlaqəsi yoxdur. Onun Nikolayın nominal olaraq sahib ola biləcəyi aktivlərlə də heç bir əlaqəsi yoxdur Levitskiy. 

Bu məqaləni paylaşın: