İspaniya və İngiltərə polis qüvvələri iki illik Ponzi planı istintaqında 6 milyon avro geri qaytardılar

15 milyon avroluq Ponzi sxeminin yüzlərlə qurbanı, qanunsuz yolla əldə edilmiş vəsaiti geri qaytarmaq üçün beynəlxalq hüquq-mühafizə səyləri nəticəsində itkilərinin% 40-a qədərini bərpa edə bilər.

İspaniyanın regional Katalon Polisi (Mossos d'Esquadra) ilə İngiltərənin Qərbi Yorkshire Polisi arasında Europol tərəfindən dəstəklənən iş, İspaniya səlahiyyətlilərinin bir Ponzi ilə əlaqədar istintaq çərçivəsində 6 milyon avrodan çox pul qazanmasına imkan yaratdı. 15-dən çox qurbanla birlikdə 200 milyon avronu keçən sxem.

Əsas şübhəlinin itkin düşməsindən sonra İspaniyanın Gerona şəhərində şikayət verildikdən sonra 2019-cu il mart ayının əvvəlində istintaq başladıldı. Qısa müddət ərzində itkin düşən şübhəli, İngiltərədə yaşayan bir İspan vətəndaşı tərəfindən qurbanlarını yüksək gəlirli görünən etibarlı görünən investisiyalara investisiya yatırmaq üçün aldatmış bir piramida saxtakarlığını izah edən bir neçə başqa şikayət gəldi.

Oğurlanmış vəsaitlərin qaytarılması

Oğurlanmış varlıqları tapmaq, dondurmaq, müsadirə etmək və nəhayət geri qaytarmaq üçün çoxsaylı sərhədləri aşan aktivlərin bərpası hallarında vaxtında istintaq dəstəyi vacibdir.

Europol'un Avropa Maliyyə və İqtisadi Cinayət Mərkəzi (EFECC) iddianı başlanğıcdan dəstəklədi və prosessual tələbləri müzakirə etmək və irəliyə gedən yolu müəyyənləşdirmək üçün İspan və İngilis müstəntiqləri qərargahında bir araya gətirdi. Oradakı aktivləri bərpa edən mütəxəssislər, qanunsuz əldə edilmiş əmlakın müsadirə edilməsinə hazırlaşmaq üçün lazım olan intensiv məlumat mübadiləsini təşkil etdilər.

Bu vəziyyətdə istintaqın əsas bir açısı olan varlıq bərpa yanaşması açıq bir şəkildə özünü büruzə verdi: əvvəldən bəri İngiltərədəki bank hesablarında 642 000 funt sterlinqdən çox tutuldu və müsadirə üçün təmin edilməsini təmin etmək üçün donduruldu. İngilis müstəntiqlər, eyni zamanda onlayn qumar şirkətlərinə, lüks bir avtomobilə, zərgərlik və İT avadanlıqlarına yatırılan ayrılan vəsaitlərin nəticəsini uğurla izləyə bildilər.

reklam

İki il davam edən sıx iş birliyindən sonra, West Yorkshire Polisi, 2021-ci il aprel ayının sonunda 6 milyon avrodan çox pulu İspaniya məhkəmə orqanlarına köçürdü, məhkəmə prosesi qərar verərsə, zərər çəkmiş şəxslərə təzminat veriləcək. Əsas şübhəli, Gerona Məhkəməsinin qərarı ilə 2019-cu ildən bəri həbsdədir.

Müsadirə AB-nin mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizəsində strateji bir prioritetdir. Cinayətdən əldə olunan gəlirin geri qaytarılması cinayətkarları əldə etməyə çalışdıqlarını məhrum edir və “cinayət ödəməməlidir” anlayışını gücləndirir. Cinayətdən əldə edilən əmlakın izlənməsi nə qədər sürətli olarsa, cinayət mənfəətinin müsadirə edilməsi və bərpa edilməsi o qədər təsirli ola bilər. Europol'un EFECC, Avropadakı araşdırmaçılara, ərazilərində qanunsuz olaraq əldə edilmiş varlıqların müəyyən edilməsində kömək edir və Avropa səviyyəsində müvafiq məlumat mübadiləsini asanlaşdırır.

Bu məqaləni paylaşın: