Vladimir Kokorev edilən #EquatorialGuinea təsdiq ödənişlərin Cəmiyyət vəzifəliləri qanuni biznes təcrübələri mənşəli

Vladimir Kokorev, əlil arabasında, vəkil Leonardo Paul Atencionun yanında, 2015-da İspaniyaya təhvil verilməsini idarə edən Panama magistraturasından əvvəl

Kalunga şirkətindən Qvineya Müdafiə Nazirliyinə Ekvatorial Qvineya Baş Prokurorluğuna göndərilən bir faktura, Qvineya Hökumətinin, Las Palmasda (İspaniya) yaşayan Rus-Yəhudi Sahibkar Vladimir Koreyova rəsmi ödənişlər etdiyini təsdiqlədi. və 1999 və 2003 illəri arasında bir sıra dəniz və quru nəqliyyat vasitələrinə texniki xidmət Jose S. Mujica yazır.

Bu, Qvineya hökumətinin bu məsələ ilə bağlı verdiyi ilk bəyanat, Vladimir Kokorev, həyat yoldaşı Yuliya və oğlu İqorun (İspaniya Hüquqşünaslar Birliyinin üzvü) vəkillərinin tələbi ilə həyata keçirilmişdir. Ailənin hər üç üzvü, hakim Ana Isabel de Vega Serranonun göstərişi ilə, 2013 ildən bəri gizli elan edilən bir iddiada, rəsmi ittiham və ya zaminlik imkanı olmadan, yeddi ay ərzində Las Palmasdakı həbsxanada saxlanıldı. .

Vəkil José Choclan'ın mart ayının əvvəlində verdiyi vəsatətdə, Las Palmasdakı Franchy Roca-dakı Banco Santader-in hesablarında Ekvatorial Qvineya Xəzinədarlığının Kalunqa Şirkətinə etdiyi rəsmi ödəniş tapşırıqlarının və qəbzlərin surətləri var.

Malabonun Baş Prokurorluğu, fevralın 12 2016-da bildirdi: "Ekvatorial Qvineya Respublikası, nəqliyyat gəmilərinin və digər avadanlıqların satılması kimi müəyyən nəqliyyat vasitələrinin təchizatı üçün Kalunga ilə ticarət əlaqələri saxladı."

Afrika dövlətinin ictimai idarəsi "bütün ödənişlərin dövlət tərəfindən edildiyini" "dəniz və quru nəqliyyatı ilə əlaqəli müxtəlif məhsul və xidmətlərin idarə edilməsi və satılması" üçün də təsdiqləyir. Kalunga'nın Qvineya Hökumətinə göndərdiyi fakturaların ümumi miqdarı 20 milyon avrodan çoxdur.

reklam

Ehtiyat tədbirlərinin ləğvi

Vladimir Kokorevin müdafiəsi hakimdən ehtiyat tədbirlərini, müvəqqəti həbsxananı və “hər hansı bir cinayət əməlinin olmaması” səbəbindən işdən azad edilməsini istədi.

Məhkəmə işi 2008-də, İspan QHT Asociacion ProDerechos Humanos tərəfindən Corc Soros 'Açıq Cəmiyyət Fondu tərəfindən subsidiya edilmiş, Madridin Audiencia Nacional'dan Ekvatorial Qvineya ilə əlaqəli korrupsiya və çirkli pul yuyma ittihamları ilə əlaqədar təqdim edilmiş bir yazısı ilə başladı.

Hakim Baltazar Garzón işi qəbul etməkdən imtina edərək Las Palmasa göndərdi, çünki Banco Santander-in hesablarına artıq sönmüş Bank Riggs-dən köçürmələrin alındığı şəhər idi.

Petroleos de Guinea'nın Kalunga Şirkətinə Qvineya Hökumətinə göstərdiyi xidmətlər üçün ödəmələrdən ibarət olan maliyyə əməliyyatları, 2003 Sentyabr 11 Sentyabr terror hücumları ilə əlaqədar ABŞ Senatının alt komissiyasının apardığı araşdırma sayəsində 2001-də aydın oldu.

2005-da, Las Palmasın antikorrupsiya prokuroru Luis del Río Montesdeoca, Vladimir Kokorev ilə Banco de Espananın (SEPBLANC) uyğunluq şöbəsinin mükəlləfiyyəti ilə görüşdü. İş adamı hər hansı bir səhvini rədd etdi və işin dayandırıldığı bildirildi.

Xose Choclan yazısında Kalunga ilə Malabo Administrasiyası arasındakı əməliyyatların "məsum" olduğunu və bu səbəbdən "çirkli pulların yuyulması" olaraq təyin edilə bilmədiyini söylədi.

Vəkil, eyni zamanda ABŞ Senat Komissiyasının Kalunga'nın bir Gine şirkəti olduğunu səhv bir şəkildə iddia etdiyini və "əslində bu Panamanın bir şirkəti olduğunu" və "nə cənab Obiangın, nə də ailə üzvlərinin heç birinin birbaşa birbaşa əlaqəsi olmadığını" izah etdi ya da dolayı olaraq Kalunga-nın səhmlərində ”.

'Səhv yönləndirilmiş şübhə'

Kalunga'nın istintaqı zamanı ABŞ Senatının alt komitəsi Banco Santander'dən şirkət sahiblərinin adlarının göstərilməsini istədi, lakin İspaniya qurumu, bank əməliyyatlarının sirrini ifadə edərək hər hansı bir məlumat verməkdən imtina etdi. "Santander'in bu işbir olmaması şirkətin Obiang'a aid ola biləcəyi şübhəsini daha da artırdı" dedi Xose Choclan. "Məlumat sorğuya əsasən verilmiş olsaydı, bu məhkəmə prosesi başlamazdı."

Müdafiə daha sonra heç bir "cinayət sübutu" olmadığını və yalnız "Afrikada fəaliyyət göstərən dəniz şirkəti olan Kalunga'ya edilən köçürmələrin təsdiqini" təsdiqləyir.

Hakim Ana Isabel de Vega Serranonun vəsatətə necə cavab verəcəyi hələ görülmür. Panamanın hakimiyyət orqanlarına ekstradisiya tələbində (Kokorev 2015-da Panamadan Kanar adalarına təhvil verildi) hakim, ailə üzvlərinin "Petroleo hesabından gələn pulları yaymaq üçün dumanlı ekran kimi istifadə edilən bir neçə şirkətin meneceri və ya məmuru" olduğunu qeyd etdi Riggs Bankdakı Ekvatorial Qvineya ”və ailəsini İspaniyada daşınmaz əmlak əldə etmək üçün“ şirkətlər şəbəkəsi ”yaratmaqda günahlandırır.

Choclan, İspaniyadakı daşınmaz əmlakın yalnız Kokorev ailəsinin üzvləri tərəfindən mülkiyyətə alınması və mükəmməl qanuni fəaliyyətlərin gəlirləri hesabına əldə edildiyi əsas götürülməklə yuxarıda göstərilən ifadə ilə razılaşmır. Bundan başqa, iddia edir ki, bu halda dövlət vəsaitlərinin mənimsənilməsi ola bilər və yalnız iddia edilən hərəkətlərin məqsədi "ehtimal olunan mənimsənilmiş vəsaitlərin mənimsənilməsi" olarsa, cinayət əməliyyatı olmadan çirkli pulların yuyulmasına dair iddia irəli sürülə bilməz.

O əlavə edir: "Belə mənimsəmə qurbanı Ekvatorial Qvineya Respublikasının özü olacaq. Bildiyimiz qədər, Məhkəmədə belə bir iddia irəli sürmək üçün heç bir təklif almamışdı. Bundan əlavə, hakim 2009-dakı işdə Ekvatorial Qvineya Hökumətinin şəxsiyyətini rədd etdi. "

Bu məqaləni paylaşın: