Çirkli pulların yuyulmasına qarşı 5-ci Direktiv, AB-nin Rəsmi Jurnalında dərc edildikdən sonra qüvvəyə minib. Komissiya tərəfindən 2016-cı ilin iyul ayında təklif olunan yeni ...
AB-nin çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizəni gücləndirmək üçün yeni tədbirlər parlament və Şuranın müzakirəsi ilə qeyri-rəsmi olaraq razılaşdırılmışdır. Hazırda AB ölkələri arasındakı fərqlər ...
Məktub qutusu şirkətlərinin həqiqi sahiblərinə aydınlıq gətirmək üçün hər hansı bir vətəndaş gələcəkdə firmaların faydalı sahibləri haqqında məlumatlar əldə edə biləcəkdir ...
Avropa Parlamenti üzvləri Judith Sargentini və Krišjānis Kariņš Şəffaflığı artırmaq və son texnoloji inkişaflara cavab vermək üçün Avropa Parlamentinin üzvləri 19 aprel tarixində AB-nin yenilənməsi üçün səs verdilər ...
Europol tərəfindən koordinasiya edilən və Finlandiya səlahiyyətliləri və ABŞ-ın Milli Təhlükəsizlik İstintaqının dəstəyi ilə İspan Guardia Civil tərəfindən icra edilən Tulipan Blanca əməliyyatı, ...
Məşhur bir araşdırma hesabat təşkilatı olan Mütəşəkkil Cinayətkarlıq və Korrupsiya Hesabatı Layihəsi (OCCRP) tərəfindən 5 Mart Bazar ertəsi günü yayımlanan bir sıra araşdırmalar ...
Şiddətli müqavimətə baxmayaraq Tunis, çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinin “yüksək riski” altında olduğu düşünülən üçüncü ölkələrin Avropa qara siyahısına əlavə edildi ....