Avropa Komissiyası, Çirkli Pulların Yuyulmasına Qarşı Direktivin (Direktiv 4/2015) yalnız bir hissəsinin köçürülməsi üçün Lüksemburqun AB Ədalət Məhkəməsinə göndərilməsinə qərar verdi ...
Avropa Komissiyası, Malta çirkli pulların yuyulması əleyhinə nəzarətçisindən (Maliyyə Kəşfiyyatı Analiz Bölməsindən) tamamilə uyğunlaşmaq üçün əlavə tədbirlər görməyə davam etməsini tələb edən bir qərar qəbul etdi ...
Europol-un dəstəklədiyi bir əməliyyatda, Bolqarıstan səlahiyyətliləri ABŞ Gizli Xidmətinin əməkdaşlığı ilə 11 milyon avro və 1.7 milyon dollarlıq saxta pul ələ keçirdi ...
Avropa Parlamenti üzvləri AB-də cinayət əmlakının dondurulmasını və müsadirə edilməsini sürətləndirmək üçün yeni qaydalar qəbul etdilər. Parlamentin onsuz da qeyri-rəsmi olaraq razılaşdırdığı yeni qaydalar ...
AB cinayət gəlirlərinin müsadirə edilməsini asanlaşdırır © AP Şəkillər / Avropa Birliyi-EP Cinayət gəlirlərinin dondurulması və müsadirə edilməsi mübarizə üçün ən yaxşı üsullardan biridir ...
Hollandiyanın bir sıra bankları müştərilərə və onların əməliyyatlarına kifayət qədər nəzarət etmir, bu da müştərilərə çirkli pulların yuyulması və digər cinayət işləri üçün hesablardan istifadə etməyə imkan verir, Hollandiya mərkəzi bankı ...
Danske Bankının Estoniyadakı şöbəsi ilə bağlı istintaq nəticələrinin yayımlanmasından sonra, AR-GE Deputatları, Aİ ilə mübarizə üçün daha geniş bir fəaliyyətə çağırdı ...