Çirkli pulların yuyulması: MEPs şirkətlər və kredit sahibləri anonimlik son səs

20 fevral tarixində İqtisadi İşlər və Ədalət və Daxili İşlər komitələri tərəfindən təsdiqlənmiş çirkli pulların yuyulması əleyhinə qaydaların yenilənmiş layihəsi çərçivəsində şirkətlərin və trestlərin son sahibləri AB ölkələrində dövlət qeydiyyatında olmalıdırlar. Kazinolar qaydalar layihəsinin əhatə dairəsinə daxil edilir, lakin aşağı riskə səbəb olan digər qumar xidmətlərinin istisna edilməsinə dair qərarlar üzv dövlətlərə verilir.

"Bu səsvermənin nəticəsi vergidən yayınma ilə mübarizədə böyük bir addımdır və daha çox şəffaflığa çağırır. Parlament bu səsvermə ilə soldan sağa, ictimai faydalı mülkiyyət reyestrlərinin tərəfdarı olduğunu və beləliklə göstərdi sənədlə bağlı müzakirələr üçün Şuraya güclü bir siqnal göndərir. Faydalı mülkiyyət reyestrlərinin yaradılmasını təsdiq edərək, komitələr, nəhayət, gizli şirkət sahibliyi ənənəsini pozmaq tələblərində ciddi olduqlarını göstərdilər "dedi. Vətəndaş Azadlıqları Komitəsi Məruzəçi Judith Sargentini (Yaşıllar / EFA, NL).

"Avropadakı cinayətkarlar illərlə maliyyə əlaqələrini gizlətmək üçün offşor şirkətlərin və hesabların anonimliyini istifadə etdilər. AB miqyasında faydalı mülkiyyət reyestrinin yaradılması dəniz hesablarından gizlilik pərdəsini qaldırmağa və çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizəyə böyük kömək göstərəcəkdir. və açıqca vergidən yayınma "dedi. İqtisadi və Pul Məsələləri Komitəsinin məruzəçisi Krišjānis Kariņš (EPP, LV). "Bu gün qanuna tabe olan vətəndaşlar üçün yaxşı bir gündür, ancaq cinayətkarlar üçün pis gündür" dedi.

Faydalı sahiblərin ictimai qeydləri: Güvənlər daxildir

MEP-lərin düzəliş etdiyi Çirkli Pulların Yuyulmasına qarşı Direktivə (AMLD) əsasən, ilkin Komissiya təklifində nəzərdə tutulmayan dövlət mərkəzi reyestrləri - şirkətlər, fondlar və digər təşkilatlar da daxil olmaqla hər cür qanuni razılaşmanın son mənfəət sahibləri barədə məlumatları siyahıya alırdı. etibar. Sargentini, "Məsələn, bu yeni qanunvericiliyin əhatə dairəsindən kənarda trest tərk etməyə qərar vermiş olsaydıq, dərhal vergidən yayınmaq və ya qanunsuz pullarını maliyyə sisteminə yuymaq istəyən cinayətkarlar üçün onları mükəmməl bir vasitə halına gətirərdik" dedi. .

Üzv dövlətlər qeydləri "əsas onlayn qeydiyyatdan keçməklə məlumat əldə etmək istəyən şəxsin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsindən sonra" ictimaiyyətə təqdim etməli idi. Buna baxmayaraq, məlumatların məxfiliyini qorumaq və reyestrə yalnız minimum məlumatların qoyulmasını təmin etmək üçün düzəliş edilmiş AMLD-ə bir neçə müddəa daxil etdilər. Məsələn, qeydlər müəyyən bir etibarın arxasında kimin dayandığını göstərəcək, ancaq içində olanın və bunun üçün nə olduğu barədə ətraflı məlumat verməyəcəkdir.

Kim və nə?

reklam

Qaydaların layihəsi banklara və maliyyə təşkilatlarına, həmçinin auditorlara, hüquqşünaslara, mühasiblərə, notariuslara, vergi məsləhətçilərinə, aktiv rəhbərlərinə, etibar və əmlak agentlərinə şamil ediləcəkdir.

Qəsdən edilərsə, istər üzv dövlətdə, istərsə də üçüncü ölkədə mülkiyyətə çevrilmək və ya həqiqi mahiyyətini, mənbəyini və mülkiyyətini gizlətmək kimi fəaliyyətlər çirkli pulların yuyulması kimi qəbul ediləcəkdir. Eyni, bu fəaliyyətlərdə iştirak etmək və ya asanlaşdırmaq üçün də tətbiq ediləcəkdir.

Kumar xidmətləri AMLD-in fəaliyyət dairəsinə də daxildir, lakin - qumarxanalar istisna olmaqla - millət vəkilləri çirkli pulların yuyulması təhlükəsi yaratmayan qumar fəaliyyətlərinin istisna edilməsinə qərar verməyi üzv dövlətlərin ixtiyarına verirlər.

Riskə görə siyahı

Bir az qanun pozuntusu riskinin olduğu yerlərdə, maliyyə fəaliyyətinin məhdud olması və həddinin aşağı olması səbəbindən üzv dövlətlər bəzi fəaliyyətləri və insanları qanun layihəsinin əhatə dairəsindən çıxara bilər. Bununla birlikdə, çirkli pulların yuyulması riskinin yüksək olduğu halları əhatə etmək üçün əhatə dairəsini də genişləndirə bilərlər. Üzv dövlətlər yüksək riskləri müəyyən etdikdə, bütün mürəkkəb və qeyri-adi əməliyyatların mənşəyini və məqsədlərini araşdırmalıdırlar.

Qaydalar layihəsi, etibarlı mənbədən əldə edilmiş məlumatlar və sənədlər əsasında müştərini müəyyənləşdirərək işgüzar münasibətlər qurmaqdakı ehtiyatsızlığı aradan qaldırmaq məqsədi daşıyır. Bağlanan bir əməliyyatda və ya bir neçə əməliyyatda həyata keçirilən bəzən əməliyyatlar 15,000 avro və ya daha çox olduqda yoxlanılmalıdır. Nağd şəkildə ödənilən mallar üçün eşik 7,500 avro və ya daha çox olacaqdır. MEP-lərin sözlərinə görə, kazinolar 2,000 avro və ya daha çox əməliyyatlarda ayıq olmalıdırlar.

Siyasi cəhətdən məruz qalan şəxslər

Komitələr, həmçinin “siyasi cəhətdən ifşa olunan şəxslər”, yəni tutduqları siyasi vəzifələrə görə adi haldan daha çox korrupsiya riski olan insanlar barədə müddəaları da açıqladı. Dəyişiklik edilmiş AMLD "yerli" siyasi cəhətdən ifşa olunan şəxsləri (yəni görkəmli bir ictimai funksiyaya sahib olan bir dövlət tərəfindən həvalə edilmiş və ya həvalə edilmişləri), habelə "xarici" siyasi cəhətdən məruz qalanları və beynəlxalq təşkilatlardakıları əhatə edir. Dövlət başçıları, hökumət üzvləri, parlament üzvləri və ya "oxşar qanunverici orqanlar" və ali məhkəmə hakimləri bunlar arasındadır.

AMLD-nin çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı əsas müddəaları ödəyicilərin və alıcıların və aktivlərinin izlənilməsini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə keçən Cümə axşamı günü komitələrdə səs verilmiş Pul köçürmələri tənzimləməsi ilə tamamlanır. BMT, bir il ərzində dünya miqyasında yuyulan pulların qlobal ÜDM-in 2-5% -ni təşkil etdiyini təxmin edir.

Növbəti addımlar

Komitələrin düzəlişləri mart ayında bütövlükdə Parlament tərəfindən səsə qoyulmalıdır. May ayında seçiləcək yeni Parlament, bu ilin ikinci yarısında Avropa Komissiyası və İtaliyanın rəhbərlik edəcəyi Nazirlər Şurası ilə qanunvericilik müzakirələrinə başlayacaq.

Komitənin qanunverici qərara verdiyi səsvermənin nəticəsi: birinə 45 səs, bir bitərəf səslə

Kafedrada: Kinga GÖNCZ (S&D, HU) və Sharon BOWLES (ALDE, Böyük Britaniya)

# Çirkli pulların yuyulmasına qarşı # vəsait

Bu məqaləni paylaşın: