Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə: Şura və Parlament yeni səlahiyyət yaratmağa razılaşır

Şura və Parlament Aİ vətəndaşlarını və Aİ-nin maliyyə sistemini çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə paketinin mərkəzi hissəsi olan çirkli pulların yuyulmasına və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə yeni Avropa orqanının (AMLA) yaradılması haqqında müvəqqəti razılığa gəliblər. çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsi.

AMLA maliyyə sektorunda yüksək riskli öhdəliyi olan qurumlar üzərində birbaşa və dolayı nəzarət səlahiyyətlərinə malik olacaq. Bu razılaşma agentliyin yerləşdiyi yerlə bağlı qərarı istisna edir, bu məsələnin ayrı-ayrılıqda müzakirəsi davam edir.

Maliyyə cinayətlərinin transsərhəd xarakterini nəzərə alaraq, yeni orqan öhdəliyi olan qurumların tələblərə əməl etməsini təmin etmək üçün milli nəzarətçilərlə inteqrasiya edilmiş mexanizm yaratmaqla çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə (AML/CFT) çərçivəsinin səmərəliliyini artıracaq. PL/TMM ilə bağlı öhdəliklər maliyyə sektorunda. AMLA ilə bağlı yardımçı rol da olacaq qeyri-maliyyə sektorlarıvə maliyyə kəşfiyyatı bölmələrini əlaqələndirir üzv dövlətlərdə.

Nəzarət səlahiyyətlərinə əlavə olaraq və birbaşa tətbiq olunan tələblərin ciddi, sistematik və ya dəfələrlə pozulması hallarında, uyğunluğu təmin etmək üçün Orqan maddi sanksiyalar tətbiq etmək seçilmiş öhdəlikli qurumlar üzrə.

Nəzarət səlahiyyətləri

Müvəqqəti saziş AMLA-ya səlahiyyətlər əlavə edir birbaşa nəzarət edir o cümlədən müəyyən növ kredit və maliyyə institutları kriptovalyuta xidmət təminatçıları, əgər onlar yüksək riskli hesab edilərsə və ya sərhədləri aşarsa.

AMLA həyata keçirəcək kredit və maliyyə institutlarının seçimi bir neçə üzv dövlətdə yüksək risk təşkil edir. Seçilmiş mükəlləfiyyətli qurumlara AMLA-nın rəhbərlik etdiyi birgə nəzarət qrupları tərəfindən nəzarət ediləcək və digər məsələlərlə yanaşı, qiymətləndirmə və yoxlamalar həyata keçirəcək. Müqavilə səlahiyyəti ona həvalə edir 40-a qədər qrup və quruma nəzarət etmək ilk seçim prosesində.

Üçün seçilməmiş öhdəlikli qurumlar, PL/TMM nəzarəti ilk növbədə milli səviyyədə qalacaq.

reklam

Üçün qeyri-maliyyə sektoru, AMLA PL/TMM çərçivəsinin tətbiqi zamanı nəzərdən keçirilməsi və mümkün pozuntuların araşdırılmasında köməkçi rola malik olacaq. AMLA məcburi olmayan tövsiyələr vermək səlahiyyətinə malik olacaq. Milli nəzarətçilər lazım gələrsə, könüllü olaraq sərhədləri aşaraq fəaliyyət göstərən qeyri-maliyyə təşkilatı üçün kollec yarada biləcəklər.

Müvəqqəti saziş, AMLA-nın nəzarət məlumat bazasının əhatə dairəsini və məzmununu genişləndirir. mərkəzi məlumat bazası PL/TMM nəzarət sistemi üçün uyğundur.

Məqsədli maliyyə sanksiyaları

Səlahiyyətli orqan seçilmiş öhdəlikli qurumların məqsədli maliyyə sanksiyalarının aktivlərinin dondurulması və müsadirə edilməsinin həyata keçirilməsini təmin etmək üçün daxili siyasət və prosedurlara malik olmasına nəzarət edəcək.

İdarəetmə

AMLA-nın bütün üzv dövlətlərin Maliyyə Kəşfiyyat Bölmələrinin nəzarətçilərinin nümayəndələrindən ibarət ümumi şurası və Təşkilatın sədri və beş müstəqil tam ştatlı üzvdən ibarət AMLA-nın idarəetmə orqanı olacaq icraçı şura olacaq.

Şura və Parlament Komissiyanın icra şurasının bəzi səlahiyyətlərinə, xüsusən də büdcə səlahiyyətlərinə veto hüququnu ləğv etdi.

Düdüklü

Müvəqqəti saziş gücləndirilmiş fit çalma mexanizmini təqdim edir. Öhdəlikli qurumlara gəldikdə, AMLA yalnız maliyyə sektorundan gələn hesabatlarla məşğul olacaq. O, həmçinin milli orqanların əməkdaşlarının hesabatlarında iştirak edə biləcək.

Mübahisələr

AMLA-ya maliyyə sektoru kollecləri kontekstində və hər hansı digər halda, maliyyə nəzarətçisinin tələbi əsasında məcburi qüvvəyə malik olan fikir ayrılıqlarını həll etmək səlahiyyəti veriləcəkdir.

AMLA oturacaq

Şura və Avropa Parlamenti hazırda yeni Hakimiyyətin yerinin seçilməsi prosesinin prinsipləri ilə bağlı danışıqlar aparır. Seçim prosesi razılaşdırıldıqdan sonra yer üçün seçim prosesi yekunlaşacaq və yer reqlamentdə göstəriləcək.

Növbəti addımlar

Müvəqqəti sazişin mətni indi yekunlaşdırılacaq və təsdiq üçün üzv dövlətlərin nümayəndələrinə və Avropa Parlamentinə təqdim olunacaq. Təsdiqlənərsə, Şura və Parlament mətnləri rəsmi olaraq qəbul etməli olacaqlar.

Şura və Parlament arasında özəl sektor üçün çirkli pulların yuyulmasına qarşı tələblərə dair tənzimləmə və çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə mexanizmləri üzrə direktivlə bağlı danışıqlar hələ də davam edir.

Fon

20 iyul 2021-ci il tarixində Komissiya Aİ-nin çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə (AML/CFT) ilə bağlı qaydalarını gücləndirmək üçün qanunvericilik təklifləri paketini təqdim etdi. Bu paket aşağıdakılardan ibarətdir:

• sanksiya və cəzalar tətbiq etmək səlahiyyətinə malik olan yeni Aİ-nin çirkli pulların yuyulması ilə mübarizə orqanının (AMLA) yaradılması haqqında tənzimləmə
• kripto-aktivlərin köçürmələrini daha şəffaf və tam izlənilə bilən etmək məqsədi daşıyan pul köçürmələri ilə bağlı tənzimləməni yenidən nəzərdən keçirən tənzimləmə
• özəl sektor üçün çirkli pulların yuyulmasına qarşı tələblərə dair əsasnamə
• çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə mexanizmləri haqqında direktiv

Şura və Parlament 29 iyun 2022-ci ildə pul köçürmələri ilə bağlı tənzimləmə ilə bağlı müvəqqəti razılaşma əldə edib.

• AMLA üzrə komissiya təklifi
• AML tənzimlənməsi ilə bağlı komissiya təklifi
• AML direktivinə dair komissiya təklifi
• Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə: Kripto aktivlərin köçürülməsinin şəffaflığına dair əldə edilmiş müvəqqəti razılaşma (mətbuat açıqlaması, 29 iyun 2022-ci il)
• Çirkli pulların yuyulmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə (arxa məlumat)

Bu məqaləni paylaşın: