Peşəkar imkanlara son qoyulması

2016 -cı ildə, Panama Sənədləri, xüsusi bilikləri və qanuniliyinin xarici görünüşü ilə, rüşvətxor siyasətçilərə, fırıldaqçılara və narkotik alverçilərinə gizlətməkdə kömək edən qlobal banklar, mühasiblər, şirkət təsisçiləri və hüquq firmaları ilə qaranlıq bir əlaqəni ortaya qoydu. qabıq şirkətləri, mürəkkəb hüquqi strukturlar və maliyyə əməliyyatları vasitəsi ilə onların şəxsiyyətləri və fəaliyyətləri.

Həqiqətən, Panama hüquq firmasının Mossack Fonseca ilə əməkdaşlıq etdiyi ortaya çıxdı 14,000 daha çox Bir çox hallarda qeyri -qanuni fondları idarə etmək üçün istifadə olunan dəniz boru kəmərləri qurmaq üçün maliyyə və peşəkar xidmətlərin ən böyük adları da daxil olmaqla bu vasitəçilərdən. Mossack Fonesca, beynəlxalq protokollara uyğun olduğunu müdafiə edir.

Beş il sonra və Pulitzer Mükafatını qazanan media layihəsi, şəffaflıq və maliyyə cinayətləri ətrafında müzakirələrdə qlobal bir təməl daş oldu.

Əlbəttə ki, irəliləyiş əldə edilmişdir. Ölkələr milyardlarla ödənilməmiş vergiləri geri qaytardılar, korrupsiyaya qarışan hökumət başçıları istefa verdilər və ya təqiblərlə üzləşdilər və parlamentlər yeni qanunlar qəbul etdilər.

Ancaq vergidən yayınma və çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə güclənsə də, boşluqlarla dolu qanunvericiliyi başa düşən və mənfəətə əsaslanan vergi sığınacaqları ilə əlaqəli olan zəkalı şəxslər maliyyə cinayətlərini asanlaşdırmağa davam edirlər.

Vergidən yayınma, çirkli pulların yuyulması və fırıldaqçılığın müvəffəqiyyətli komissiyasının açarını tutan vəkillər, notariuslar, mühasiblər, banklar və şirkət qurma agentləri ilə məşğul ola bilməyəcəyimiz görünür. İqtisadi bərabərliyi sürətləndirən, dövlət vəsaitini boşa çıxaran, demokratiyanı sarsıdan və millətləri sabit olmayan cinayətlər.

ABŞ və Malayziya prokurorlarının fikrincə, keçmiş baş nazirin də daxil olduğu şəxsi ciblərində Malayziyada ictimai inkişaf layihələri üçün toplanan milyardlarla dollar görən 1MDB korrupsiya qalmaqalı buna bariz nümunədir. Nəcib Rza və maliyyə qaçağı Jho Low, hər ikisi də bütün günahlarını inkar edənlər.

reklam

2015 -ci ildə qlobal sxem ortaya çıxandan bəri, bir çox aktivləşdirici işə qarışdı.

Goldman Sachs, xarici rüşvət iddiasında rolunu etiraf edərək ödəmişdir $ 3.9bn banka qarşı bütün ödənilməmiş ittihamları və iddiaları həll etmək. Eynilə, Deloitte pul ödəmək məcburiyyətində qaldı 80 milyon dollar cəza Malayziyaya, 1MDB hesablarının auditi ilə əlaqədar bütün iddiaları həll etmək üçün bir razılaşma müqaviləsi çərçivəsində. May ayında məhkəmə sənədləri 1MDB -nin də milyardlarla dollar tələb etdiyini ortaya çıxardı Deutsche Bank, JP Morgan və Coutts bölmələri laqeydlik və vicdansız kömək üçün.

Bundan əlavə, müştəri hesabları iki böyük Amerika Hüquq Firması, DLA Piper və Shearman & Sterling, 1MDB -dən aldığı vəsaitlə Əziz və Aşağıın London və Nyu -Yorkda yüksək səviyyəli daşınmaz əmlak almasına kömək etmək üçün istifadə edilmişdir. Heç bir firmanın çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə qaydalarını pozması barədə heç bir təklif yoxdur. Bununla birlikdə, Amerika Vəkillər Kollegiyasının könüllü təcrübə kodu, "hüquqşünasların pula toxunduqları zaman", mənbələrin vicdanlı olması və vəsaitlərin mülkiyyətinə dair bir şəkildə razı qalmalarını tövsiyə edir. "Bu firmalar varsa suallar qaldırılıb. bu təcrübə kodeksinə əməl etdi.

Problemin miqyası bununla bitmir. Həqiqətən də, 2020 -ci ilin yanvar ayında Luanda Leaks, Anqolada qərbli hüquqşünasların və mühasiblərin kömək etdiyi iyirmi illik daxili müqavilələri və hökumət hədiyyələrini ortaya qoydu. İddialara görə, bu sövdələşmələr ölkənin keçmiş hökmdarının qızı Isabel dos Santosun təxminən 2.2 milyard dollar sərvət toplamasına və Anqola dövləti hesabına, Afrikanın ən varlı qadını ol. Ekspozisiya da bunun necə olduğunu ortaya qoydu Dos Santos, görkəmli məsləhət firmalarına 115 milyon dollar xərcləmişdi BCG, Mckinsey və PWC daxil olmaqla, korrupsiyanı göstərən qırmızı bayraqlara baxmayaraq. Dos Santos bütün səhvləri rədd edir.

Rus Ananyev qardaşları, beynəlxalq maliyyə sistemlərini düzgün məsləhətçilərlə idarə etməyin nə qədər asan olduğunu da sübut etdilər. Bir çox ölkədəki bir çox qabıq şirkətini və ABŞ banklarından axan əməliyyatları əhatə edən kompleks bir sxem vasitəsilə JPMorgan Chase, BNY Mellon və Citibank, qardaşlar mənimsəməkdə ittiham olunurlar Öz banklarından 1.6 milyard dollar, Promsvyazbank, yüzlərlə adi Rusiya Vətəndaşının həyat qənaətini daxil etdi.

Qardaşlar 2017 -ci ildə vergi ödəyicilərini ayaq üstə qoyaraq qaçdılar 4 milyard dollarlıq əskinas kreditorların borclarını ödəmək və Rusiya Mərkəzi Bankı tərəfindən ələ keçirildikdə Promsvyazbankdakı əməliyyatlarını davam etdirmək. Evə qayıtdıqları təqdirdə cinayət ittihamı ilə üzləşən Dimitry və Alexei, bütün ittihamları rədd edir və Avstriya, Böyük Britaniya və Kiprdə heç bir əks -təsir olmadan fəaliyyətini davam etdirir.

Qardaşları qoruyan əsas ünsür, Kipr və İngiltərədə yaşayış icazəsi almağa imkan verən vətəndaşlıq sxemləri üçün verilən pullardır. Rishi Sunak və Priti Patel və Kıbrıs Maliyyə Naziri Constantinos Petrides kimi yüksək səviyyəli İngilis siyasətçiləri, rezidentlik əldə etmək üçün istifadə edilən pulların mənşəyi ilə əlaqədar sorğu -sual edildi, lakin indiyə qədər heç bir tədbir görülməmişdir.

Bunun əvəzinə, qardaşlara qarşı qanuni hərəkətlər indiyə qədər London, Hollandiya və Nyu -Yorkda dava açan qurbanlarından oğurlanmış vəsaitləri geri qaytarmağa çalışmağa yönəlmişdir.

Təəssüf ki, kimi shell şirkətlərinin təsisçiləri sayəsində Trident Güvən, Hind qaçağı da daxil olmaqla şübhəli şəxslərlə ünsiyyət tarixi olan Nirav Modi, Azərbaycanlı fırıldaqçı Cahangir Hacıyev və məhkum silah alverçisi Viktor But,, Ananyevlərin qeyri -şəffaf və mürəkkəb korporativ quruluşları, qurbanların ədaləti təmin etməsini inanılmaz dərəcədə çətinləşdirən yurisdiksiyaya aid suallar doğurdu.

Bütün bu hallar göstərir ki, cinayət fəaliyyətlərini dəstəkləməkdə və ya görməməzlikdən gəlməkdə və qlobal çirkli pul axınını asanlaşdırmaqda çox vaxt qəsdən kor peşəkarlar rolunu oynayan peşəkar imkanları tənzimləmək üçün hələ çox işlər görülməlidir.

Doğrudur, bir çox ölkələrdə bu imkan verənlərin qanun və sənaye nəzarət orqanları tərəfindən müştəriləri üzərində yoxlamalar aparması, habelə şübhəli əməliyyatlar barədə səlahiyyətlilərə məlumat verməsi tələb olunur. Ancaq göründüyü kimi, çox hallarda səhlənkarlığın cəzasını dərk etməyə dəyər. 

Buna baxmayaraq, hər şeyin dəyişməyə başladığı hissi var. Bu il nəşr olunan iki əlamətdar hesabat, maliyyə sui -istifadə hallarının asanlaşdırılması məsələsinin nə qədər ciddiyə alındığını göstərir. Birincisi, FACTI paneli adlanan 2030 Gündəminə çatmaq üçün Beynəlxalq Maliyyə Hesabatlılığı, Şəffaflıq və Dürüstlük üzrə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Yüksək Səviyyəli Panelindəndir. İkincisi OECD nəşridir: Qabıq oyununun sona çatması: vergi və ağ yaxalı cinayətlərə imkan verən peşəkarlarla mübarizə.

Hər iki hesabatda açıq şəkildə ortaya qoyulan şey, siyasi və vətəndaş cəmiyyətinin maliyyə cinayətlərindən qazanc əldə edən, hesab verənləri mühakimə etmək və standartları razılaşdırmaq istəyən bankirlər, hüquqşünaslar, mühasiblər və digər maliyyə vasitəçilərinin peşəkar birliklərinə təzyiq göstərməsinin təcili ehtiyacıdır. bu sənaye sahələri üçün.

Bundan əlavə, hesabatlar, sistemli vergi sui -istifadələri, korrupsiya səbəbiylə dünyada milyardlarla insanı yoxsulluqdan uzaqlaşdıran zəngin və güclü ruh pullarına kömək etməyə davam edənlərlə mübarizə aparmaq üçün milli və beynəlxalq strategiyaların və təlimatların tətbiq edilməli olduğunu söyləyir. və çirkli pulların yuyulması.

Bu məqaləni paylaşın: