Bu gün (21 Fevral) Amerika Birləşmiş Ştatları Xəzinədarlıq Departamentinin Maliyyə Cinayətlərinə Qarşı Mübarizə Şəbəkəsinin (FinCEN) direktoru Europol'un mənzil-qərargahında olub ...
Avropa Bank Təşkilatı (AİB), Estoniya Maliyyə Xidmətləri Təşkilatı (Finantsinspektsioon) və Birlik qanunlarını pozması ilə əlaqədar rəsmi araşdırma başlatdı ...
Bu gün (18 fevral) Komissiya, çirkli pulların yuyulmasına və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizədə strateji çatışmazlıqlar olan 23 üçüncü ölkələrin yeni siyahısını qəbul etdi. ...
Avropa Komissiyası, Prezident Juncker-in Birlik Dövlətində çirkli pulların yuyulmasına qarşı nəzarəti gücləndirmək təklifində irəli sürülən tədbirlərdən birini izləyir ....
Avropa Parlamentinin Sol qrupu (GUE / NGL) tərəfindən AB vergilərinə baxan bir sıra araşdırmaların sonuncusu, diqqət mərkəzinə keçərək başladıldı ...
Europol, Eurojust və Avropa Bankçılıq Federasiyası (EBF) ilə birlikdə işləyən 20-dən çox əyalətdən gələn polis qüvvələri, bu günə qədər 168 nəfəri həbs etdilər ...
Cinayət qanunları ilə çirkli pulların yuyulmasına qarşı yeni tədbirlər AB daxilində qüvvəyə minib. Yeni qaydalar təhlükəli cinayətkarların və ...