Qaranlıq Siyasət Avropa Bankını necə məhv etdi

10 haqqında^th 2015-ci ilin martında ABŞ Maliyyə Nazirliyinin Maliyyə Cinayətlərinə Qarşı Mübarizə Şəbəkəsi (FinCEN) bankı ABŞ qanunlarına əsasən “çirkli pulların yuyulması üzrə əsas narahatlıq” adlandıraraq Banca Privada d'Andorra-ya (BPA) çəkic zərbəsi endirdi - Dik Roş yazır., İrlandiyanın Avropa məsələləri üzrə keçmiş naziri.

BPA-nın nəzarət altında olduğuna dair heç bir xəbərdarlığı yox idi. Ona FinCEN-in iddialarına cavab vermək və ya onun sübutlarını görmək imkanı verilməyib.

ABŞ Məhkəmələrində FinCEN-ə etiraz etmək cəhdi, agentlik bank bağlandığı üçün “artıq çirkli pulların yuyulması ilə bağlı əsas problem olmadığını” əsas gətirərək BPA təyinatını ləğv etdikdə məyus oldu. Təyinat qaldırıldıqda, FinCEN cavab vermək üçün heç bir işin olmadığını iddia etdi. ABŞ məhkəmələri də bu “məntiqlə” getdilər.

BPA-nın içi boş qalıqları 2016-cı ildə Andorra səlahiyyətliləri tərəfindən JC Flowers şirkətinə 29 milyon avroya satılıb, bu, orijinal dəyərinin bir hissəsidir.

Hekayə bununla bitmədi: ortaya çıxan dəlillər göstərir ki, BPA-nın məhv edilməsinin çirkli pulların yuyulması ilə olduğu qədər qaranlıq siyasətlə də əlaqəsi var, FinCEN gizli polis əməliyyatı tərəfindən “faydalı axmaq” rolunda oynanılıb və onun müdaxiləsi daha bir narahatedici olub. ABŞ-ın ərazi yardımı nümunəsi- yazır Dik Roş İrlandiyanın Avropa məsələləri üzrə keçmiş naziri.

Göz oxşayan İddialar.

FinCEN-in işinin əsası ondan ibarət idi ki, BPA-nın çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə prosedurlarında (AML-CFT) səhlənkarlığı üçüncü tərəfin çirkli pulların yuyulmasına (TPMLs) ABŞ maliyyə sisteminə giriş imkanı verir.

reklam

Bu iddialar BPA-nın keçmiş səhmdarları tərəfindən şiddətlə etiraz edilir. Onlar qeyd edirlər ki, BPA qaydalara tam uyğundur və Andorra tənzimləyiciləri PL-CFT prosedurları ilə bağlı ətraflı illik hesabatlar və müstəqil xarici ekspert hesabatları alıblar. Onlar həmçinin qeyd edirlər ki, 2015-ci ildən bəri bir sıra məhkəmə işləri BPA-ya qarşı çirkli pulların yuyulması ilə nəticələnməyib.  

Səhmdarlar həmçinin iddia edirlər ki, Andorranın əsas tənzimləyici agentliyinə BPA ilə bağlı hesabatların hazırlanmasında iştirak etmiş keçmiş auditor rəhbərlik etdiyi üçün Andorra səlahiyyətliləri BPA-nın əməliyyatları haqqında unikal təsəvvürə malik olublar.  

FinCEN, BPA-ya qarşı iddiasını dörd göz oxşayan iddia ilə dəstəklədi, bunların hamısı səhmdarlar tərəfindən etiraz edildi.

Birinci ittiham Andrey Petrova aid idi və “FTB-nin ən çox axtarılan XNUMX qaçaqından biri olan Semion Mogileviçlə əlaqədə” “şübhələnən” üçüncü tərəfin çirkli pulların yuyulmaçısı [TPML] kimi təsvir edilmişdir.  

İspaniyada yaşayan Rusiya vətəndaşı Petrov Rusiya Dumasının keçmiş deputatı Viktor Kanaykinin agenti olub. 2003-cü ildə Kanaykin Latviya bankından köçürülən vəsaitlə BPA-da hesab açıb. Kanaykinin agenti Petrovun hesaba girişi məhdud idi. O, 2.5 milyon avronu hesab vasitəsilə, 1.5 milyon avronu İngiltərə bank hesablarından, qalanını isə digər Andorra banklarından köçürüb.

FinCEN-in BPA-nı təyin etməsindən iki il əvvəl Petrov BPA-dan başqa bir çox bankla sövdələşməni nəzərdə tutan 56 milyon avronun yuyulmasına kömək etməkdə şübhəli bilinərək İspaniya səlahiyyətliləri tərəfindən həbs edilib.

Petrovun həbsindən sonra keçirilən məhkəmə prosesində BPA-ya qarşı heç bir qanun pozuntusu aşkar edilməyib. Bu fikri qeyd etməklə yanaşı, səhmdarlar FinCEN-in Kanaykin hesabı ilə əməliyyatlar aparan digər Andorra, Böyük Britaniya və ya Latviya banklarını niyə araşdıra bilmədiyini soruşurlar.  

İkinci FinCEN iddiası Venesuela vətəndaşlarının hesablarını əhatə edirdi. ABŞ agentliyi Petroleos de Venesuela-dan qovulmuş 2 milyard dolların bu hesablar vasitəsilə köçürüldüyünü iddia edib.

 Səhmdarlar FinCEN-in hekayəsindəki qüsurları yenidən qeyd edirlər. Onlar qeyd edirlər ki, BPA hesablarındakı vəsait lazımi araşdırmadan sonra ABŞ və Andorra banklarından gəlib, heç birində qanun pozuntusu qeydə alınmayıb. Onlar qeyd edirlər ki, məhkəmə proseslərində göstərilən hesablar iki illik araşdırmadan sonra blokdan çıxarılıb. BPA tərəfindən heç bir qanun pozuntusu aşkar edilməyib.

Üçüncü FinCEN iddiası ABŞ agentliyi tərəfindən “ticarət əsaslı çirkli pulların yuyulması və insan alveri ilə məşğul olan transmilli cinayət təşkilatı” adından fəaliyyət göstərən Çin vətəndaşı Qao Pinqə yönəlib.  

Qao Pinq 2012-ci ildə İspaniya hakimiyyəti tərəfindən həbs edilib. O zaman Reuters onu “İspaniyadakı ən yüksək profilli çinli” kimi təsvir edirdi.

İspaniyanın Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Prokuroru Qao Pinqi və 100-dən çox əməkdaşını 2010-cu ildən 2012-ci ilə qədər sistematik vergi fırıldaqçılığında ittiham edib. İttihamlara cinayət təşkilatı, rüşvətxorluq, qaçaqmalçılıq, çirkli pulların yuyulması, Xəzinədarlığa qarşı cinayətlər və qanunsuz həbslə hədələmə daxildir. 

FinCEN iddia etdi ki, Gao Ping “Nağd depozitləri daha az yoxlanılan hesablara qəbul etmək və vəsaitləri Çindəki xüsusi şübhəli qabıq şirkətlərinə köçürmək üçün BPA rəsmilərinə hədsiz yüksək komissiyalar ödəyib”. O, həmçinin iddia edirdi ki, Gao Ping biznes ortağı Rafael Pallardonun hesabını saxlamaq üçün BPA-ya rüşvət verməyə cəhd edib.

Səhmdarlar qeyd edirlər ki, Gao Ping-in BPA-da heç bir hesabı olmayıb, bankla birbaşa əlaqələri olmayıb və onun Pallardo hesabını saxlamaq üçün rüşvət təklif etməsi təklifini rədd edir.

Onlar qeyd edirlər ki, 2010-cu ildə Pallardo hesabındakı əməliyyatların artması BPA-nı KPMG-dən araşdırma aparmağa vadar edib. KPMG heç bir qeyri-qanuni fəaliyyət aşkar etməsə də, hesabın İspaniyanın vergidən yayınması ilə əlaqəli olduğunu bildirdi. İspaniyada vergidən yayınmaq üçün Andorrada vəsait saxlamaq Andorrada cinayət deyildi, lakin BPA İspaniyada genişləndiyi üçün Pallardonu 2011-ci ildə Gao Ping-in həbsindən bir il əvvəl və FinCEN-in BPA təyin etməsindən dörd il əvvəl müştəri kimi buraxdı.  

FinCEN-in Petrov, Venesuela və Gao Ping işlərinə dair “dəlil”lərindəki xüsusi çatışmazlıqları vurğulamaqla yanaşı, BPA səhmdarları hər üç işin 2014-cü ildə Andorranın tənzimləyici agentliyi olan INAF-a təqdim olunan xüsusi müstəqil xarici ekspertizada əhatə olunduğunu qeyd edirlər.

Dördüncü "işində" FinCEN, BPA ilə Amerikanın ən güclü narkotik ticarəti təşkilatı olan Sinaloa narkotik karteli ilə işləyən "TPML 4" kimi tanınan bir şəxs arasında əlaqə olduğunu iddia etdi. BPA səhmdarları kartellə hər hansı əlaqə təklifini rədd edir və FinCEN-in əksini sübut etmək üçün heç bir sübut təqdim etmədiyini qeyd edirlər.     

Yaranan sübutlar

ABŞ məhkəmələrinin FinCEN-in hərəkətləri üzərində çəkdiyi pərdə İspaniya və Andorrada məhkəmə prosesləri ilə aralanıb. Bu işlərdə dəlillər FinCEN-in hərəkətlərini şübhə altına alır və İspan polisinin gizli və yüksək siyasi əməliyyatının oynadığı rola diqqət yetirir.

Kataloniyanın öz müqəddəratını təyin etməsi 2010-cu ildə İspaniya siyasətində əsas məsələyə çevrildi. İdeyaya dözülməz şəkildə qarşı çıxan Mariano Raxoy hökuməti, Kataloniya liderlərinin etibarını sarsıtmağa yönəlmiş gizli bir polis əməliyyatı olan Kataloniya Əməliyyatının formalaşmasına icazə verdi.

2015-ci ildə keçmiş polis nəzarətçisi Xose Manuel Villarexonun biznes fəaliyyətləri ilə bağlı açılan araşdırma BPA işi ilə bağlı diqqətəlayiq material ortaya çıxarıb.  

Ona qarşı irəli sürülən ittihamlardan qəzəblənən Villarexo, mərkəzi oyunçusu olduğu Kataloniya əməliyyatı ilə bağlı partlayıcı material buraxdı.

BPA məsələsini araşdıran Andorra məhkəməsi qarşısında verdiyi andlı sübutda Villarexo ifadə verdi ki, ona BPA və onun törəmə şirkəti olan Banco Madrid haqqında ABŞ Maliyyə Nazirliyinə çox zərərli məlumatlar təqdim etmək tapşırılıb.

Media hesabatlarında Villarejo, BPA-nın tam əməkdaşlıq etmədiyinə inanaraq, amerikalı "kəşfiyyat həmkarları" və FinCEN-ə BPA-nın "Venesuela və Rusiya müştəriləri" haqqında iddialar da daxil olmaqla, "yalanlarla dolu hesabatlar" göndərildiyini təsvir etdi.  

2014-cü ilin martında edilən və ötən ilin mayında yayımlanan gizli lent yazısı Kataloniya Əməliyyatı rəhbərliyinin BPA-dan Kataloniya separatçılarının rəhbərliyinə zərər vuran məlumatların qeyri-qanuni yollarla necə çıxarılmasını müzakirə etdiyini ortaya qoyur.

Səsyazma BPA-nın səhmdarları, Ciero qardaşlarının iddialarını qəti şəkildə dəstəkləyir ki, İspaniya hökuməti qəsb, zorlama və şantaj yolu ilə BPA-nı uzun müddətdir Kataloniya lideri olan Jordi Pujolla bağlı şəxsi bank məlumatlarını keçmiş rəhbər Marselino Martin Blasa təhvil verməyə məcbur edib. İspaniya Milli Polisinin Daxili İşlər bölməsinin əməkdaşı, Kataloniya əməliyyatının digər aparıcı oyunçusu.  

May ayında televiziyaya verdiyi müsahibədə Villarejo BPA-ya qarşı istifadə edilən üsulları “qanunsuz” adlandırdı və bankı Kataloniya əməliyyatının “ən böyük qurbanı” adlandırdı.

İspaniya Konqresi Kataloniya əməliyyatının mövcudluğunu etiraf edib. Kataloniya parlamenti Mariano Rajoy və onun administrasiyasının üzvlərinin siyasi rəqiblərini gözdən salmaq üçün sui-qəsd etdiyi qənaətinə gəlib.

Keçən iyun ayında Andorra hakimi İspaniyanın keçmiş baş naziri Raxoyu və onun iki keçmiş nazirini və İspaniya Daxili İşlər Nazirliyindəki keçmiş məmurunu Kataloniya əməliyyatı və onun BPA-nın dağılmasında oynadığı rolla bağlı müttəhim qismində ifadə vermək üçün çağırıb. Rajoy Madrid məhkəmələrində çağırışa etiraz edir.

BPA ilə bağlı bütün hüquqi işlərin icrası üçün vaxt lazım olsa da, aydındır ki, BPA işində qaranlıq siyasət böyük rol oynamışdır. Həm də aydındır ki, bu məsələ ABŞ-ın ərazi yardımının daha bir narahatedici nümunəsidir, AB-nin çox susduğu bir məsələdir.  

Dik Roş keçmiş İrlandiyanın Avropa işləri üzrə naziri və keçmiş ətraf mühit naziridir. O, 2004-cü il mayın 10-də 1 ölkənin üzvlüyə qoşulması ilə Aİ-nin ən böyük genişlənməsini görən İrlandiyanın 2004-cü ildə Aİ sədrliyində əsas oyunçu olub.  

Bu məqaləni paylaşın: