Scotland Yard, rus oliqarxı #VladimirGusinsky'yi çirkli pulların yuyulması iddiaları ilə əlaqədar sorğu-suala tutacaq

Scotland Yard dedektivləri Londonda yerləşən bir rus oliqarxla əlaqəli çirkli pulların yuyulması ilə əlaqəli istintaqı genişləndirir. Müfəttişlər ətraflı maliyyə məlumatlarının İngiltərənin Milli Cinayət Agentliyinə (NCA) ötürülməsindən sonra istintaqa cəlb edildi. NCA çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə aparır həm evdə, həm də xaricdə - Philip Braund yazır.

Keçmiş media mənsubu Vladimir Gusinsky'nin Amerikada məhkəmə işlərinin labirintindən pul köçürmək üçün istifadə etdiyi iddia edilir. İngilis zabitlərinin, ehtimal ki, əsasən çirkli pulların yuyulması iddiaları ilə maraqlanan Amerika hüquq-mühafizə orqanları ilə işləməsi mümkündür.

Hesab olunur ki, hüquq mütəxəssisləri son illərdə Amerikada dinlənilən 15 məhkəmə işlərinə baxaraq, cənab Gusinsky-nin vəkillərinin oxşar hücum xəttini - məhz keçmiş direktorların vəzifələrini pozduğunu göstərdilər.

Davalar oxşar bir cərəyana uyğundur: cənab Gusinsky və onun ABŞ-ın qanuni qrupu ABŞ şirkətlərinin qanuni sənədləri - xüsusən satışa çıxarılan şirkətlər vasitəsi ilə birləşirlər. Onlar səhmdarlara təsir göstərə biləcək və onlara pul xərcləyəcək bir hüquqi problem tapırlar.

Vladimir Gusinsky Qaytarıla bilən Güvən (VGRT) şirkətə qarşı bir iddia qaldırır və məhkəmə prosesi başlayır. Lakin məsələ tez bir zamanda həll edilir və ya könüllü olaraq rədd edilir və məhkəməyə ödənilən pullar və ya hesabda olan vəkillərə ödənilən pullar geri qaytarılır - xərclər çıxılmaqla - Trust.Məsələn, ötən il VGRT, USG Corp səhmdarı adından federal qiymətli kağızlar qanununu pozduğuna görə şirkətə və direktorlarına qarşı hərəkətə keçdi. Güvən, USG, Alman rəqibinin 7 milyard dollarlıq bir alışını gözlədərək, şirkət üçün səhv bir proxy bəyanat yaydığını iddia etdi.

Satışla əlaqədar şirkətin satınalma dəyərinə təsir etdiyi iddia edilən bir detalın olmadığını iddia etdi.

reklam

Məhkəmə qərarı çıxarıldıqdan sonra iş rədd edildi.

Daha əvvəlki bir məhkəmədə, eyni Delaver məhkəməsində və eyni Gusinsky vəkilləri ilə - Rigrodsky & Long –VGRT KLX Inc-i götürdü.

Trust iddia etdi ki, KLX Inc aviasiya nəhəngi Boeing-ə təklif etdiyi 3.25 milyard dollarlıq aviasiya hissələri və xidmətlərinin satılması ilə əlaqədar yanlış ifadələr verdi.

Etibar məhkəmədən satışın dayandırılmasını istədi.

Bir daha vəkillər məhkəmə qərarından kənarda qaldıqdan sonra iş könüllü olaraq rədd edildi.

Çirkli pulların yuyulması üçün məhkəmə işlərinin istifadəsi yeni deyil.

Hakimlər risklərdən ehtiyatlandıqdan əvvəl bu, İngiltərədə bir müddət istifadə edilmişdir.

Bir iddiaçının iddiası olaraq, iki-üç il bir işə davam edəcəkləri ümidi ilə həvəsli və minnətdar vəkillərə külli miqdarda pul vermək asandır.

Eyni zamanda, bir iddiaçı üçün pulu məhkəməyə bir təklif və ya bir istiqraz və ya iddia tələbi üçün təminat olaraq ödəməsi açıqdır.

İş həll edildikdən və daha yaxşı olarsa, pul ya müştəriyə ya vəkillər tərəfindən ödənilir, ya da daha yaxşı məhkəmə.

Dünyanın hər yerində istənilən məqsəd mənbəyi üçün effektiv şəkildə "təmizlənir".

Əvvəllər Böyük Britaniya hüquq-mühafizə orqanlarının bir hissəsi olan və ona yaxın olan bir mənbə şərh etdi:

"Bu cür fəaliyyət potensial olaraq banklar üçün" qızıl standart "vəsaitlərin yoxlanılması mənbəyi verir, çünki pul ya vəkilin müştəri hesabından, ya da məhkəmədən gəlir.

"Təcrübə ilk dəfə İngiltərədə 10 il əvvəl pul həll etmək təklifi olaraq məhkəməyə ödənildiyi zaman müşahidə edildi.

“Məhkəməyə ödənilən pulla bağlı yoxlama mənbəyi tapılmadı.

"Bir dəfə məhkəməyə verildikdə, korrupsionerlər öz iddialarını saxta həll edə və pulun məhkəmədən" qalibə "verilməsini istəyə bilər.

"İngiltərə Bankında bir hesab işlədən Londondakı Yüksək Məhkəmədən ödənilən pul, istədiyiniz qədər təmiz idi."

Bu cənab Gusinsky'nin nə edib-etmədiyi məlum deyil və ABŞ iddialarını gətirən Güvənin ondan asılı olmadan hərəkət etməsi mümkündür.

Ancaq əlamətdar bir təsadüf olardı.

64, cənab Gusinsky, bir seriyalı iddiaçıdır.

Lakin cənab Gusinsky, şirkətinin New Media Distribution Company-nin büstünün qoyulmasından sonra artıq Kayman adalarında araşdırma aparır.

Keçən il London Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsinə pul borcu olduğu bir bankı [Şərqi Qərb Bank United] ödəmək üçün fərqli bir işdə bir 5 milyon funt sterlinqdən daha fərqli bir hesablaşma tətbiq edəcəyini vəd etmişdi.

Bunun əvəzinə vəkillər, pulları Kayman Adalarındakı NMDC hesabına qoydular - lakin günlər sonra "itdi".

Cənab Gusinsky, "istedad" üçün şirkətə dörd "məsləhətçi" ödəmək üçün istifadə edildiyini iddia edir.

Daha sonra dərhal NMDC-ni bağladı və bu işi düzəltdi.

NMDC hesabları, FTI Konsaltinq ləğvediciləri tərəfindən məhkəmə qaydasında araşdırıldığı iddia edilir.

London Qlobusu, həm Londonda, həm də Kayman adalarında NMDC-nin ləğvi ilə bağlı FTI Consulting şirkəti ilə əlaqə saxladı.

London məhkəməsindən və Şərqi Qərbə girov qoyulan pulun cənab Gusinsky-yə ödənildiyini soruşduq?

Yoxdursa, "dörd istedadlı" məsləhətçi kimlərdir?

NMDC-yə faktura qoydular?

FTI Konsaltinq, cənab Gusinsky'nin Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Gazprom Media ilə əlaqələrini araşdırırmı?

FTI Konsaltinq şirkətinin idarəedici direktoru Eşli Nikols dedi:

“İstintaqınıza əlavə olaraq, Kayman Adaları Böyük Məhkəməsi tərəfindən NMDC-nin Birgə rəsmi Ləğvedicisi olaraq təyin olunduğumuzu təsdiqləyə bilərəm.

"Bununla birlikdə, şirkətin siyasətinə görə, müştəri nişanlarını şərh etmirik, ona görə də əlavə şərh verə bilmirik."

Cənab Gusinsky, rus televiziya dram televiziya şoularının istehsalında bəxtini gətirdi.

O, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin icazəsi ilə Kreml ilə istehsal müqaviləsi bağladığını iddia etdi.

Gusinsky bunu özünün "sarsılmaz razılaşması" adlandıracaq - ona veriliş dramları üçün sonsuz komissiya və pul zəmanəti verəcək bir tənzimləmə.

İsveçrənin St Moritz şəhərində yaşayır və ailəsi Amerikanın Konnektikut şəhərində yaşayır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu məqaləni paylaşın: